- La police fédérale brésilienne a saisi environ 500 millions de dollars, liés à un réseau de blanchiment d'argent par crypto.
- Les tribunaux au Brésil ont ordonné le gel de comptes bancaires contenant environ 128 millions de dollars.
- Dans une autre affaire, les autorités brésiliennes ont fait tomber un complexe réseau de cybercriminalité crypto ayant blanchi plus de 164 millions de reais, soit 32 millions de dollars.
La Police fédérale brésilienne a saisi environ 2,7 milliards de réais, soit 500 millions de dollars, liés à un réseau de blanchiment d'argent de crypto-monnaies actif depuis cinq ans.
Dans le cadre de « l'Opération Kryptolaundry », la police brésilienne a exécuté 24 mandats de perquisition et de saisie à travers le pays.
La police a lancé l'opération spéciale le 9 décembre avec pour objectif de démanteler les offres d'investissement frauduleuses et le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies.
Blanchisseurs de crypto liés à Bitcoin Pharaoh
Selon les rapports locaux, le réseau de crypto est connecté à Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de Bitcoin Pharaoh. La police brésilienne l'a arrêté en 2021.
Santos était le patron de Gas Consultoria, l'un des plus grands schémas pyramidaux d'investissement en Brésil. Des milliers de Brésiliens ont perdu des millions de dollars après avoir investi dans Gas Consultoria.
Les blanchisseurs de crypto ont suivi l'approche du Bitcoin Pharaoh. Ils ont blanchi des millions de dollars à travers un mélange de sociétés écrans et de crypto-monnaies depuis 2021.
Les criminels ont attiré les gens grâce à des opportunités d'investissement en crypto. Ils ont beaucoup fait de publicité sur les réseaux sociaux et ont mené des campagnes intenses. Ils ont également organisé des rencontres pour créer des liens forts et gagner la confiance de leurs victimes.
Les entités légales derrière les blanchisseurs de crypto semblaient opérer légalement et offraient des « investissements sûrs » en crypto avec des rendements élevés.
La Police fédérale brésilienne a découvert que le réseau criminel de crypto-monnaies avait reçu environ 2,7 milliards de réais, soit 500 millions de dollars. Les criminels ont transféré les fonds, et environ 404 millions de réais, soit 75,5 millions de dollars, ont été étiquetés comme des fonds illicites.
Une énorme partie de ce montant a été dissimulée et envoyée aux dirigeants du réseau via la crypto et des dizaines de sociétés écrans.
Les tribunaux au Brésil ont ordonné le gel des comptes bancaires contenant environ 685 millions de réais, soit 128 millions de dollars. Les tribunaux ont également donné le feu vert pour saisir des fermes, des propriétés commerciales et des biens immobiliers de luxe.
La police a exécuté neuf mandats d'arrêt préventifs, ciblant 45 individus et entreprises. Selon les médias locaux, six personnes avaient été arrêtées dans le District fédéral et deux en Espagne.
Les personnes appréhendées feront face à des accusations criminelles d'infractions financières, de blanchiment d'argent, de crime organisé, de faux et usage de faux, et d'autres accusations connexes.
En octobre 2025, Santos, ou le Bitcoin Pharaoh, a été condamné à plus de 19 ans de prison pour des activités criminelles et de corruption. Le bras droit de Santos, Daniel Aleixo Guimarães, a été condamné à plus de 16 ans.
Le Brésil démantèle un réseau de cybercriminalité crypto de 164M$
Début juillet 2025, les autorités brésiliennes ont démantelé un complexe réseau de cybercriminalité de crypto-monnaies qui blanchissait plus de 164 millions de réais, soit 32 millions de dollars. Cela faisait partie d'une autre opération de la police brésilienne appelée « Opération Deep Hunt ».
L'opération a permis d'exposer un réseau de criminels qui utilisaient des terminaux de paiement par carte de crédit falsifiés, des documents falsifiés et s'adonnaient à des drogues illicites. Elle a conduit à l'arrestation de 32 personnes et à la saisie de 112 millions de réais, soit 21 millions de dollars.
Selon TRM Labs, le réseau de cybercriminalité a utilisé des marchés du dark web pour acquérir de faux billets de banque, des cartes de crédit clonées et de faux documents.
Les criminels ont ensuite volé des fonds et les ont blanchis en utilisant la crypto. Ils les ont ensuite dispersés à travers des sociétés écrans et de faux comptes bancaires pour masquer l'origine des fonds. Le groupe a réinjecté les produits du blanchiment dans l'économie par l'achat de propriétés et de voitures.
Les autorités brésiliennes ont réussi à saisir les fonds illicites après avoir travaillé avec l'équipe d'enquête de Binance et d'autres entités qui ont aidé aux enquêtes sur la chaîne de blocs.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
