توسع كوريا الجنوبية نطاق الرقابة من خلال قاعدة السفر ومقترحات الإبلاغ الخاصة ببرنامج خدمات مشاركة القيمة المضافة

وافق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي على تعديل يلغي شرط إلزام منصات التداول بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة التي تزيد عن مليون وون.

كما ينص التعديل على إجراء اختبارات الصحة المالية لمشغلي البورصات.

ما هي التغييرات التي طرأت على متطلبات الإبلاغ في البورصات الكورية الجنوبية؟

وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية على تغيير يراجع مرسوم إنفاذ قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها. 

يتمثل التغيير الرئيسي في قاعدة السفر، التي تشترط على منصة الإرسال إرسال تفاصيل المرسل والمستلم إلى منصة الاستلام. منذ بدء العمل بها في 25 مارس 2022، كانت تنطبق فقط على التحويلات التي تزيد قيمتها عن مليون وون كوري، أي ما يعادل 700 دولار أمريكي تقريبًا، ولكن مع التعديل الجديد، تم إلغاء هذا الحد تمامًا، وأصبح الإبلاغ إلزاميًا على التحويلات مهما كانت قيمتها.

أصبحت المنصات التي تتلقى التحويلات بدون المعلومات المطلوبة من المنصة الأصلية مطالبة الآن بطلب البيانات المفقودة ورفض المعاملة إذا لم تصل أبدًا.

أصبحت التحويلات إلى المنصات الأجنبية والمحافظ الشخصية تُصنّف الآن حسب مستوى المخاطرة. يمكن التحويل إلى منصات التداول الخارجية المصنفة منخفضة المخاطر دون قيود، بينما لا يُسمح بالتحويلات إلى منصات تداول أجنبية أخرى أو المحافظ الشخصية إلا إذا كان المرسل والمستلم هما نفس الطرف الموثق. أما التحويلات المصنفة عالية المخاطر فتُحظر نهائياً. 

وقالت وحدة الاستخبارات المالية إنها قررت تغيير السياسة بعد أن رأت العملات المشفرة تنقسم إلى أجزاء تقل قيمتها عن مليون وون، وتنتشر عبر محافظ شخصية ذات أصول غامضة، ثم يتم تجميعها مرة أخرى في عنوان واحد. 

ما هي التغييرات التي طرأت على كيفية تبادل الأطباء البيطريين في كوريا الجنوبية للمشغلين؟ 

يُغير التعديل من يُعتبر مساهمًا مسيطرًا في مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، بحيث يشمل الآن مجموعة المساهمين المسيطرين أي شخص قام بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي، وفي الحالات التي يكون فيها أكبر مساهم هو شركة بحد ذاتها، فإن أكبر مساهم وممثل تلك الشركة يخضعان للمراجعة أيضًا. 

يتعين على مشغلي البورصات الجدد الذين يسجلون حديثًا الحفاظ على نسبة دين إلى حقوق ملكية لا تتجاوز 200%، وألا يكونوا قد تضرروا من أوامر ائتمانية بسبب التخلف عن السداد خلال السنوات الثلاث الماضية، وألا يكون لديهم أي ترخيص ملغي بموجب القانون المالي خلال السنوات الخمس الماضية، وإلا سيتم رفض تسجيلهم. أما المشغلون الحاليون، فيحصلون على مهلة لمدة عام واحد في اختبار نسبة الدين

وفي الوقت نفسه، يتعين على المديرين التنفيذيين استيفاء معايير الأهلية التي حددها قانون حوكمة الشركات المالية.

تدخل أحكام التسجيل وقواعد الإخطار للموظفين السابقين الذين تم معاقبتهم حيز التنفيذ في 20 أغسطس، بينما قاعدة السفر الموسعة وقيود النقل إلى الخارج حيز التنفيذ بعد ستة أشهر في فبراير 2027. 

قامت وحدة الاستخبارات المالية بإعادة صياغة دليل التسجيل الخاص بها ليتوافق مع ذلك، وبالتعاون مع دائرة الإشراف المالي، خططت لعقد جلسة إحاطة عامة في 13 أغسطس لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين والشركات التي تستعد لتقديم الطلبات. 

Cryptopolitan أفادت مجلة أن هيئة الخدمات المالية (FSC) شددت قواعدها منذ أن قامت منصة بيثامب بدفع مبلغ خاطئ قدره حوالي 40 مليار دولار من Bitcoin، مما أدى إلى إجراء تسوية دفتر الأستاذ كل خمس دقائق للبورصات وقواعد تسجيل أكثر صرامة للبورصات الرئيسية .