Il Brasile smantella un'organizzazione di riciclaggio di criptovalute da 500 milioni di dollari

La polizia federale brasiliana ha sequestrato circa 2,7 miliardi di R$, pari a 500 milioni di dollari, collegati a un'organizzazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute attiva da cinque anni.

Nell'ambito dell'operazione "Kryptolaundry", la polizia brasiliana ha eseguito 24 mandati di perquisizione e sequestro in tutto il Paese.

La polizia ha avviato l'operazione speciale il 9 dicembre con l'obiettivo di smantellare le offerte di investimento fraudolente e il riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

I riciclatori di criptovalute sono collegati al faraone Bitcoin

Secondo fonti locali, la rete di criptovalute è collegata a Glaidson Acácio dos Santos, noto come il Faraone Bitcoin . La polizia brasiliana lo ha catturato nel 2021.

Santos era a capo di Gas Consultoria, uno dei più grandi schemi piramidali di investimento in Brasile. Migliaia di brasiliani hanno perso milioni di dollari dopo aver investito in Gas Consultoria.

I riciclatori di criptovalute hanno seguito l'esempio del Faraone Bitcoin . Dal 2021, hanno riciclato milioni di dollari attraverso un mix di società fittizie e criptovalute.

I criminali hanno attirato le persone attraverso opportunità di investimento in criptovalute. Hanno fatto molta pubblicità sui social media e promosso campagne intense. Hanno anche organizzato incontri per costruiretronlegami e fiducia con le loro vittime.

Le entità legali dietro i riciclatori di criptovalute sembravano operare legalmente e offrivano "investimenti sicuri" in criptovalute con rendimenti elevati.

La Polizia Federale brasiliana ha scoperto che l'organizzazione criminale che sfrutta le criptovalute ha ricevuto circa 2,7 miliardi di R$, pari a 500 milioni di dollari. I criminali hanno trasferito i fondi e circa 404 milioni di R$, pari a 75,5 milioni di dollari, sono stati classificati come fondi illeciti.

Una grossa fetta di questa somma è stata nascosta e inviata ai capi della rete tramite criptovalute e decine di società fittizie.

I tribunali brasiliani hanno ordinato il congelamento di conti bancari contenenti circa 685 milioni di R$, pari a 128 milioni di dollari. I tribunali hanno inoltre dato il via libera al sequestro di aziende agricole, proprietà commerciali e immobili di lusso.

La polizia ha eseguito nove mandati di arresto preventivo, nei confronti di 45 persone e aziende. Secondo le di informazione locali , sei persone sono state arrestate nel Distretto Federale e due in Spagna.

Le persone arrestate dovranno rispondere di accuse penali per reati finanziari, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, falsificazione di documenti e altri reati correlati.

Nell'ottobre del 2025, Santos, detto il Faraone Bitcoin , è stato condannato a oltre 19 anni di carcere per attività criminali e corruzione. Il braccio destro di Santos, Daniel Aleixo Guimarães, è stato condannato a oltre 16 anni.

Il Brasile smantella un'organizzazione criminale informatica basata su criptovalute da 164 milioni di dollari

All'inizio di luglio del 2025, le autorità brasiliane hanno smantellato una complessa legata alle criptovalute , che aveva riciclato oltre 164 milioni di real, pari a 32 milioni di dollari. Questo faceva parte di un'altra operazione della polizia brasiliana denominata "Operazione Caccia Profonda".

L'operazione ha avuto successo nello smascherare una rete di criminali che utilizzava falsi terminali per carte di credito, falsificava documenti e trafficava droga. Ha portato all'arresto di 32 persone e al sequestro di 112 milioni di R$, pari a 21 milioni di dollari.

Secondo TRM Labs, l'organizzazione criminale informatica ha utilizzato i mercati del dark web per acquisire banconote false, carte di credito clonate e documenti falsi.

I criminali hanno poi rubato fondi e li hanno riciclati utilizzando le criptovalute. Poi li hanno distribuiti tramite società fittizie e conti bancari falsi per nascondere l'origine dei fondi. Il gruppo ha reintrodotto i proventi riciclati nell'economia attraverso l'acquisto di immobili e automobili.

Le autorità brasiliane sono riuscite a sequestrare i fondi illeciti dopo aver collaborato con il team investigativo di Binancee altre entità che hanno contribuito alle indagini on-chain.