Corea del Sur condena al CEO de Delio a 15 años de prisión mientras las criptomonedas siguen en el punto de mira de los reguladores
- Un tribunal de Seúl condenó al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude con depósitos de criptomonedas y ordenó su detención inmediata.
- Jeong fue condenado por unos 70.000 millones de wones en lugar de los 250.000 millones que se le imputaban, tras descubrirse que las pruebas de la fiscalía habían sido incautadas ilegalmente.
- Corea del Sur implementará normas más estrictas para las plataformas de intercambio el 20 de agosto y está investigando a Bithumb por retrasos en los retiros.
Un tribunal surcoreano ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude relacionado con el depósito de activos virtuales.
La sentencia se produce aproximadamente tres años y dos meses después de que Delio congelara abruptamente los retiros de los clientes en junio de 2023.
¿Cómo fue castigado el operador de Delio?
La 11ª División Penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, presidida por el juez Jang Chan, ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión, a pesar de que la fiscalía había solicitado inicialmente 20 años.
Delio recibía depósitos Bitcoin y Ethereum y pagaba intereses, anunciando rendimientos anuales garantizados de alrededor del 10 % y autodenominándose un "banco de criptomonedas". El tribunal determinó que la publicidad era engañosa en cuanto a la seguridad del producto.
Delio aseguró a sus depositantes que ganaba dinero mediante arbitraje y préstamos con garantía de criptomonedas, al tiempo que ocultaba deficomerciales iniciales y las pérdidas operativas.
El tribunal también determinó que Jeong presentó registros de préstamos falsificados por valor de 2.000 millones de wones para desviar aproximadamente 1.000 millones de wones de un fondo de inversión, y que infló las tenencias de criptomonedas de la empresa en 47.600 millones de wones en un informe de auditoría utilizado para completar su registro comercial de activos virtuales.
Jeong fue condenado en virtud de la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos, entre otros cargos.
Fue acusado de estafar a unos 2.800 clientes por un monto aproximado de 250 mil millones de wones (175 millones de dólares) cuando fue procesado por la fiscalía sin detención en abril de 2024. Sin embargo, el tribunal solo lo condenó por unos 70 mil millones de wones sustraídos a 1.078 víctimas.
Esa discrepancia se debe a una disputa sobre las pruebas entre la defensa de Jeong y la fiscalía. Los abogados de Jeong argumentaron en la audiencia final del mes pasado que el registro y la incautación por parte de la fiscalía habían sido ilegales, y el tribunal coincidió en que el registro de los investigadores fue defectuoso, señalando que estos no entregaron a Delio ninguna lista de incautación a pesar de que la empresa era propietaria de la base de datos del servidor en cuestión. El tribunal declaró inadmisibles los datostronincautados y cualquier prueba derivada de ellos.
A pesar de la reducción de la pena, el delito de Jeong fue calificado de grave. Según se informó, muchas víctimas habían solicitado una condena severa y lo criticaron por intentar constantemente culpar a otras empresas.
¿Cómo combate Corea del Sur el delito relacionado con las criptomonedas?
Cryptopolitan informó recientemente que los legisladores de Corea del Sur aprobaron un cambio normativo que elimina el umbral de declaración de 1 millón de wones para las transferencias de criptomonedas y añade pruebas de solvencia financiera para los operadores de intercambio. Las disposiciones de registro entrarán en vigor el 20 de agosto, mientras que la ampliación de la Regla de Viajes se implementará en febrero de 2027.
A partir del 20 de agosto, los accionistas mayoritarios de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se someterán a un nuevo sistema de evaluación basado en su historial legal, situación financiera y reputación social. Los operadores deberán contar con suficiente personal especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales y notificar con 30 días de antelación cualquier cambio de propiedad. Los nuevos participantes deberán mantener una relación deuda-capital igual o inferior al 200 %.
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) también anunció que planea una visita a Bithumb después de que los retiros de altcoins en la plataforma se retrasaran más de 13 horas. Bithumb atribuyó los retrasos a un aumento temporal en las solicitudes que superó el saldo de su monedero virtual y negó cualquier déficit real.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Preguntas frecuentes
¿Quién es Jeong Sang-ho y qué era Delio?
Jeong Sang-ho fue el director ejecutivo de Delio, un servicio surcoreano que aceptaba depósitos Bitcoin y Ethereum , pagaba intereses, anunciaba rendimientos anuales garantizados cercanos al 10% y se promocionaba como un "criptobanco" antes de congelar los retiros en junio de 2023.
¿Por qué el tribunal reconoció solo 70 mil millones de wones en lugar de 250 mil millones de wones?
El tribunal dictaminó que el registro y la incautación realizados por la fiscalía fueron ilegales porque los investigadores no proporcionaron ninguna lista de los objetos incautados, a pesar de que Delio era el propietario de la base de datos del servidor, lo que hacía que las pruebastrony todo lo derivado de ellas fueran inadmisibles.
¿Qué nuevas normas sobre criptomonedas de Corea del Sur entrarán en vigor el 20 de agosto de 2026?
Las disposiciones de registro de los VASP entran en vigor y exigen la verificación de los accionistas mayoritarios, obligan a los operadores a mantener una relación deuda-capital igual o inferior al 200%, exigen un preaviso de 30 días antes de los cambios de propiedad y requieren una plantilla adecuada para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
