كوريا الجنوبية تحكم على رئيس تنفيذي لشركة ديليو بالسجن 15 عامًا بينما تظل العملات المشفرة في مرمى الرقابة التنظيمية
- حكمت محكمة في سيول بالسجن لمدة 15 عاماً جونغ سانغ-هو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، بتهمة الاحتيال في إيداع العملات المشفرة وأمرت باعتقاله فوراً.
- أدين جونغ بحوالي 70 مليار وون بدلاً من 250 مليار وون المزعومة، بعد أن وجدت المحكمة أن أدلة الادعاء تم جمعها بشكل غير قانوني.
- كوريا الجنوبية تطبق قواعد أكثر صرامة على المنصات في 20 أغسطس وتتحقق من بيثامب بشأن تأخيرات السحب.
حكمت محكمة كورية جنوبية على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، جونغ سانغ هو، بالسجن 15 عامًا بتهمة الاحتيال في إيداع الأصول الافتراضية.
يأتي الحكم بعد حوالي ثلاث سنوات وشهرين من تجميد ديلو فجأة لسحوبات العملاء في يونيو 2023.
كيف عُوقب مشغل ديليو؟
الفرع الجنائي الحادي عشر في محكمة مقاطعة سيول الجنوبية، برئاسة القاضي جانغ تشان، قد حكم على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، جونغ سانغ هو، بالسجن 15 عامًا، على الرغم من أن المدعين العامين طلبوا في الأصل 20 عامًا.
تلقت ديلو إيداعات بالبيتكوين والإيثيرم ودفع فوائد، مع الإعلان عن عوائد سنوية مضمونة تبلغ حوالي 10% ووصفت نفسها بـ «البنك المشفر». وجدت المحكمة أن التسويق كان مضللاً بشأن سلامة المنتج.
أكدت ديلو لمودعيها أنها تكسب المال من خلال المراجحة والإقراض المدعوم بالعملات، بينما أخفّت العجز التجاري المبكر والخسائر التشغيلية.
وجدت المحكمة أيضًا أن جونغ قدم سجلات قروض مزورة بقيمة 2 مليار وون لسحب حوالي مليار وون من صندوق استثماري، وأنه بالغ في احتفاظ الشركة بالعملات بمقدار 47.6 مليار وون في تقرير تدقيق مستخدم لإتمام تسجيل أعمال الأصول الافتراضية.
أدين جونغ بموجب قانون العقوبات المشدد للجرائم الاقتصادية المحددة، بين تهم أخرى.
اتُهم بخداع حوالي 2800 عميل بمبلغ يقارب 250 مليار وون (175 مليون دولار) عندما اتهمه المدعون العامون بالاحتيال دون احتجاز في أبريل 2024. ومع ذلك، حُكم عليه فقط بتهمة سرقة حوالي 70 مليار وون من 1078 ضحية.
يعود هذا الفارق إلى نزاع حول الأدلة بين جانب جونغ والمدعين العامين. جادل محامو جونغ في جلسة الاستماع النهائية الشهر الماضي بأن تفتيش ومصادرة النيابة كانا غير قانونيين، ووافقت المحكمة على أن تفتيش المحققين كان معيبًا، مشيرة إلى أن المحققين لم يقدموا لديلو قائمة مصادرة حتى رغم أن الشركة كانت تمتلك قاعدة بيانات الخادم المعنية. وقررت أن البيانات الإلكترونية المصادرة وأي أدلة مستمدة منها غير مقبولة.
على الرغم من المبلغ المخفض، وُصف جريمة جونغ بأنها خطيرة. أفيد أن العديد من الضحايا قد تقدموا بطلبات لحكم شديد واتهموه بمحاولة متكررة لإلقاء اللوم على شركات أخرى.
كيف تكافح كوريا الجنوبية الجريمة المشفرة؟
Cryptopolitan أبلغت بأن المشرعين في كوريا الجنوبية وافقوا على تغيير في القاعدة يلغي عتبة الإبلاغ البالغة مليون وون للتحويلات المشفرة ويضيف اختبارات الصحة المالية لمشغلي البورصات. تدخل أحكام التسجيل حيز التنفيذ في 20 أغسطس، بينما تتبع قاعدة السفر الموسعة في فبراير 2027.
من 20 أغسطس، سيخضع المساهمون-controlling في مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لنظام فحص جديد يعتمد على السجل القانوني والموقف المالي والمكانة الاجتماعية. سيُطلب من المشغلين الاحتفاظ بما يكفي من موظفي مكافحة غسل الأموال وإخطار قبل 30 يومًا قبل تغيير الملكية. يجب أن يحتفظ الدخلاء الجدد بنسبة ديون إلى حقوق ملكية عند أو أقل من 200%.
قالت الخدمة المالية للإشراف (FSS) أيضًا إنها تخطط لـ زيارة ميدانية لـ Bithumb بعد تأخير سحب العملات البديلة في البورصة لأكثر من 13 ساعة. نسبت Bithumb التأخيرات إلى زيادة مؤقتة في الطلبات تجاوزت رصيد محفظتها الساخنة، ونفت أي نقص فعلي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو جونغ سانغ-هو وما هي ديليو؟
كان جونغ سانغ-هو الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، وهي خدمة كورية جنوبية تقبل إيداعات بيتكوين وإيثريوم، وتدفع فوائد، وتعلن عن عوائد سنوية مضمونة قريبة من 10٪، وتسوّق نفسها كـ "بنوك للعملات المشفرة" قبل تجميد عمليات السحب في يونيو 2023.
لماذا اعترفت المحكمة بمبلغ 70 مليار وون فقط بدلاً من 250 مليار وون؟
قضت المحكمة بأن عملية التفتيش والمصادرة التي نفذها الادعاء كانت غير قانونية لأن المحققين لم يقدموا قائمة بالمصادرات رغم أن ديليو تمتلك قاعدة بيانات الخادم، مما يجعل الأدلة الإلكترونية وأي شيء مستمد منها غير مقبول.
ما هي القواعد الجديدة لكوريا الجنوبية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026؟
تدخل أحكام تسجيل شركات خدمات الأصول الافتراضية (VASP) حيز التنفيذ، وتشمل فحص المساهمين المتحكمين، وإلزام المشغلين بالحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند أو أقل من 200٪، وتفرض إشعاراً مسبقاً لمدة 30 يوماً قبل أي تغييرات في الملكية، كما تتطلب توظيف كوادر كافية لمكافحة غسل الأموال.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
