Corea del Sur condena al CEO de Delio con 15 años de prisión mientras las criptomonedas permanecen en la mira regulatoria
- Un tribunal de Seúl condenó al CEO de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude en depósitos de criptomonedas y ordenó su detención inmediata.
- Jeong fue condenado por aproximadamente 70 mil millones de wones, en lugar de los 250 mil millones de wones acusados, tras determinarse que la evidencia presentada por la fiscalía fue obtenida ilegalmente.
- Corea del Sur implementará reglas más estrictas para los exchanges el 20 de agosto e investiga a Bithumb por retrasos en los retiros.
Un tribunal surcoreano ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude de depósito de activos virtuales.
La sentencia llega aproximadamente tres años y dos meses después de que Delio congelara abruptamente los retiros de clientes en junio de 2023.
¿Cómo fue castigado el operador de Delio?
La 11ª División Criminal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, con el Juez Presidente Jang Chan en el banquillo, ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión, aunque los fiscales originalmente buscaron 20 años.
Delio recibió depósitos en Bitcoin y Ethereum y pagó intereses, anunciando rendimientos anuales garantizados de alrededor del 10 % y autoproclamándose un "banco de criptomonedas". El tribunal encontró que el marketing era deshonesto sobre la seguridad del producto.
Delio aseguró a sus depositantes que ganaba dinero a través de arbitraje y préstamos colateralizados con monedas mientras ocultaba déficits comerciales iniciales y pérdidas operativas.
El tribunal también encontró que Jeong presentó registros de préstamos falsificados por valor de 2.000 millones de wones para desviar aproximadamente 1.000 millones de wones de un fondo de inversión, y que infló las tenencias de monedas de la firma en 47.600 millones de wones en un informe de auditoría utilizado para completar su registro de negocio de activos virtuales.
Jeong fue condenado bajo la Ley de Castigo Agravado de Ciertos Crímenes Económicos, entre otras acusaciones.
Se le acusó de defraudar a aproximadamente 2.800 clientes de unos 250.000 millones de wones (175 millones de dólares) cuando fue acusado por los fiscales sin detención en abril de 2024. Sin embargo, el tribunal solo lo condenó por unos 70.000 millones de wones tomados de 1.078 víctimas.
Esa brecha se debe a un desacuerdo sobre las pruebas entre la parte de Jeong y los fiscales. Los abogados de Jeong argumentaron en la audiencia final del mes pasado que la búsqueda y el allanamiento de la fiscalía habían sido ilegales, y el tribunal acordó que la búsqueda de los investigadores era defectuosa, señalando que los investigadores no entregaron a Delio ninguna lista de allanamiento a pesar de que la empresa poseía la base de datos del servidor en cuestión. Dictaminó que los datos electrónicos incautados y cualquier evidencia derivada de ellos eran inadmisibles.
A pesar de la cantidad reducida, el crimen de Jeong fue descrito como grave. Muchas víctimas habían solicitado una sentencia dura y lo culparon por intentar consistentemente echar la culpa a otras empresas.
¿Cómo está combatiendo Corea del Sur el crimen de criptomonedas?
Cryptopolitan informó recientemente que los legisladores en Corea del Sur aprobaron un cambio de regla que elimina el umbral de reporte de 1 millón de wones para transferencias de criptomonedas y añade pruebas de salud financiera para los operadores de exchanges. Las disposiciones de registro entran en vigor el 20 de agosto, mientras que la Travel Rule ampliada sigue en febrero de 2027.
A partir del 20 de agosto, los accionistas controladores de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se enfrentarán a un nuevo sistema de verificación basado en el historial legal, la situación financiera y la solvencia social. Se exigirá a los operadores que mantengan suficiente personal de lucha contra el lavado de dinero y que notifiquen con 30 días de antelación antes de cualquier cambio en la propiedad. Los nuevos participantes deberán mantener una relación deuda-capital igual o inferior al 200%.
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) también anunció que tiene previsto realizar una visita in situ a Bithumb tras los retrasos en los retiros de altcoins en el exchange, que superaron las 13 horas. Bithumb atribuyó los retrasos a un aumento temporal de las solicitudes que superó el saldo de su billetera caliente y negó cualquier déficit real.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Jeong Sang-ho y qué era Delio?
Jeong Sang-ho fue el CEO de Delio, un servicio surcoreano que aceptaba depósitos en Bitcoin y Ethereum, pagaba intereses, anunciaba rendimientos anuales garantizados cercanos al 10% y se comercializaba como un "banco de criptomonedas" antes de congelar los retiros en junio de 2023.
¿Por qué el tribunal reconoció solo 70 mil millones de wones en lugar de 250 mil millones?
El tribunal dictaminó que la búsqueda y el decomiso realizados por la fiscalía fueron ilegales porque los investigadores no proporcionaron una lista de decomiso, a pesar de que Delio poseía la base de datos del servidor, lo que hizo inadmisible la evidencia electrónica y cualquier derivado de ella.
¿Qué nuevas reglas coreanas sobre criptomonedas entran en vigor el 20 de agosto de 2026?
Las disposiciones de registro de VASP entran en vigor para verificar a los accionistas controladores, exigen que los operadores mantengan una relación deuda-capital del 200% o inferior, obligan a notificar con 30 días de antelación antes de cambios en la propiedad y requieren personal adecuado para el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
