Bithumb interrompe i rapporti con Heleket per presunte violazioni AML e finanziamento al terrorismo
- Bithumb ha terminato la propria partnership con il processore di pagamenti Heleket a seguito dei suoi legami con entità sanzionate e attività illegali.
- La piattaforma è attualmente sotto indagine per oltre 6 milioni di violazioni della conformità e per un errore di pagamento accidentale pari a 40 miliardi di dollari.
- Bithumb sta rafforzando aggressivamente i controlli interni per evitare ulteriori sanzioni e revocare la sospensione parziale.
Il secondo più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, Bithumb, ha interrotto i rapporti con Heleket, un processore di pagamenti di criptovalute globale, a causa dei rischi di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
La notizia arriva mentre Bithumb lavora per migliorare il suo record di conformità dopo che i regolatori sudcoreani hanno revocato una multa di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) contro l'exchange all'inizio di quest'anno per aver elaborato decine di migliaia di transazioni attraverso piattaforme estere non registrate.
Perché Bithumb ha interrotto i rapporti con Heleket?
La decisione di abbandonare Heleket non è stata casuale. La società di intelligence blockchain TRM Labs ha pubblicato ricerca il mese scorso una valutazione "con alta confidenza" secondo cui Heleket e Cryptomus, un processore di pagamenti legato alla Russia, sono operativamente connessi attraverso infrastrutture condivise, personale, branding e attività on-chain.
L'analisi di TRM ha anche scoperto che Heleket è stata fondata nel gennaio 2025, subito dopo che Cryptomus ha introdotto controlli obbligatori di conoscenza del cliente (KYC) che hanno fatto diminuire il suo volume on-chain da 153 milioni di dollari nel gennaio 2025 a 86 milioni di dollari entro marzo. La tempistica suggerisce che Heleket sia stata creata per attrarre gli utenti in fuga dai nuovi requisiti KYC di Cryptomus.
Nell'ottobre 2025, Cryptomus ha ricevuto una multa record di circa 177 milioni di dollari canadesi dal Centro per l'analisi delle operazioni finanziarie e dei rapporti (FINTRAC) del Canada per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
TRM ha anche osservato che tra il 2022 e il 2025, Cryptomus è diventato un importante hub per attività illegali, elaborando centinaia di milioni di dollari per venditori di pornografia infantile, reti di finanziamento al terrorismo e altri che cercavano di eludere le sanzioni internazionali attraverso l'exchange russo ora inserito nella lista nera Garantex.
Secondo i dati di TRM Labs, l'esposizione illegale di Heleket era circa cinque volte la media registrata tra i fornitori di servizi di pagamento. La prima grande liquidità che è fluita in Heleket proveniva direttamente da Garantex, che è un modello insolito per qualsiasi servizio che afferma di operare nel rispetto delle normative dell'Unione Europea.
Heleket politica AML/KYC sul suo sito web afferma che non coopererà con individui inseriti nelle liste delle sanzioni designate, sostenendo di verificare le identità dei clienti. TRM, tuttavia, ha notato che gli utenti possono completare le transazioni sulla piattaforma senza fornire alcuna documentazione di identità, il che è una diretta contraddizione delle loro procedure pubbliche.
Bithumb ha i suoi problemi di conformità
La decisione di Bithumb di interrompere i rapporti con Heleket fa parte di una tendenza più ampia di aggiornamenti forzati della conformità presso l'exchange. Secondo Cryptopolitan, l'Unità di Intelligenza Finanziaria della Corea del Sud (FIU) ha rilevato circa 6,65 milioni di violazioni della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche su Bithumb, tra cui l'elaborazione di 45.772 transazioni con piattaforme crypto estere non registrate senza verificare correttamente le identità dei clienti.
La FIU ha anche imposto una sospensione parziale delle attività per sei mesi insieme alla multa nel marzo scorso. Tuttavia, Bithumb ha immediatamente reagito in tribunale e, il 30 aprile, la 2a Sezione del Tribunale Amministrativo di Seul ha concesso un'inibitoria che ha sospeso la sospensione mentre prosegue la disputa legale.
Per peggiorare le cose per Bithumb, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) in un'indagine separata ha riscontrato "deficienze nel sistema di controllo interno di Bithumb" durante un'indagine su un incidente precedente nel febbraio in cui un dipendente ha inviato accidentalmente 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won durante un payout promozionale. Questo errore valeva circa 40 miliardi di dollari, secondo Cryptopolitan.
Di conseguenza, la FSC ha inasprito le normative per tutti i principali exchange sudcoreani, richiedendo loro di eseguire controlli di riconciliazione ogni cinque minuti, implementare arresti automatici del trading per discrepanze maggiori e condurre audit mensili.
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Domande frequenti
Cos'è Heleket e perché Bithumb lo ha bloccato?
Heleket è un processore di pagamenti in criptovaluta che TRM Labs ha valutato, con alta certezza, come operativamente collegato a Cryptomus, una piattaforma connessa alla Russia sanzionata per quasi 177 milioni di CAD da parte delle autorità canadesi per violazioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Bithumb ha interrotto la collaborazione con la piattaforma a causa dei rischi legati all'AML e al finanziamento del terrorismo.
Per quali violazioni AML è stata sanzionata Bithumb?
L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha rilevato circa 6,65 milioni di violazioni dell'Atto sulle Informazioni Finanziarie Specifiche, tra cui 45.772 transazioni con operatori crypto esteri non registrati e carenze nella verifica dell'identità dei clienti, comportando una sanzione di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) e una sospensione parziale delle attività per sei mesi, successivamente sospesa da un tribunale.
Bithumb è ancora sotto indagine?
Sì. La Commissione dei Servizi Finanziari sta completando un esame legale separato per determinare le sanzioni relative a un incidente verificatosi nel febbraio 2026, in cui un dipendente di Bithumb ha erroneamente erogato 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won, mentre la Commissione per la Protezione delle Informazioni Personali della Corea del Sud ha avviato un'indagine sulla condivisione del libro degli ordini con piattaforme estere.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
