Coreia do Sul condena CEO da Delio a 15 anos de prisão enquanto cripto permanece sob mira regulatória

Um tribunal sul-coreano condenou o diretor executivo da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão por fraude de depósito de ativos virtuais.

A sentença ocorre cerca de três anos e dois meses após a Delio congelar abruptamente os saques dos clientes em junho de 2023.

Como o operador da Delio foi punido? 

A 11ª Divisão Criminal do Tribunal do Distrito Sul de Seul, com o Juiz Presidente Jang Chan no banco, condenou o diretor executivo da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão, embora os promotores originalmente buscassem 20 anos.

A Delio recebeu depósitos em Bitcoin e Ethereum e pagou juros, anunciando retornos anuais garantidos de cerca de 10% e se autodenominando um “banco de cripto”. O tribunal descobriu que a marketing era desonesta sobre a segurança do produto. 

A Delio garantiu aos seus depositantes que ganhava dinheiro através de arbitragem e empréstimos garantidos por moedas, enquanto escondia déficits comerciais iniciais e perdas operacionais. 

O tribunal também descobriu que Jeong submeteu registros de empréstimo falsificados no valor de 2 bilhões de won para desviar cerca de 1 bilhão de won de um fundo de investimento, e que ele inflacionou as participações em moedas da empresa em 47,6 bilhões de won em um relatório de auditoria usado para completar o registro de negócios de ativos virtuais.

Jeong foi condenado sob a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos, entre outras acusações. 

Ele foi acusado de fraudar cerca de 2.800 clientes de aproximadamente 250 bilhões de won ($175 milhões) quando foi indiciado pelos promotores sem detenção em abril de 2024. No entanto, o tribunal apenas o condenou por cerca de 70 bilhões de won tirados de 1.078 vítimas.

Essa lacuna se deve a uma disputa de evidências entre o lado de Jeong e os promotores. Os advogados de Jeong argumentaram na última audiência que a busca e apreensão da acusação havia sido ilegal, e o tribunal concordou que a busca dos investigadores foi falha, observando que os investigadores não entregaram à Delio nenhuma lista de apreensão, embora a empresa fosse proprietária do banco de dados do servidor em questão. Ele declarou que os dados eletrônicos apreendidos e quaisquer evidências derivadas deles eram inadmissíveis.

Apesar do valor reduzido, o crime de Jeong foi descrito como grave. Muitas vítimas supostamente peteceram por uma sentença pesada e o culparam por tentar consistentemente jogar a culpa em outras empresas.

Como a Coreia do Sul está combatendo o crime de cripto? 

Cryptopolitan reportou recentemente que os legisladores na Coreia do Sul aprovaram uma mudança nas regras que elimina o limite de relatórios de 1 milhão de won para transferências de cripto e adiciona testes de saúde financeira para operadores de exchanges. As disposições de registro entram em vigor em 20 de agosto, enquanto a Travel Rule expandida segue em fevereiro de 2027.

A partir de 20 de agosto, os acionistas controladores de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) enfrentarão um novo sistema de verificação baseado em histórico legal, situação financeira e reputação social. Os operadores serão obrigados a manter uma equipe suficiente de combate à lavagem de dinheiro e a notificar com 30 dias de antecedência antes de qualquer mudança na propriedade. Os novos participantes devem manter uma relação dívida/patrimônio líquido igual ou inferior a 200%.

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) também anunciou que planeja uma visita presencial à Bithumb após atrasos nas retiradas de altcoins na exchange por mais de 13 horas. A Bithumb atribuiu os atrasos a um aumento temporário nas solicitações que superou o saldo de sua carteira quente e negou qualquer déficit real.