La Corée du Sud condamne le PDG de Delio à 15 ans de prison alors que la crypto reste sous le feu des régulateurs
- Un tribunal de Séoul a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour fraude liée aux dépôts de cryptomonnaies et a ordonné sa détention immédiate.
- Jeong a été reconnu coupable d'environ 70 milliards de won plutôt que des 250 milliards de won accusés, après avoir constaté que les preuves présentées par le parquet avaient été obtenues illégalement.
- La Corée du Sud met en place des règles plus strictes pour les échanges à partir du 20 août et enquête sur Bithumb pour ses retards de retrait.
Un tribunal sud-coréen a condamné le directeur général de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour fraude sur les dépôts d’actifs virtuels.
La condamnation intervient environ trois ans et deux mois après que Delio a gelé brusquement les retraits des clients en juin 2023.
Comment l’opérateur de Delio a-t-il été puni ?
La 11e Division Criminelle du Tribunal du District Sud de Séoul, avec le juge président Jang Chan au banc, a condamné le directeur général de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison, bien que les procureurs aient initialement demandé 20 ans.
Delio a accepté des dépôts en Bitcoin et Ethereum et a versé des intérêts, publicisant des rendements annuels garantis d’environ 10% et se présentant comme une « banque crypto ». Le tribunal a estimé que le marketing était trompeur quant à la sécurité du produit.
Delio a assuré à ses déposants qu’il gagnait de l’argent par arbitrage et prêt adossé à des pièces, tout en cachant les déficits commerciaux précoces et les pertes d’exploitation.
Le tribunal a également estimé que Jeong a soumis des enregistrements de prêt falsifiés d’une valeur de 2 milliards de won pour soutirer environ 1 milliard de won d’un fonds d’investissement, et qu’il a gonflé les avoirs en pièces de l’entreprise de 47,6 milliards de won dans un rapport d’audit utilisé pour finaliser l’enregistrement de son activité d’actifs virtuels.
Jeong a été reconnu coupable en vertu de la loi sur la punition aggravée de certains crimes économiques, entre autres chefs d’accusation.
Il a été accusé d’avoir escroqué environ 2 800 clients d’environ 250 milliards de won (175 millions de dollars) lorsqu’il a été inculpé par les procureurs sans détention en avril 2024. Cependant, le tribunal ne l’a reconnu coupable que pour environ 70 milliards de won pris à 1 078 victimes.
Cet écart est dû à un différend sur les preuves entre la partie de Jeong et les procureurs. Les avocats de Jeong ont fait valoir lors de l’audience finale du mois dernier que la perquisition et la saisie de la poursuite étaient illégales, et le tribunal a convenu que la perquisition des enquêteurs était défectueuse, notant que les enquêteurs n’ont remis aucune liste de saisie à Delio bien que l’entreprise possède la base de données du serveur en question. Il a jugé les données électroniques saisies et toute preuve dérivée de celles-ci irrecevables.
Malgré le montant réduit, le crime de Jeong a été décrit comme grave. De nombreuses victimes avaient apparemment pétitionné pour une peine lourde et lui ont reproché d’avoir constamment essayé de rejeter la faute sur d’autres entreprises.
Comment la Corée du Sud combat-elle la criminalité crypto ?
Cryptopolitan a récemment rapporté que les législateurs en Corée du Sud ont approuvé un changement de règle qui supprime le seuil de déclaration de 1 million de won pour les transferts crypto et ajoute des tests de santé financière pour les opérateurs d’échanges. Les dispositions d’enregistrement entrent en vigueur le 20 août, tandis que la règle de voyage élargie suivra en février 2027.
À partir du 20 août, les actionnaires contrôlant les prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) seront soumis à un nouveau système de vérification fondé sur l’historique juridique, la situation financière et la réputation sociale. Les opérateurs devront disposer d’un effectif suffisant en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et notifier tout changement de propriété 30 jours à l’avance. Les nouveaux entrants doivent respecter un ratio dette/capitaux propres inférieur ou égal à 200 %.
Le Service de supervision financière (FSS) a également annoncé son intention de mener une visite sur site chez Bithumb après que les retraits d’altcoins sur la plateforme ont été retardés de plus de 13 heures. Bithumb a attribué ces retards à une augmentation temporaire des demandes dépassant le solde de son portefeuille chaud, et a nié tout déficit réel.
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FAQ
Qui est Jeong Sang-ho et qu'était Delio ?
Jeong Sang-ho était le PDG de Delio, un service sud-coréen qui acceptait les dépôts en Bitcoin et en Ethereum, versait des intérêts, publicisait des rendements annuels garantis proches de 10 %, et se présentait comme une « banque crypto » avant de geler les retraits en juin 2023.
Pourquoi le tribunal n'a-t-il reconnu que 70 milliards de won au lieu de 250 milliards de won ?
Le tribunal a estimé que la perquisition et la saisie menées par le parquet étaient illégales, car les enquêteurs n'ont fourni aucune liste de saisie alors que Delio possédait la base de données du serveur, rendant ainsi les preuves électroniques et tout ce qui en découle irrecevables.
Quelles nouvelles règles coréennes sur les cryptomonnaies entreront en vigueur le 20 août 2026 ?
Les dispositions relatives à l'enregistrement des VASP entrent en vigueur, exigeant le contrôle des actionnaires détenteurs de pouvoirs de contrôle, imposant aux opérateurs de maintenir un ratio dette/capitaux propres inférieur ou égal à 200 %, obligeant à notifier les changements de propriété avec 30 jours d'avance et exigeant une adéquation du personnel dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
