Южная Корея приговорила генерального директора Delio к 15 годам тюремного заключения, поскольку криптовалюты остаются под пристальным вниманием регулирующих органов

Южнокорейский суд приговорил генерального директора Delio Чон Сан Хо к 15 годам тюремного заключения за мошенничество с депозитами в виртуальных активах.

Приговор был вынесен примерно через три года и два месяца после того, как компания Delio внезапно заморозила снятие средств со счетов клиентов в июне 2023 года.

Как был наказан оператор компании Delio? 

11-й уголовный отдел Южного окружного суда Сеула под председательством судьи Чан Чана приговорил генерального директора компании DelioЧон Сан Хо к 15 годам лишения свободы, хотя первоначально прокуратура требовала 20 лет.

Компания Delio принимала депозиты в Bitcoin и Ethereum и выплачивала проценты, рекламируя гарантированную годовую доходность около 10% и позиционируя себя как «криптобанк». Суд установил, что маркетинговая стратегия в отношении безопасности продукта была недобросовестной. 

Компания Delio заверила своих вкладчиков, что зарабатывает деньги за счет арбитража и кредитования под залог ценных бумаг, скрывая при этом первоначальные финансовые defiи операционные убытки. 

Суд также установил, что Чон представил фальсифицированные документы по кредитам на сумму 2 миллиарда вон, чтобы присвоить примерно 1 миллиард вон из инвестиционного фонда, и что он завысил объем криптовалютных активов компании на 47,6 миллиарда вон в аудиторском отчете, использованном для завершения регистрации бизнеса по виртуальным активам.

Чон был осужден, помимо прочих обвинений, в соответствии с Законом об условных наказаниях за конкретные экономические преступления. 

Его обвинили в мошенничестве в отношении около 2800 клиентов на сумму примерно 250 миллиардов вон (175 миллионов долларов), когда в апреле 2024 года прокуратура предъявила ему обвинение без заключения под стражу. Однако суд признал его виновным лишь в хищении около 70 миллиардов вон у 1078 жертв.

Этот пробел обусловлен разногласиями по поводу доказательств между стороной Чонга и прокуратурой. Адвокаты Чонга на заключительном слушании в прошлом месяце утверждали, что обыск и изъятие, проведенные прокуратурой, были незаконными, и суд согласился с тем, что обыск следователей был проведен с нарушениями, отметив, что следователи не передали Делио список изъятых документов, хотя компания владела серверной базой данных, о которой идет речь. Суд признал изъятыеtronданные и любые полученные на их основе доказательства недопустимыми.

Несмотря на смягчение приговора, преступление Чонга было охарактеризовано как тяжкое. Сообщается, что многие потерпевшие ходатайствовали о более суровом наказании и обвиняли его в постоянных попытках переложить вину на другие компании.

Как Южная Корея борется с криптопреступностью? 

Cryptopolitan недавно сообщило , что законодатели Южной Кореи одобрили изменение правил, отменяющее порог в 1 миллион вон для отчетности по криптовалютным переводам и вводящее проверки финансового состояния операторов бирж. Положения о регистрации вступают в силу 20 августа, а расширенные правила о передаче данных в сеть — в феврале 2027 года.

С 20 августа контролирующие акционеры поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) столкнутся с новой системой проверки, основанной на юридической истории, финансовом положении и социальном статусе. Операторы будут обязаны иметь достаточное количество сотрудников, занимающихся противодействием отмыванию денег, и уведомлять о смене собственника за 30 дней. Новые участники рынка должны поддерживать соотношение долга к собственному капиталу на уровне 200% или ниже.

Служба финансового надзора (FSS) также заявила о планах провести выездную проверку Bithumb после того, как вывод альткоинов с биржи был задержан более чем на 13 часов. Bithumb объяснила задержки временным всплеском запросов, превысившим баланс ее горячего кошелька, и отрицала наличие какого-либо фактического дефицита.