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Bithumb interrompe i rapporti con Heleket a causa di accuse di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Bithumb ha interrotto la sua collaborazione con il fornitore di servizi di pagamento Heleket a causa dei suoi legami con entità sanzionate e attività illegali.
- La borsa valori è attualmente sotto inchiesta per oltre 6 milioni di violazioni delle norme di conformità e per un erroredentnei pagamenti pari a 40 miliardi di dollari.
- Bithumb sta inasprendo i controlli interni per evitare ulteriori sanzioni e ottenere la revoca della sospensione parziale.
Bithumb, il secondo exchange di criptovalute più grande della Corea del Sud, ha interrotto i rapporti con Heleket, un fornitore globale di servizi di pagamento in criptovalute, a causa di rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
La notizia giunge mentre Bithumb si impegna a migliorare il proprio livello di conformità dopo che, all'inizio di quest'anno, le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno revocato una multa di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) inflitta alla piattaforma per aver elaborato decine di migliaia di transazioni attraverso piattaforme estere non registrate.
Perché Bithumb ha interrotto i rapporti con Heleket?
La decisione di abbandonare Heleket non è stata casuale. La società di intelligence blockchain TRM Labs ha pubblicato una ricerca in cui si afferma che, con elevata certezza, Heleket e Cryptomus, un processore di pagamenti legato alla Russia, sono operativamente connessi attraverso infrastrutture, personale, marchio e attività on-chain condivisi.
L'analisi di TRM ha inoltre rivelato che Heleket è stata fondata nel gennaio 2025, subito dopo che Cryptomus aveva introdotto i controlli obbligatori di identificazione del cliente (KYC), che hanno fatto crollare il volume di transazioni on-chain da 153 milioni di dollari nel gennaio 2025 a 86 milioni di dollari entro marzo. La tempistica suggerisce che Heleket sia stata creata pertracgli utenti in fuga dai nuovi requisiti KYC di Cryptomus.
Nell'ottobre del 2025, Cryptomus è stata colpita da una multa record di circa 177 milioni di dollari canadesi da parte del Centro canadese per l'analisi delle transazioni finanziarie e delle segnalazioni (FINTRAC) per violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
TRM ha inoltre osservato che tra il 2022 e il 2025, Cryptomus era diventato un importante centro per attività illegali, gestendo centinaia di milioni di dollari per venditori di materiale pedopornografico, reti di finanziamento del terrorismo e altri soggetti che cercavano di eludere le sanzioni internazionali attraverso la piattaforma di scambio russa Garantex, ora inserita nella lista nera.
Secondo i dati di TRM Labs, l'esposizione illegale di Heleket era circa cinque volte superiore alla media registrata tra i fornitori di servizi di pagamento. Il primo flusso di liquidità significativo in Heleket proveniva direttamente da Garantex, un modello insolito per qualsiasi servizio che affermi di operare nel rispetto delle normative dell'Unione Europea.
di Heleket, La politica AML/KYC pubblicata sul suo sito web, dichiara di non collaborare con individui inclusi nelle liste di sanzioni, pur affermando di verificare l'identità dei clientidentTRM, tuttavia, ha rilevato che gli utenti possono completare transazioni sulla piattaforma senza fornire alcundent, il che contraddice direttamente le procedure ufficiali dell'azienda.
Bithumb ha i suoi problemi di conformità
La decisione di Bithumb di interrompere l'accesso a Heleket si inserisce in una più ampia tendenza all'adeguamento forzato delle normative da parte dell'exchange. Secondo Cryptopolitan, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha rilevato circa 6,65 milioni di violazioni della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche (Specific Financial Information Act) su Bithumb, tra cui l'elaborazione di 45.772 transazioni con piattaforme di criptovalute estere non registrate senza un'adeguata verifica dell'identità deident.
A marzo, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha imposto anche una sospensione parziale dell'attività per sei mesi, oltre alla multa. Tuttavia, Bithumb ha immediatamente reagito in tribunale e il 30 aprile la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo di Seoul ha concesso un'ingiunzione che ha sospeso la revoca dell'attività in attesa della conclusione della controversia legale.
A peggiorare ulteriormente la situazione per Bithumb, la Financial Services Commission (FSC), in un'indagine separata, ha riscontrato "definel sistema di controllo interno di Bithumb" durante un'inchiesta su un precedente incidentedent a febbraio, in cui un dipendentedentinviato 620.000 Bitcoinanziché 620.000 won durante un pagamento promozionale. Secondo Cryptopolitan.
Di conseguenza, la FSC ha inasprito le normative per tutte le principali borse sudcoreane, imponendo loro di effettuare controlli di riconciliazione ogni cinque minuti, di implementare sospensionimatic delle negoziazioni in caso di discrepanze significative e di condurre audit mensili.
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Domande frequenti
Cos'è Heleket e perché Bithumb l'ha bloccato?
Heleket è un processore di pagamenti in criptovalute che TRM Labs ha valutato con elevata probabilità come operativamente collegato a Cryptomus, una piattaforma connessa alla Russia e sanzionata per quasi 177 milioni di dollari canadesi dalle autorità di regolamentazione canadesi per violazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Bithumb ha interrotto l'accesso alla piattaforma a causa dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Per quali violazioni delle norme antiriciclaggio è stata sanzionata Bithumb?
L'Unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud ha riscontrato circa 6,65 milioni di violazioni della legge specifica sulle informazioni finanziarie, tra cui 45.772 transazioni con operatori di criptovalute esteri non registrati e mancate verifichedentdei clienti, con conseguente multa di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) e sospensione parziale dell'attività per sei mesi, poi sospesa da un tribunale.
Bithumb è ancora sotto inchiesta?
Sì. La Commissione per i Servizi Finanziari sta completando una revisione legale separata per determinare le sanzioni relative a undent del febbraio 2026 in cui un dipendente di Bithumb hadentpagato 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won, e la Commissione per la Protezione dei Dati Personali della Corea del Sud ha avviato un'indagine sulla condivisione del registro degli ordini con piattaforme estere.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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