브라질, 5억 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

브라질 연방 경찰은 5년간 활동해 온 암호화폐 자금 세탁 조직과 관련된 약 27억 헤알(미화 5억 달러)을 압수했습니다.

"크립토세탁 작전"의 일환으로 브라질 경찰은 전국적으로 24건의 수색 영장을 집행했습니다.

경찰은 12월 9일, 암호화폐를 이용한 사기성 투자 제안 및 자금 세탁을 근절하기 위한 특별 작전을 시작했습니다.

Bitcoin 파라오와 연관된 암호화폐 자금 세탁업자

현지 보도에 따르면, 해당 암호화폐 조직은 Bitcoin 파라오'로 알려진 글래드손 아카시오 도스 산토스와 연관이 있습니다. 브라질 경찰은 그를 2021년에 체포했습니다.

최대 규모의 피라미드 투자 사기 조직 중 하나인 가스 컨설토리아의 대표였습니다 브라질. 수천 명의 브라질 사람들이 가스 컨설토리아에 투자했다가 수백만 달러를 잃었습니다.

암호화폐 자금세탁범들은 Bitcoin ​​파라오의 수법을 따랐습니다. 그들은 2021년부터 유령회사와 암호화폐를 혼합하여 수백만 달러를 자금세탁했습니다.

범죄자들은 ​​암호화폐 투자 기회를 미끼로 사람들을 유인했습니다. 소셜 미디어에 대대적으로 광고하고 적극적인 캠페인을 벌였으며, 피해자들과의tron유대감과 신뢰를 구축하기 위해 모임도 조직했습니다.

암호화폐 자금세탁업자들의 배후에 있는 법인들은 합법적으로 운영되는 것처럼 보였고, 높은 수익률을 보장하는 "안전한 암호화폐 투자"를 제공했습니다.

브라질 연방 경찰은 밝혀냈습니다 . 범죄자들은 ​​자금을 빼돌렸고, 그중 약 4억 4백만 헤알(미화 7,550만 달러)은 불법 자금으로 분류되었습니다.

이 금액 중 상당 부분은 은닉되어 암호화폐와 수십 개의 유령 회사를 통해 범죄 조직의 우두머리들에게 송금되었습니다.

브라질 법원은 약 6억 8500만 헤알(미화 1억 2800만 달러)이 들어 있는 은행 계좌를 동결하라고 명령했습니다. 또한 농장, 상업용 부동산, 고급 부동산을 압류할 수 있도록 허가했습니다.

경찰은 45명의 개인과 기업을 대상으로 9건의 예방적 체포 영장을 집행했습니다. 현지 언론 보도에 따르면, 6명은 연방 지구에서, 2명은 스페인에서 체포되었습니다.

체포된 사람들은 금융 범죄, 자금 세탁, 조직 범죄, 문서 위조 및 기타 관련 혐의로 기소될 것입니다.

2025년 10월, Bitcoin ​​파라오로 불리는 산토스는 범죄 및 부패 행위로 19년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 산토스의 오른팔인 다니엘 알레이쇼 기마랑이스는 16년 이상의 징역형을 선고받았습니다.

브라질, 1억 6400만 달러 규모 암호화폐 사이버 범죄 조직 소탕

2025년 7월 초, 브라질 당국은 1억 6400만 헤알(미화 3200만 달러) 이상을 자금 세탁한 복잡한 암호화폐 사이버 범죄 조직을 소탕했습니다. 이는 브라질 경찰의 "딥 헌트 작전"이라는 또 다른 작전의 일환이었습니다.

이번 작전은 가짜 신용카드 단말기, 위조 문서, 마약 거래 등을 일삼던 범죄 조직을 적발하는 데 성공했습니다. 그 결과 32명이 체포되었고, 1억 1200만 헤알(미화 2100만 달러) 상당의 자금이 압수되었습니다.

에 따르면 TRM 랩, 해당 사이버 범죄 조직은 다크 웹 마켓플레이스를 이용하여 위조 지폐, 복제 신용 카드 및 위조 문서를 입수했습니다.

범죄자들은 ​​자금을 훔친 후 암호화폐를 이용해 자금세탁을 했습니다. 그런 다음 자금의 출처를 숨기기 위해 유령 회사와 가짜 은행 계좌를 통해 자금을 분산했습니다. 이들은 자금세탁한 자금을 부동산과 자동차 구매에 재투자했습니다.

브라질 당국은 Binance조사팀 및 온체인 조사에 협조한 다른 기관들과 협력하여 불법 자금을 성공적으로 압수했습니다.