Südkorea verhängt 15-jähriges Urteil gegen Delio-CEO, während Krypto im regulatorischen Visier bleibt
- Ein Gericht in Seoul verurteilte den CEO von Delio, Jeong Sang-ho, wegen Betrugs mit Krypto-Einzahlungen zu 15 Jahren Haft und ordnete seine sofortige Inhaftierung an.
- Jeong wurde wegen rund 70 Milliarden Won verurteilt, statt der angeklagten 250 Milliarden Won, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass die Beweise der Anklage rechtswidrig beschlagnahmt wurden.
- Südkorea führt am 20. August verschärfte Börsenregeln ein und ermittelt gegen Bithumb wegen Verzögerungen bei Auszahlungen.
Ein südkoreanisches Gericht hat den Chief Executive von Delio, Jeong Sang-ho, zu 15 Jahren Freiheitsstrafe wegen Betrugs bei der Einzahlung virtueller Vermögenswerte verurteilt.
Das Urteil erfolgt rund drei Jahre und zwei Monate nachdem Delio die Auszahlungen der Kunden im Juni 2023 abrupt eingefroren hatte.
Wie wurde der Betreiber von Delio bestraft?
Die 11. Strafkammer des Bezirksgerichts Seoul-Süd, mit Richter Jang Chan als Vorsitzendem, hat den Chief Executive von Delio, Jeong Sang-ho, zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, obwohl die Staatsanwaltschaft ursprünglich 20 Jahre gefordert hatte.
Delio nahm Bitcoin- und Ethereum-Einzahlungen entgegen und zahlte Zinsen, warb mit garantierten jährlichen Renditen von rund 10 % und präsentierte sich als „Krypto-Bank“. Das Gericht fand heraus, dass das Marketing bezüglich der Sicherheit des Produkts unehrlich war.
Delio versicherte seinen Einlegern, dass es Geld durch Arbitrage und durch Münzbesicherte Kredite verdiene, während es frühe Geschäftsausfälle und Betriebsverluste verbarg.
Das Gericht fand auch heraus, dass Jeong gefälschte Darlehensaufzeichnungen im Wert von 2 Milliarden Won einreichte, um rund 1 Milliarde Won aus einem Investmentfonds abzuzweigen, und dass er die Münzbestände des Unternehmens in einem Prüfungsbericht, der zur Fertigstellung der Registrierung des virtuellen Vermögenswertgeschäfts verwendet wurde, um 47,6 Milliarden Won aufblähte.
Jeong wurde gemäß dem Gesetz zur Verschärfung der Strafen für bestimmte Wirtschaftsverbrechen sowie anderen Anklagepunkten verurteilt.
Er wurde beschuldigt, rund 2.800 Kunden um etwa 250 Milliarden Won (175 Millionen US-Dollar) betrogen zu haben, als er im April 2024 von der Staatsanwaltschaft ohne Haftbefehl angeklagt wurde. Das Gericht verurteilte ihn jedoch nur für etwa 70 Milliarden Won, die von 1.078 Opfern genommen wurden.
Diese Lücke ist auf einen Streit um Beweismittel zwischen Jeongs Seite und der Staatsanwaltschaft zurückzuführen. Jeongs Anwälte argumentierten in der letzten Anhörung letzten Monat, dass die Durchsuchung und Beschlagnahme der Staatsanwaltschaft unrechtmäßig gewesen sei, und das Gericht stimmte zu, dass die Durchsuchung der Ermittler fehlerhaft war, und wies darauf hin, dass die Ermittler Delio keine Beschlagnahmelisten übergeben hatten, obwohl das Unternehmen die Serverdatenbank in Frage besaß. Es entschied, dass die beschlagnahmten elektronischen Daten und alle daraus abgeleiteten Beweise unzulässig seien.
Trotz des reduzierten Betrags wurde Jeongs Verbrechen als schwerwiegend beschrieben. Viele Opfer hatten reportedly für ein hartes Urteil plädiert und ihm vorgeworfen, konsequent versucht zu haben, die Schuld auf andere Unternehmen abzuwälzen.
Wie bekämpft Südkrypto Krypto-Kriminalität?
Cryptopolitan berichtete kürzlich dass Gesetzgeber in Südkorea eine Regeländerung verabschiedet haben, die die 1-Millionen-Won-Meldegrenze für Krypto-Überweisungen abschafft und finanzielle Gesundheitsprüfungen für Börsenbetreiber hinzufügt. Die Registrierungsbestimmungen treten am 20. August in Kraft, während die erweiterte Travel Rule im Februar 2027 folgt.
Ab dem 20. August unterliegen kontrollierende Aktionäre von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASP) einem neuen Prüfverfahren, das auf dem rechtlichen Hintergrund, der finanziellen Situation und dem sozialen Ansehen basiert. Betreiber sind verpflichtet, über ausreichend Personal für die Geldwäschebekämpfung zu verfügen und vor Eigentumswechseln eine Frist von 30 Tagen einzuhalten. Neue Marktteilnehmer müssen ein Verschuldungsgrad-zu-Eigenkapital-Verhältnis von maximal 200 % aufweisen.
Die Financial Supervisory Service (FSS) gab zudem bekannt, dass sie beabsichtigt, eine Vor-Ort-Inspektion bei Bithumb durchzuführen, nachdem die Auszahlungen von Altcoins an der Börse für mehr als 13 Stunden verzögert wurden. Bithumb machte für die Verzögerungen einen vorübergehenden Anstieg der Anfragen verantwortlich, der das Guthaben seiner Hot-Wallets überstieg, und bestritt jeglichen tatsächlichen Mangel.
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Häufig gestellte Fragen
Wer ist Jeong Sang-ho und was war Delio?
Jeong Sang-ho war der CEO von Delio, einem südkoreanischen Dienstleister, der Bitcoin- und Ethereum-Einzahlungen entgegennahm, Zinsen zahlte, garantierte jährliche Renditen von nahezu 10 % bewarb und sich vor dem Einfrieren von Auszahlungen im Juni 2023 als „Krypto-Bank“ positionierte.
Warum erkannte das Gericht nur 70 Milliarden Won statt 250 Milliarden Won an?
Das Gericht entschied, dass die Durchsuchung und Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft illegal war, da die Ermittler keine Beschlagnahmeliste vorlegten, obwohl Delio über die Serverdatenbank verfügte, wodurch die elektronischen Beweismittel und alles daraus Abgeleitete als unzulässig galten.
Welche neuen südkoreanischen Krypto-Regeln treten am 20. August 2026 in Kraft?
Die Vorschriften zur VASP-Registrierung treten in Kraft, die kontrollierende Anteilseigner überprüfen, Betreiber verpflichten, ein Verschuldungsgrad-zu-Eigenkapital-Verhältnis von maximal 200 % einzuhalten, eine Vorankündigung von 30 Tagen vor Eigentumsänderungen vorsehen und angemessene Personalressourcen für die Geldwäschebekämpfung bereitstellen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
