Южная Корея расширяет надзор, внося изменения в «Правило о поездках» и предложения по отчетности VASP

Кабинет министров Южной Кореи одобрил поправку, отменяющую требование к биржам сообщать о переводах криптовалюты на сумму более 1 миллиона вон.

Поправка также обязывает проводить проверки финансового состояния операторов бирж.

Какие изменения коснулись требований к отчетности на южнокорейских биржах?

Подразделение финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам (FSC) утвердило поправку , вносящую изменения в постановление о применении Закона об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых операциях. 

Главное изменение касается Правила предоставления информации о переводах, которое обязывает платформу-отправителя передавать данные отправителя и получателя на платформу-получатель. С момента вступления в силу 25 марта 2022 года оно применялось только к переводам свыше 1 миллиона вон, что составляет примерно 700 долларов США, но теперь, после внесения поправок, этот порог полностью отменен, и обязанность сообщать о переводах любой стоимости распространяется и на переводы.

Теперь платформы, получающие переводы без необходимой информации от платформы-отправителя, обязаны запросить недостающие данные и отклонить транзакцию, если она так и не поступит.

Переводы на зарубежные платформы и личные кошельки теперь сортируются по уровню риска. Переводы на зарубежные биржи, считающиеся низкорисковыми, разрешены без ограничений, в то время как переводы на другие зарубежные биржи и личные кошельки разрешены только в том случае, если отправитель и получатель являются одним и тем же подтвержденным лицом. Все операции с высоким уровнем риска блокируются полностью. 

В FIU заявили, что решили изменить политику после того, как обнаружили, что криптовалюта разделилась на части, сумма которых не превышает 1 миллиона вон, разбросана по личным кошелькам сомнительного происхождения, а затем снова собрана на одном адресе. 

Какие изменения произошли в процедуре проверки операторов биржевой торговли в Южной Корее? 

Поправка меняет определение контролирующего акционера в компании, предоставляющей услуги по управлению виртуальными активами (VASP). Теперь в число контролирующих акционеров входит любой, кто назначил большинство директоров или генерального директора компании, а в случаях, когда крупнейшим акционером является сама компания, под проверку также подпадают ее главный акционер и представитель. 

Операторы биржевых операций, находящиеся на стадии регистрации, должны иметь коэффициент соотношения долга к собственному капиталу на уровне 200% или ниже, не иметь случаев неплатежей по кредитным ордерам в течение последних трех лет и не иметь аннулированных лицензий в соответствии с финансовым законодательством за последние пять лет, в противном случае их регистрация может быть отклонена. Действующим операторам предоставляется отсрочка на один год по проверке коэффициента соотношения долга к собственному капиталу

Между тем, руководители должны соответствовать критериям, установленным Законом о корпоративном управлении финансовыми компаниями.

Правила регистрации и уведомления для бывших сотрудников, подвергшихся санкциям, вступают в силу 20 августа, а расширенные правила поездок и ограничения на перевод за границу вступят в силу через шесть месяцев, в феврале 2027 года. 

FIU переработала свое руководство по регистрации в соответствии с требованиями и совместно со Службой финансового надзора запланировала публичный брифинг на 13 августа для лицензированных VASP и компаний, готовящихся подать заявку. 

Cryptopolitan Как сообщает , FSC ужесточает свои правила после того, как Bithumb ошибочно выплатила около 40 миллиардов долларов в Bitcoin, что привело к пятиминутной сверке бухгалтерских записей для бирж и ужесточению правил регистрации для крупных бирж .