Bithumb corta laços com Heleket devido a alegações de AML e financiamento do terrorismo
- A Bithumb encerrou sua parceria com o processador de pagamentos Heleket devido às suas ligações com entidades sancionadas e atividades ilegais.
- A exchange está atualmente sob investigação por mais de 6 milhões de violações de conformidade e um erro de pagamento acidental de US$ 40 bilhões.
- A Bithumb está endurecendo agressivamente os controles internos para evitar novas penalidades e reverter sua suspensão parcial.
A segunda maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb, cortou laços com a Heleket, um processador global de pagamentos de criptomoedas, devido a riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As notícias Isso ocorre enquanto a Bithumb trabalha para melhorar o seu registo de conformidade, depois de os reguladores sul-coreanos terem anulado uma multa de 36,8 mil milhões de won ($24,6 milhões) contra a exchange no início deste ano por processar dezenas de milhares de transações através de plataformas estrangeiras não registadas.
Porque é que a Bithumb cortou laços com a Heleket?
A decisão de abandonar a Heleket não foi aleatória. A empresa de inteligência blockchain TRM Labs publicou pesquisa no mês passado uma avaliação “com alta confiança” de que a Heleket e a Cryptomus, um processador de pagamentos ligado à Rússia, estão operacionalmente conectadas através de infraestrutura partilhada, pessoal, marca e atividade on-chain.
A análise da TRM também descobriu que a Heleket foi estabelecida em janeiro de 2025, logo após a Cryptomus ter introduzido controlos obrigatórios de conhecimento do cliente (KYC), que reduziram o seu volume on-chain de $153 milhões em janeiro de 2025 para $86 milhões em março. O timing sugere que a Heleket foi criada para atrair os utilizadores que fugiam dos novos requisitos KYC da Cryptomus.
Em outubro de 2025, a Cryptomus foi alvo de uma multa recorde de cerca de CAD 177 milhões pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) por violar leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A TRM também observou que, entre 2022 e 2025, a Cryptomus se tornou um grande centro para atividades ilegais, processando centenas de milhões de dólares para vendedores de pornografia infantil, redes de financiamento do terrorismo e outros que tentavam contornar as sanções internacionais através da agora listada como negra exchange russa Garantex.
De acordo com os dados da TRM Labs, a exposição ilegal própria da Heleket foi cerca de cinco vezes superior à média registada entre os prestadores de serviços de pagamento. A primeira grande liquidez que fluiu para a Heleket provinha diretamente da Garantex, o que é um padrão incomum para qualquer serviço que alegue operar dentro das regulamentações da União Europeia.
A política AML/KYC no seu site afirma que não cooperará com indivíduos em listas de sanções designadas, ao mesmo tempo que afirma verificar as identidades dos clientes. A TRM, no entanto, notou que os utilizadores podem completar transações na plataforma sem fornecer qualquer documentação de identidade, o que é uma contradição direta dos seus procedimentos públicos.
A Bithumb tem os seus próprios problemas de conformidade
A decisão da Bithumb de cortar laços com a Heleket faz parte de uma tendência mais ampla de atualizações forçadas de conformidade na exchange. De acordo com Cryptopolitan, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul deteve aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informação Financeira Específica na Bithumb, incluindo o processamento de 45.772 transações com plataformas de criptomoedas estrangeiras não registadas sem verificar adequadamente as identidades dos clientes.
A FIU também impôs uma suspensão parcial dos negócios de seis meses, juntamente com a multa, em março. No entanto, a Bithumb reagiu imediatamente nos tribunais e, em 30 de abril, a 2ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul concedeu uma injunção que suspendeu a suspensão enquanto a disputa legal continua.
Para piorar as coisas para a Bithumb, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), numa investigação separada, encontrou “deficiências no sistema de controlo interno da Bithumb” durante uma investigação a um incidente anterior em fevereiro, em que um funcionário enviou acidentalmente 620.000 Bitcoins em vez de 620.000 won durante um pagamento promocional. Este erro valia cerca de $40 mil milhões, de acordo com Cryptopolitan.
Como resultado, a FSC endureceu as regulamentações para todas as principais exchanges sul-coreanas, exigindo que realizem verificações de reconciliação a cada cinco minutos, implementem pausas automáticas na negociação para grandes discrepâncias e realizem auditorias mensais.
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Perguntas Frequentes
O que é Heleket e por que a Bithumb o bloqueou?
Heleket é um processador de pagamentos de criptomoedas que a TRM Labs avaliou com alta confiança como operacionalmente ligado à Cryptomus, uma plataforma conectada à Rússia penalizada em quase CAD 177 milhões por reguladores canadenses por violações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A Bithumb cortou a plataforma devido aos riscos de AML e financiamento ao terrorismo.
Quais violações de AML a Bithumb foi penalizada?
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul encontrou aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informação Financeira Específica, incluindo 45.772 transações com operadores de criptomoedas no exterior não registrados e falhas na verificação de identidade dos clientes, resultando em uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) e uma suspensão parcial de negócios de seis meses, que posteriormente foi suspensa por um tribunal.
A Bithumb ainda está sob investigação?
Sim. A Comissão de Serviços Financeiros está concluindo uma revisão legal separada para determinar sanções relacionadas a um incidente de fevereiro de 2026, no qual um funcionário da Bithumb pagou acidentalmente 620.000 Bitcoin em vez de 620.000 won, e a Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul abriu uma investigação sobre o compartilhamento de livros de ordens com plataformas estrangeiras.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
