La Corea del Sud amplia la supervisione con la Travel Rule e le proposte di segnalazione VASP
- L'11 agosto 2026, il governo sudcoreano ha approvato una modifica normativa che elimina la soglia di segnalazione di 1 milione di won per i trasferimenti di criptovalute.
- La modifica del regolamento riguarda anche la verifica degli azionisti e introduce un limite del 200% al rapporto di indebitamento per gli operatori delle borse valori.
- Le norme di registrazione entreranno in vigore il 20 agosto e l'estensione completa della Travel Rule seguirà nel febbraio 2027.
Il governo sudcoreano ha approvato un emendamento che elimina l'obbligo per le piattaforme di scambio di segnalare i trasferimenti di criptovalute superiori a 1 milione di won.
L'emendamento prevede inoltre test di solidità finanziaria per gli operatori delle borse valori.
Quali modifiche sono in vigore per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione per le borse sudcoreane?
L'Unità di intelligence finanziaria della Commissione per i servizi finanziari (FSC) ha approvato una modifica che rivede il decreto di attuazione della legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie.
La principale modifica riguarda la Travel Rule, ovvero l'obbligo per la piattaforma di invio di comunicare i dati del mittente e del destinatario alla piattaforma di ricezione. Dalla sua entrata in vigore il 25 marzo 2022, tale norma si applicava solo ai trasferimenti superiori a 1 milione di won, circa 700 dollari, ma ora, con la modifica, questa soglia è stata completamente eliminata, estendendo l'obbligo di segnalazione ai trasferimenti di qualsiasi importo.
Le piattaforme che ricevono trasferimenti senza le informazioni richieste dalla piattaforma di origine sono ora tenute a richiedere i dati mancanti e a rifiutare la transazione qualora questi non vengano pervenuti.
I trasferimenti verso piattaforme estere e portafogli personali sono ora classificati in base al rischio. Gli exchange esteri considerati a basso rischio possono essere utilizzati per i trasferimenti senza restrizioni, mentre i trasferimenti verso altri exchange esteri e portafogli personali sono consentiti solo se mittente e destinatario sono la stessa persona verificata. Qualsiasi operazione classificata ad alto rischio viene bloccata immediatamente.
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha dichiarato di aver deciso di modificare la propria politica dopo aver constatato che le criptovalute venivano frammentate in tagli inferiori a 1 milione di won, disperse in portafogli personali di dubbia provenienza e poi riunite in un unico indirizzo.
Quali cambiamenti si verificano nelle procedure di verifica degli operatori di borsa in Corea del Sud?
L' emendamento modifica la definizione di azionista di controllo di un fornitore di servizi di asset virtuali (VASP), pertanto ora il gruppo degli azionisti di controllo comprende chiunque abbia nominato la maggioranza degli amministratori o dell'amministratore delegato di una società e, nei casi in cui il maggiore azionista sia a sua volta una società, anche il principale azionista e il rappresentante di tale società sono soggetti a valutazione.
Gli operatori di borsa che si stanno appena registrando devono mantenere un rapporto debito/capitale proprio pari o inferiore al 200%, non devono aver subito danni al proprio punteggio di credito per insolvenza nei tre anni precedenti e non devono aver subito la revoca della licenza ai sensi della normativa finanziaria negli ultimi cinque anni, altrimenti la loro registrazione può essere rifiutata. Gli operatori già esistenti hanno diritto a una proroga di un anno per il test del rapporto debito/capitale proprio
Nel frattempo, i dirigenti devono soddisfare i requisiti di idoneità stabiliti dalla legge sulla governance aziendale delle società finanziarie.
Le disposizioni relative alla registrazione e le norme di notifica per il personale ex sanzionato entreranno in vigore il 20 agosto, mentre la versione ampliata della Travel Rule e le restrizioni sui trasferimenti all'estero arriveranno sei mesi dopo, a febbraio 2027.
L'FIU ha rivisto il suo manuale di registrazione per adeguarlo e, insieme al Servizio di vigilanza finanziaria, ha programmato una riunione informativa pubblica per il 13 agosto, destinata ai VASP (Veterans Affairs Service Providers) già in possesso di licenza e alle aziende che si preparano a presentare domanda.
la FSC ha inasprito le proprie regole, Bitcoinintroducendo un sistema di riconciliazione dei registri ogni cinque minuti per gli exchange e norme di registrazione più severe per le principali piattaforme di scambio, Cryptopolitan come riportato da.
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Domande frequenti
Quali cambiamenti sta avvenendo in merito alla normativa sudcoreana sui viaggi nel settore delle criptovalute?
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) sta eliminando la soglia di 1 milione di won, quindi le piattaforme di scambio dovranno condividere le informazioni del mittente e del destinatario per ogni trasferimento, indipendentemente dall'importo.
Quando entreranno in vigore le nuove normative sudcoreane sulle criptovalute?
Le disposizioni relative alla registrazione VASP entreranno in vigore il 20 agosto 2026, mentre la versione ampliata del Travel Rule e le restrizioni sui trasferimenti all'estero si applicheranno sei mesi dopo la promulgazione, ovvero a febbraio 2027.
Quali requisiti finanziari devono ora soddisfare gli exchange di criptovalute coreani?
Un operatore deve mantenere il proprio rapporto debito/capitale proprio pari o inferiore al 200%, evitare qualsiasi inadempienza relativa a ordini di pagamento negli ultimi tre anni e non aver subito la revoca della licenza ai sensi della legge finanziaria negli ultimi cinque anni, con un periodo di grazia di un anno sul rapporto di indebitamento per le imprese già esistenti.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
