البرازيل تفضح شبكة لغسيل العملات المشفرة بقيمة 500 مليون دولار

قامت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بمصادرة حوالي 2.7 مليار ريال برازيلي، أو 500 مليون دولار، مرتبطة بشبكة غسيل أموال العملات المشفرة التي كانت نشطة لمدة خمس سنوات.

في إطار "عملية غسيل الأموال"، نفذت الشرطة البرازيلية 24 أمر تفتيش ومصادرة في جميع أنحاء البلاد.

أطلقت الشرطة العملية الخاصة في 9 ديسمبر بهدف القضاء على عروض الاستثمار الاحتيالية وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

مغسلو العملات المشفرة مرتبطون بفرعون Bitcoin

بحسب تقارير محلية، فإن شبكة تهريب العملات المشفرة مرتبطة بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف باسم فرعون Bitcoin . وقد ألقت الشرطة البرازيلية القبض عليه في عام 2021.

كان سانتوس رئيسًا لشركة "غاز كونسولتوريا"، إحدى أكبر شركات الاحتيال الاستثماري في البرازيل. وقد خسر آلاف البرازيليين ملايين الدولارات بعد استثمارهم في "غاز كونسولتوريا".

اتبع مُبيّضو العملات المشفرة نهج فرعون Bitcoin . فقد قاموا بتبييض ملايين الدولارات من خلال مزيج من الشركات الوهمية والعملات المشفرة منذ عام 2021.

استدرج المجرمون الناس من خلال فرص الاستثمار في العملات المشفرة. ونشروا إعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وشنوا حملات دعائية واسعة النطاق. كما نظموا لقاءات لبناء علاقاتtronوكسب ثقة ضحاياهم.

يبدو أن الكيانات القانونية التي تقف وراء مغسلي العملات المشفرة تعمل بشكل قانوني وتقدم "استثمارات آمنة" في العملات المشفرة بعوائد عالية.

الشرطة الفيدرالية البرازيلية كشفت أن شبكة إجرامية متخصصة في العملات المشفرة تلقت حوالي 2.7 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي. وقد قام المجرمون بتحويل هذه الأموال، وصُنّف حوالي 404 ملايين ريال برازيلي، أي ما يعادل 75.5 مليون دولار أمريكي، كأموال غير مشروعة.

تم إخفاء جزء كبير من هذا المبلغ وإرساله إلى قادة الشبكة من خلال العملات المشفرة وعشرات الشركات الوهمية.

أصدرت المحاكم في البرازيل أوامر بتجميد حسابات مصرفية تحتوي على حوالي 685 مليون ريال برازيلي، أو 128 مليون دولار أمريكي. كما سمحت المحاكم بمصادرة المزارع والعقارات التجارية والعقارات الفاخرة.

نفّذت الشرطة تسعة أوامر اعتقال احترازية استهدفت 45 فرداً وشركة. وبحسب إعلام محلية ، فقد أُلقي القبض على ستة أشخاص في العاصمة الفيدرالية وشخصين في إسبانيا.

سيواجه الأشخاص الذين تم القبض عليهم اتهامات جنائية تتعلق بالجرائم المالية وغسل الأموال والجريمة المنظمة وتزوير الوثائق وغيرها من التهم ذات الصلة.

في أكتوبر من عام 2025، حُكم على سانتوس، الملقب بفرعون Bitcoin ، بالسجن لأكثر من 19 عامًا بتهم جنائية وفساد. كما حُكم على مساعده المقرب، دانيال أليكسو غيمارايس، بالسجن لأكثر من 16 عامًا.

البرازيل تفكك شبكة جرائم إلكترونية بالعملات المشفرة بقيمة 164 مليون دولار

في أوائل يوليو من عام 2025، فككت السلطات البرازيلية شبكة معقدة المتعلقة بالعملات المشفرة ، والتي قامت بغسل أكثر من 164 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي. وكان هذا جزءًا من خطة أخرى للشرطة البرازيلية تُعرف باسم "عملية الصيد العميق".

نجحت العملية في كشف شبكة من المجرمين الذين استخدموا أجهزة بطاقات ائتمان مزيفة، ووثائق مزورة، وانخرطوا في تجارة المخدرات غير المشروعة. وأسفرت عن اعتقال 32 شخصًا ومصادرة 112 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي.

بحسب مختبرات TRM، استخدمت عصابة الجرائم الإلكترونية أسواق الإنترنت المظلم للحصول على أوراق نقدية مزيفة وبطاقات ائتمان مستنسخة ووثائق مزورة.

ثم قام المجرمون بسرقة الأموال وغسلها باستخدام العملات المشفرة. بعد ذلك، قاموا بتوزيعها عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية مزيفة لإخفاء مصدرها. ثم أعادت المجموعة ضخ الأموال المغسولة في الاقتصاد من خلال شراء العقارات والسيارات.

نجحت السلطات البرازيلية في مصادرة الأموال غير المشروعة بعد العمل مع فريق التحقيق التابع لشركة Binanceوكيانات أخرى ساعدت في التحقيقات المتعلقة بسلسلة الكتل.