Южная Корея приговаривает CEO Delio к 15 годам, пока криптовалюта остается в центре внимания регуляторов
- Суд Сеула приговорил генерального директора Delio Чжона Сан Хо к 15 годам лишения свободы за мошенничество с крипто-депозитами и распорядился о его немедленном заключении.
- Чжон был признан виновным в сумме около 70 миллиардов вон вместо заявленных 250 миллиардов, поскольку суд установил, что доказательства обвинения были получены незаконным путём.
- В Южной Корее с 20 августа вводятся ужесточённые правила для бирж, а также ведётся расследование в отношении Bithumb из-за задержек с выводом средств.
Суд Южной Кореи приговорил генерального директора Delio Чон Сан Хо к 15 годам тюрьмы за мошенничество с депозитами виртуальных активов.
Приговор вынесен примерно через три года и два месяца после того, как Delio внезапно заморозило вывод средств клиентов в июне 2023 года.
Как был наказан оператор Delio?
11-е уголовное отделение Южного окружного суда Сеула под председательством судьи Чана Джанга приговорило генерального директора Delio, Чон Сан Хо, к 15 годам тюрьмы, хотя прокуроры изначально требовали 20 лет.
Delio принимала депозиты в биткоине и эфириуме и выплачивала проценты, рекламируя гарантированные годовые доходности около 10% и позиционируя себя как «криптобанк». Суд установил, что маркетинг был обманчивым относительно безопасности продукта.
Delio заверяла своих вкладчиков, что зарабатывает деньги на арбитраже и кредитовании под залог монет, скрывая ранние бизнес-дефициты и операционные убытки.
Суд также установил, что Чон подал поддельные записи о займах на сумму 2 млрд вон, чтобы вывести примерно 1 млрд вон из инвестиционного фонда, и завысил holdings компании в монетах на 47,6 млрд вон в отчете об аудите, использованном для регистрации виртуально-активного бизнеса.
Чон был осужден по Закону об усиленном наказании за определенные экономические преступления и другим обвинениям.
Ему инкриминировали мошенничество с суммой около 250 млрд вон ($175 млн) у примерно 2 800 клиентов, когда он был обвинен прокурорами без ареста в апреле 2024 года. Однако суд признал его виновным только в хищении около 70 млрд вон у 1 078 жертв.
Эта разница обусловлена спором о доказательствах между стороной Чона и прокурорами. Адвокаты Чона утверждали на последнем слушании в прошлом месяце, что обыск и арест прокуратуры были незаконными, и суд согласился, что обыск следователей был flawed, отметив, что следователи не предоставили Delio список ареста, хотя компания владела базой данных сервера. Суд постановил, что изъятые электронные данные и любые доказательства, полученные из них, недопустимы.
Несмотря на уменьшенную сумму, преступление Чона было описано как серьезное. Многие жертвы, как сообщается, подавали петиции за суровый приговор и винили его в постоянных попытках переложить вину на другие компании.
Как Южная Корея борется с криптопреступностью?
Cryptopolitan недавно сообщалось что законодатели в Южной Корее утвердили изменение правил, которое отменяет порог отчетности в 1 млн вон для переводов криптовалюты и добавляет тесты финансовой устойчивости для операторов бирж. Положения о регистрации вступают в силу 20 августа, а расширенное Правило путешествий последует в феврале 2027 года.
С 20 августа к контролируемому акционерам поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP) будет применяться новая система проверки, основанная на истории правонарушений, финансовом положении и социальном статусе. Операторам потребуется содержать достаточное количество сотрудников по противодействию отмыванию денег и уведомлять за 30 дней о любых изменениях в структуре собственности. Новым участникам необходимо поддерживать соотношение долга к собственному капиталу на уровне не выше 200%.
Служба финансового надзора (FSS) также заявила о планах провести выездную проверку Bithumb после того как вывод альткоинов на бирже был задержан более чем на 13 часов. Bithumb объяснила задержки временным всплеском запросов, превысившим баланс ее горячего кошелька, и отрицала наличие какого-либо реального дефицита.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Чжон Сан Хо и что такое Delio?
Чжон Сан Хо был генеральным директором Delio — южнокорейского сервиса, принимавшего депозиты в биткоинах и эфириуме, выплачивавшего проценты, рекламировавшего гарантированную годовую доходность около 10% и позиционировавшего себя как «крипто-банк», прежде чем заморозить вывод средств в июне 2023 года.
Почему суд признал только 70 миллиардов вон вместо 250 миллиардов?
Суд постановил, что обыск и изъятие доказательств прокуратурой были незаконными, так как следователи не предоставили список изъятого имущества, несмотря на то, что серверная база данных принадлежала Delio; в результате электронные доказательства и всё, что было из них выведено, были признаны недопустимыми.
Какие новые правила Южной Кореи в сфере криптовалют вступают в силу 20 августа 2026 года?
Положения о регистрации VASP вступают в силу: они предусматривают проверку контролирующих акционеров, требуют от операторов поддержания соотношения долга к капиталу на уровне не выше 200%, обязывают уведомлять за 30 дней об изменениях в собственности и требуют наличия достаточного штата сотрудников по противодействию отмыванию денег.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
