FIU

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  • Correntes coreanas perdem 35% dos depósitos enquanto traders buscam apostas de 150x no KOSPI no exterior

  • A FIU pode investigar empresas de criptomoedas não registradas após 23 dos 25 casos serem arquivados

  • Repressão indiana ao OTC de criptomoedas sinaliza aperto global nas transações sombreadas

  • Bithumb corta laços com Heleket devido a alegações de AML e financiamento do terrorismo

  • Licença da exchange falida Zondacrypto suspensa pela Estônia

  • Bithumb enfrenta novas decisões de sanções após grande vitória sobre reguladores sul-coreanos

  • A FSS da Coreia do Sul reforça a vigilância por IA para manipulação de criptoativos

  • Apelo da Dunamu paralisa temporariamente a penalização de 35,2 mil milhões de won do Upbit

  • Coreia do Sul restringirá exchanges de criptomoedas estrangeiras no Google Play a partir de 28 de janeiro

  • A FIU da Índia exige selfie e penny drop como KYC para usuários de criptomoedas

  • A Índia registra 49 exchanges de criptomoedas sob o framework de AML

  • A FIU da Coreia do Sul aprovou apenas dois novos VASPs em 2025

  • Dois policiais sul-coreanos indiciados por esquema de suborno em criptomoedas

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  • A UFI da Coreia do Sul retoma a revisão da aquisição da GOPAX pela Binance

  • Autoridades fiscais indianas visam indivíduos de alto patrimônio líquido por evasão fiscal de criptomoedas

  • A NTS da Coreia do Sul estende a aplicação da lei cripto às cold wallets

  • A FIU da Coreia do Sul investiga a Bithumb por compartilhamento de livro de ordens com exchange australiana

  • A Coreia do Sul sinaliza 36,684 transações cripto suspeitas

  • Bybit retoma serviços na Índia com aprovação regulatória

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