TRM Labs

  • Secondo un partecipante, l'FBI ha gestito silenziosamente per nove anni un forum criptato a invito per reati informatici.

    L'FBI ha gestito silenziosamente un forum cripto per reati solo su invito per nove anni, dice un partecipante
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  • Otte società hanno risposto al sondaggio di mercato di sei giorni dell'ICE, e TRM ha ottenuto 94,66 milioni di dollari.

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  • Bithumb interrompe i rapporti con Heleket per presunte violazioni AML e finanziamento al terrorismo

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  • Binance: nel 2025 i fondi crittografici illeciti sono stati sequestrati 55 volte più spesso rispetto alla valuta fiat.

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  • Tether Tron e TRM Labs T3 FCU bloccano 450 milioni di dollari in fondi crittografici illeciti.

    L'unità congiunta di Tether, TRON e TRM Labs congela $450 milioni in criptovaluta collegata ad attività criminale
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  • La Cina fa da capro espiatorio ai venditori di dati personali mentre le violazioni alimentano un'industria di furti multimiliardaria.

    La Cina addita i venditori di dati personali come capri espiatori mentre le violazioni alimentano un'industria di furti da miliardi di dollari
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    Le opinioni crypto più forti in tempo reale
  • La Corea del Nord replica al rapporto di TRM Labs su un furto di criptovalute da $577 milioni

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  • Il Cambogia suscita paragoni con la Corea del Nord per il ruolo dello stato nei crimini legati alle criptovalute.

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  • Le frodi crypto in AI aumentano del 500% mentre i criminali scalano gli attacchi con l'automazione.

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  • Anchorage e TRM Labs in testa alla settimana di finanziamenti da 300 milioni di dollari per i progetti crypto.

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  • Gli Stati Uniti si muovono per indagare sulle piattaforme crypto che hanno aiutato l'Iran a eludere le sanzioni
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  • Senatori statunitensi interrogano il vice procuratore generale sulla decisione del DOJ di chiudere l'unità di enforcement crypto.

    Il Senato esamina il trattamento sospetto delle criptovalute da parte del DAG
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  • Attacchi di furto di criptovaluta collegati alla violazione LastPass 2022.

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  • Il promotore della truffa crypto IcomTech rischia quasi 6 anni di carcere.

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  • Due senatori statunitensi presentano il SAFE Crypto Act contro le frodi
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  • In Brasile smantellata una rete di riciclaggio crypto da $500M.

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  • L'India si classifica al primo posto davanti agli Stati Uniti nell'adozione di criptovalute durante il rally delle stablecoin
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  • Binance si allinea a Tron, Tether e TRM Labs in una campagna da 250 milioni di dollari contro i reati crypto
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  • Le fughe di seed phrase e gli hack front-end alimentano le principali perdite crypto nel 2025.

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