La Corée du Sud condamne le PDG de Delio à 15 ans de prison, tandis que les cryptomonnaies restent dans le collimateur des autorités de régulation
- Un tribunal de Séoul a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour fraude aux dépôts de cryptomonnaies et a ordonné sa détention immédiate.
- Jeong a été condamné à environ 70 milliards de wons au lieu des 250 milliards de wons réclamés, après qu'il a été établi que les preuves de l'accusation avaient été saisies illégalement.
- La Corée du Sud met en place des règles d'échange plus strictes le 20 août et enquête sur Bithumb concernant des retards de retrait.
Un tribunal sud-coréen a condamné le directeur général de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour fraude aux dépôts d'actifs virtuels.
Cette condamnation intervient environ trois ans et deux mois après que Delio a brusquement gelé les retraits de ses clients en juin 2023.
Comment l'opérateur de Delio a-t-il été puni ?
La 11e chambre criminelle du tribunal de district sud de Séoul, présidée par le juge Jang Chan, a condamné le directeur général de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison, alors que le parquet avait initialement requis 20 ans.
Delio acceptait des dépôts en Bitcoin et Ethereum et versait des intérêts, en annonçant des rendements annuels garantis d'environ 10 % et en se présentant comme une « banque crypto ». Le tribunal a jugé que le marketing était malhonnête quant à la sécurité du produit.
Delio assurait à ses déposants qu'elle gagnait de l'argent grâce à l'arbitrage et aux prêts garantis par des pièces de monnaie, tout en dissimulant defiinitiaux de son activité et ses pertes d'exploitation.
Le tribunal a également constaté que Jeong avait soumis des documents de prêt falsifiés d'une valeur de 2 milliards de wons pour détourner environ 1 milliard de wons d'un fonds d'investissement, et qu'il avait gonflé les avoirs en cryptomonnaie de la société de 47,6 milliards de wons dans un rapport d'audit utilisé pour finaliser l'enregistrement de son activité d'actifs virtuels.
Jeong a été reconnu coupable en vertu de la loi sur la peine aggravée des crimes économiques spécifiques, entre autres chefs d'accusation.
Il a été accusé d'avoir escroqué environ 2 800 clients pour un montant d'environ 250 milliards de wons (175 millions de dollars) lorsqu'il a été inculpé par le parquet sans détention en avril 2024. Cependant, le tribunal ne l'a condamné que pour environ 70 milliards de wons prélevés sur 1 078 victimes.
Cet écart s'explique par un désaccord sur les preuves entre la défense de Jeong et l'accusation. Lors de l'audience finale du mois dernier, les avocats de Jeong ont plaidé que la perquisition et la saisie effectuées par le parquet étaient illégales. Le tribunal a reconnu que la perquisition menée par les enquêteurs était entachée d'irrégularités, notamment parce qu'aucun inventaire des éléments saisis n'avait été remis à Delio, alors même que cette société était propriétaire de la base de données du serveur en question. Il a donc déclaré irrecevables les donnéestronsaisies et toute preuve qui en découlerait.
Malgré la réduction du montant, le crime de Jeong a été qualifié de grave. De nombreuses victimes auraient demandé une peine sévère et lui auraient reproché de chercher constamment à rejeter la faute sur d'autres entreprises.
Comment la Corée du Sud lutte-t-elle contre la cybercriminalité ?
Cryptopolitan a récemment rapporté que les législateurs sud-coréens ont approuvé une modification réglementaire supprimant le seuil de déclaration d'un million de wons pour les transferts de cryptomonnaies et instaurant des tests de santé financière pour les opérateurs de plateformes d'échange. Les dispositions relatives à l'enregistrement entreront en vigueur le 20 août, tandis que la réglementation étendue sur les transferts de cryptomonnaies sera appliquée en février 2027.
À compter du 20 août, les actionnaires majoritaires des fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) seront soumis à un nouveau système de vérification basé sur leurs antécédents juridiques, leur situation financière et leur réputation. Les opérateurs devront disposer d'un personnel suffisant dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent et notifier tout changement de propriétaire 30 jours à l'avance. Les nouveaux entrants devront présenter un ratio d'endettement inférieur ou égal à 200 %.
Le Service de supervision financière (FSS) a également annoncé son intention d'effectuer une visite sur place chez Bithumb suite à des retards de plus de 13 heures dans les retraits d'altcoins sur la plateforme. Bithumb a imputé ces retards à une augmentation temporaire des demandes ayant dépassé la capacité de son portefeuille en ligne et a nié tout déficit réel.
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FAQ
Qui est Jeong Sang-ho et qui était Delio ?
Jeong Sang-ho était le PDG de Delio, un service sud-coréen qui acceptait les dépôts Bitcoin et Ethereum , versait des intérêts, annonçait des rendements annuels garantis proches de 10 % et se présentait comme une « banque crypto » avant de geler les retraits en juin 2023.
Pourquoi le tribunal n'a-t-il reconnu que 70 milliards de wons au lieu de 250 milliards ?
Le tribunal a jugé que la perquisition et la saisie effectuées par le parquet étaient illégales car les enquêteurs n'avaient fourni aucune liste de saisie, même si Delio était propriétaire de la base de données du serveur, rendant ainsi les preuvestronet tout ce qui en découle irrecevables.
Quelles nouvelles règles sud-coréennes en matière de cryptomonnaies entreront en vigueur le 20 août 2026 ?
Les dispositions d'enregistrement des VASP entrent en vigueur, qui vérifient les actionnaires majoritaires, exigent que les exploitants maintiennent un ratio dette/fonds propres égal ou inférieur à 200 %, imposent un préavis de 30 jours avant tout changement de propriétaire et exigent un personnel adéquat en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
