브라질, $500M 암호화폐 세탁 조직 검거

브라질 연방 경찰은 5년 동안 활동해 온 암호화폐 자금 세탁 조직과 관련된 약 27억 브라질 레알(R$), 또는 5억 달러를 압수했습니다.

‘크립토로더리 작전(Operation Kryptolaundry)’의 일환으로, 브라질 경찰은 전국에서 24개의 압수수색 영장을 집행했습니다.

경찰은 사기성 투자 상품 제공 및 암호화폐를 통한 자금 세탁을 무력화하는 것을 목표로 12월 9일 특별 작전을 시작했습니다.

비트코인 파라오(Bitcoin Pharaoh)와 연결된 암호화폐 세탁업자들

현지 보도에 따르면, 암호화폐 조직은 비트코인 파라오로 알려진 글라이드손 아카시오 두스 산토스(Glaidson Acácio dos Santos)와 연결되어 있습니다. 브라질 경찰은 2021년에 그를 체포했습니다.

산토스는 브라질에서 가장 큰 투자 피라미드 사기 중 하나인 Gas Consultoria의 보스였습니다. 수천 명의 브라질인들이 Gas Consultoria에 투자한 후 수백만 달러를 잃었습니다.

암호화폐 세탁업자들은 비트코인 파라오의 접근 방식을 따랐습니다. 그들은 2021년부터 거품 회사와 암호화폐의 혼합을 통해 수백만 달러를 세탁했습니다.

범죄자들은 암호화폐 투자 기회를 통해 사람들을 유인했습니다. 그들은 소셜 미디어에서 광범위하게 광고하고 강력한 캠페인을 펼쳤습니다. 또한 피해자와 강한 연결과 신뢰를 구축하기 위해 미팅을 조직했습니다.

암호화폐 세탁업자 뒤의 법적 실체는 합법적으로 운영되는 것처럼 보였으며, 높은 수익을 약속하는 암호화폐의 ‘안전한 투자’를 제공했습니다.

브라질 연방 경찰은 발견한 바에 따르면, 암호화폐 범죄 조직은 약 27억 브라질 레알(R$), 또는 5억 달러를 수령했습니다. 범죄자들은 자금을 이체했으며, 약 4억 4000만 브라질 레알(R$), 또는 7550만 달러가 불법 자금으로 표시되었습니다.

이 금액의 큰 부분은 은닉되어 암호화폐와 수십 개의 거품 회사를 통해 조직의 지도자들에게 송금되었습니다.

브라질의 법원은 약 6억 8500만 브라질 레알(R$), 또는 1억 2800만 달러가 포함된 은행 계좌의 동결을 명령했습니다. 법원은 또한 농장, 상업용 부동산 및 고급 부동산의 압수를 승인했습니다.

경찰은 45명의 개인과 기업을 대상으로 9개의 예방 체포 영장을 집행했습니다. 현지 뉴스 매체에 따르면, 연방 지구에서 6명, 스페인에서 2명이 체포되었습니다.

체포된 사람들은 금융 범죄, 자금 세탁, 조직 범죄, 문서 위조 및 기타 관련 혐의로 기소될 예정입니다.

2025년 10월, 산토스 또는 비트코인 파라오는 범죄 및 부패 활동으로 19년 이상의 형을 선고받았습니다. 산토스의 오른팔인 다니엘 알레ixo 기마랑이스(Daniel Aleixo Guimarães)는 16년 이상의 형을 선고받았습니다.

브라질, $164M 암호화폐 사이버 범죄 조직 검거

2025년 7월 초, 브라질 당국은 1억 6400만 브라질 레알(R$), 또는 3200만 달러를 세탁한 복잡한 암호화폐 사이버 범죄 조직을 무력화했습니다. 이는 브라질 경찰의 ‘딥 헌트 작전(Operation Deep Hunt)’의 일부였습니다.

이 작전은 가짜 신용카드 기계, 위조 문서 사용 및 마약 거래에 관여한 범죄자 네트워크를 폭로하는 데 성공했습니다. 이로 인해 32명이 체포되고 1억 1200만 브라질 레알(R$), 또는 2100만 달러가 압수되었습니다.

TRM Labs에 따르면, 사이버 범죄 조직은 다크 웹 마켓플레이스를 사용하여 가짜 지폐, 복제 신용카드 및 가짜 문서를 획득했습니다.

범죄자들은 이후 자금을 훔쳐 암호화폐를 사용하여 세탁했습니다. 그런 다음 자금의 기원을 숨기기 위해 거품 회사와 가짜 은행 계정을 통해 분산했습니다. 이 그룹은 부동산 및 자동차 구매를 통해 세탁된 수익을 경제에 다시 주입했습니다.

브라질 당국은 바이낸스의 조사 팀 및 온체인 조사에 도움을 준 기타 기관들과 협력한 후 불법 자금의 성공적인 압수를 완료했습니다.