كوريا الجنوبية تحكم على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو بالسجن 15 عاماً، في ظل استمرار خضوع العملات المشفرة للتدقيق التنظيمي
- أصدرت محكمة في سيول حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، جيونغ سانغ هو، بتهمة الاحتيال في إيداع العملات المشفرة، وأمرت باحتجازه فوراً.
- أُدين جيونغ بمبلغ حوالي 70 مليار وون بدلاً من 250 مليار وون التي اتُهم بها بعد أن تبين أن أدلة الادعاء قد تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
- ستطبق كوريا الجنوبية قواعد تداول أكثر صرامة في 20 أغسطس، وستجري تحقيقاً مع شركة بيثامب بشأن تأخيرات السحب.
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكماً بالسجن 15 عاماً على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، جيونغ سانغ هو، بتهمة الاحتيال في إيداع الأصول الافتراضية.
يأتي صدور الحكم بعد حوالي ثلاث سنوات وشهرين من قيام شركة ديليو بتجميد عمليات سحب العملاء بشكل مفاجئ في يونيو 2023.
كيف عوقب مشغل شركة ديليو؟
أصدرت الدائرة الجنائية الحادية عشرة في محكمة سيول الجنوبية، برئاسة القاضي جانغ تشان، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على الرئيس التنفيذي لشركة ديليو ، جيونغ سانغ هو، على الرغم من أن المدعين العامين طالبوا في الأصل بالسجن لمدة 20 عاماً
استقبلت شركة ديليو ودائع من Bitcoin Ethereum ودفعت فوائد، معلنة عن عوائد سنوية مضمونة تبلغ حوالي 10٪ ومروجة لنفسها على أنها "بنك للعملات المشفرة". وخلصت المحكمة إلى أن التسويق كان غير نزيه بشأن سلامة المنتج.
أكدت شركة ديليو لمودعيها أنها تربح المال من خلال المراجحة والإقراض المضمون بالعملات المعدنية، بينما تخفي في الوقت نفسه defiالأعمال المبكرة وخسائر التشغيل.
كما وجدت المحكمة أن جيونغ قدم سجلات قروض مزورة بقيمة ملياري وون لاختلاس ما يقرب من مليار وون من صندوق استثماري، وأنه ضخم حيازات الشركة من العملات المعدنية بمقدار 47.6 مليار وون في تقرير تدقيق استخدم لإكمال تسجيل أعمال الأصول الافتراضية.
أُدين جيونغ بموجب قانون العقوبات المشددة على الجرائم الاقتصادية المحددة، من بين تهم أخرى.
اتُهم بالاحتيال على حوالي 2800 عميل بمبلغ يقارب 250 مليار وون (175 مليون دولار) عندما وجهت إليه النيابة العامة لائحة اتهام دون احتجاز في أبريل 2024. ومع ذلك، أدانت المحكمة فقط حوالي 70 مليار وون تم الاستيلاء عليها من 1078 ضحية.
يعود هذا الخلل إلى نزاعٍ حول الأدلة بين فريق جيونغ والنيابة العامة. فقد جادل محامو جيونغ في الجلسة الختامية الشهر الماضي بأن تفتيش النيابة العامة ومصادرتها كانا غير قانونيين، ووافقت المحكمة على أن تفتيش المحققين كان معيبًا، مشيرةً إلى أن المحققين لم يُسلّموا شركة ديليو أي قائمة مصادرة رغم أن الشركة كانت تملك قاعدة بيانات الخادم المعنية. وقضت المحكمة بعدم قبول البيانات الإلكترونيةtronوأي أدلة مستمدة منها.
على الرغم من تخفيف العقوبة، وُصفت جريمة جيونغ بأنها خطيرة. وذكرت تقارير أن العديد من الضحايا طالبوا بعقوبة قاسية، وانتقدوه لمحاولته المستمرة إلقاء اللوم على شركات أخرى.
كيف تكافح كوريا الجنوبية جرائم العملات المشفرة؟
أفاد Cryptopolitan مؤخرًا بأن المشرعين في كوريا الجنوبية أقروا تعديلًا على القواعد يلغي الحد الأدنى للإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة البالغ مليون وون، ويضيف اختبارات تتعلق بالوضع المالي لمشغلي منصات التداول. يبدأ سريان أحكام التسجيل في 20 أغسطس، بينما يُطبق قانون السفر الموسع في فبراير 2027.
ابتداءً من 20 أغسطس، سيخضع المساهمون المسيطرون في شركات خدمات الأصول الافتراضية لنظام تدقيق جديد يعتمد على السجل القانوني والوضع المالي والمكانة الاجتماعية. وسيُطلب من الشركات المشغلة الاحتفاظ بعدد كافٍ من موظفي مكافحة غسل الأموال، وإخطار الشركة قبل 30 يومًا من أي تغييرات في الملكية. ويجب ألا تتجاوز نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات الجديدة 200%.
أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها تعتزم إجراء زيارة ميدانية إلى منصة بيثومب بعد تأخر عمليات سحب العملات الرقمية البديلة من المنصة لأكثر من 13 ساعة. وأرجعت بيثومب التأخير إلى زيادة مؤقتة في الطلبات تجاوزت رصيد محفظتها الإلكترونية، ونفت وجود أي نقص فعلي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هو جيونغ سانغ هو، وماذا كان ديليو؟
كان جيونغ سانغ هو الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، وهي خدمة كورية جنوبية تقبل ودائع Bitcoin Ethereum ، وتدفع فوائد، وتعلن عن عوائد سنوية مضمونة تقارب 10٪، وتسوق نفسها على أنها "بنك للعملات المشفرة" قبل تجميد عمليات السحب في يونيو 2023.
لماذا اعترفت المحكمة بمبلغ 70 مليار وون فقط بدلاً من 250 مليار وون؟
حكمت المحكمة بأن عملية التفتيش والمصادرة التي قامت بها النيابة العامة غير قانونية لأن المحققين لم يقدموا قائمة مصادرة على الرغم من أن ديليو كان يمتلك قاعدة بيانات الخادم، مما يجعل الأدلةtronوأي شيء مشتق منها غير مقبول.
ما هي القواعد الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026؟
تدخل أحكام تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية حيز التنفيذ والتي تتحقق من المساهمين المسيطرين، وتتطلب من المشغلين الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند أو أقل من 200٪، وتفرض إشعارًا قبل 30 يومًا من تغييرات الملكية، وتتطلب وجود موظفين كافيين لمكافحة غسل الأموال.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
