한국, 암호화폐 규제 강화 속 델리오 CEO에게 15년형 선고

한국 법원은 가상화폐 예금 사기 혐의로 델리오의 정상호 최고경영자에게 15년 징역형을 선고했다.

이번 선고는 델리오가 2023년 6월 고객 인출을 갑자기 중단한 지 약 3년 2개월 만에 나온 것입니다.

델리오 운영자는 어떤 처벌을 받았습니까? 

장찬 재판장이 주재한 서울남부지방법원 제11형사부는 검찰이 당초 20년을 구형했던 델리오의 정상호 대표에게 징역 15년을 선고 했다

델리오는 Bitcoin 과 Ethereum 예금을 받고 이자를 지급하며, 연간 약 10%의 수익률을 보장한다고 광고하고 스스로를 "암호화폐 은행"이라고 홍보했습니다. 법원은 해당 마케팅이 상품의 안전성에 대해 허위 정보를 제공했다고 판단했습니다. 

델리오는 예금주들에게 차익거래와 동전 담보 대출을 통해 수익을 올렸다고 장담하면서도 초기 사업 defi와 영업 손실을 숨겼습니다. 

법원은 또한 정씨가 투자 펀드에서 약 10억 원을 빼돌리기 위해 20억 원 상당의 대출 기록을 위조했으며, 가상화폐 사업자 등록을 위해 제출한 감사 보고서에서 회사의 코인 보유량을 476억 원 부풀린 사실도 밝혀냈다.

정씨는 다른 혐의들과 더불어 특정 경제 범죄에 대한 가중 처벌법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

그는 2024년 4월 검찰에 의해 구속 전 기소되었을 당시 약 2,800명의 고객을 속여 약 2,500억 원(1억 7,500만 달러)을 편취한 혐의로 기소되었습니다. 그러나 법원은 1,078명의 피해자로부터 편취한 약 700억 원에 대해서만 유죄를 선고했습니다.

그 차이는 정씨 측과 검찰 측의 증거 이견 때문입니다. 정씨 변호인단은 지난달 최종 공판에서 검찰의 압수수색이 불법적이었다고 주장했고, 법원은 수사관들이 문제의 서버 데이터베이스를 소유한 회사인 델리오에 압수물 목록을 제공하지 않은 점을 지적하며 수색 과정에 하자가 있었다고 판단했습니다. 법원은 압수된tron데이터와 그로부터 파생된 모든 증거를 증거로 인정할 수 없다고 판결했습니다.

감형된 금액에도 불구하고 정씨의 범죄는 중범죄로 묘사되었다. 많은 피해자들이 중형을 요구하며 그가 지속적으로 다른 회사에 책임을 전가하려 했다고 비난한 것으로 알려졌다.

한국은 암호화폐 범죄에 어떻게 대처하고 있습니까? 

Cryptopolitan 최근 한국 국회가 암호화폐 이체 신고 기준액인 100만 원을 폐지하고 거래소 운영자의 재무 건전성 심사를 추가하는 내용의 개정안을 통과시켰다고 보도했습니다. 신고 의무화 조항은 8월 20일부터 시행되며, 확대된 트래블 룰은 2027년 2월부터 적용됩니다.

8월 20일부터 가상화폐 서비스 제공업체(VASP)의 지배주주는 법적 이력, 재무 상태 및 사회적 지위를 기반으로 하는 새로운 심사 시스템을 거치게 됩니다. 사업자는 충분한 자금세탁 방지 인력을 확보해야 하며, 소유권 변경 시 30일 전에 사전 통지를 해야 합니다. 신규 진입 사업자는 부채비율이 200% 이하이어야 합니다.

금융감독청(FSS)은 비썸(Bithumb) 거래소에서 알트코인 출금이 13시간 이상 지연된 사건과 관련하여 현장 방문을 . 비썸 측은 출금 지연의 원인을 핫월렛 잔액을 초과하는 출금 요청 급증 때문이라고 해명하며 실제 자금 부족은 없었다고 주장했습니다.