Il Brasile smantella una rete di riciclaggio cripto da $500M

La Polizia Federale brasiliana ha sequestrato circa 2,7 miliardi di R$, o 500 milioni di dollari, collegati a una rete di riciclaggio di denaro cripto attiva da cinque anni.

Come parte dell'"Operazione Kryptolaundry", la polizia brasiliana ha eseguito 24 mandati di perquisizione e sequestro in tutto il paese.

La polizia ha lanciato l'operazione speciale il 9 dicembre con l'obiettivo di smantellare offerte di investimento fraudolente e riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

Riciclatori di criptovalute collegati a Bitcoin Pharaoh

Secondo i rapporti locali, la rete cripto è collegata a Glaidson Acácio dos Santos, noto come Bitcoin Pharaoh. La polizia brasiliana lo ha catturato nel 2021.

Santos era il capo di Gas Consultoria, uno dei più grandi schemi piramidali di investimento in Brasile. Migliaia di brasiliani hanno perso milioni di dollari dopo aver investito in Gas Consultoria.

I riciclatori di criptovalute hanno seguito l'approccio di Bitcoin Pharaoh. Hanno riciclato milioni di dollari attraverso una miscela di società di comodo e criptovalute dal 2021.

I criminali attiravano le persone attraverso opportunità di investimento in criptovalute. Pubblicizzavano pesantemente sui social media e spingevano campagne intense. Organizzavano anche incontri per costruire forti connessioni e fiducia con le loro vittime.

Le entità legali dietro i riciclatori di criptovalute sembravano operare legalmente e offrivano "investimenti sicuri" in criptovaluta con alti rendimenti.

La Polizia Federale brasiliana ha scoperto che la rete criminale di criptovalute ha ricevuto circa 2,7 miliardi di R$, o 500 milioni di dollari. I criminali hanno spostato i fondi, e circa 404 milioni di R$, o 75,5 milioni di dollari, sono stati etichettati come fondi illeciti.

Una grossa fetta di questa somma è stata nascosta e inviata ai leader della rete tramite criptovaluta e dozzine di società di comodo.

I tribunali in Brasile hanno ordinato il congelamento di conti bancari contenenti circa 685 milioni di R$, o 128 milioni di dollari. I tribunali hanno anche dato il via libera al sequestro di fattorie, proprietà commerciali e immobili di lusso.

La polizia ha eseguito nove mandati di arresto preventivo, prendendo di mira 45 individui e aziende. Secondo i media locali, sei persone sono state arrestate nel Distretto Federale e due in Spagna.

Le persone arrestate affronteranno accuse penali di reati finanziari, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, falsificazione di documenti e altre accuse correlate.

Nell'ottobre 2025, Santos o il Bitcoin Pharaoh, è stato condannato a oltre 19 anni di prigione per attività criminali e di corruzione. Il braccio destro di Santos, Daniel Aleixo Guimarães, è stato condannato a oltre 16 anni.

Il Brasile smantella una rete di cybercriminalità cripto da $164M

All'inizio di luglio 2025, le autorità brasiliane hanno smantellato una complessa rete di cybercriminalità cripto che riciclava oltre 164 milioni di R$, o 32 milioni di dollari. Questo faceva parte di un altro piano della polizia brasiliana chiamato "Operazione Deep Hunt."

L'operazione è stata di successo nell'esporre una rete di criminali che utilizzavano macchine per carte di credito false, documenti falsificati e si impegnavano in droghe illecite. Ha portato all'arresto di 32 persone e al sequestro di 112 milioni di R$, o 21 milioni di dollari.

Secondo TRM Labs, la rete di cybercriminalità ha utilizzato marketplace del dark web per acquisire banconote false, carte di credito clonate e documenti falsi.

I criminali hanno poi rubato fondi e li hanno riciclati usando criptovalute. Li hanno poi dispersi attraverso società di comodo e conti bancari falsi per nascondere l'origine dei fondi. Il gruppo ha reiniettato i proventi riciclati nell'economia attraverso acquisti di proprietà e auto.

Le autorità brasiliane hanno con successo sequestrato i fondi illeciti dopo aver lavorato con il team di indagine di Binance e altre entità che hanno aiutato con le indagini on-chain.