أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية عن نظام صارم في أعقابdent شركة بيثامب التي بلغت خسائرها 40 مليار دولار
- تُلزم هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية الآن البورصات الرئيسية بمطابقة السجلات الداخلية مع حيازات العملات المشفرة الفعلية كل خمس دقائق.
- تعمل قواعد FSC المقترحة حديثًا على تعزيز متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات القيمة المضافة.
- تلقت شركة بيثامب تعليقاً جزئياً لأعمالها لمدة 6 أشهر بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، ولا تزال العقوبات المتعلقةdent صرف الأموال في فبراير قيد الانتظار.
دفع خطأ شركة بيثامب في دفع مبلغ 40 مليار دولار لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إلى تغيير اللوائح الحالية من أجل منع تكرار ذلك.
يُطلب الآن من جميع منصات التداول الرئيسية التأكد من تطابق سجلاتها وأرصدة العملات الرقمية كل خمس دقائق. ومن المتوقع اكتمال أنظمة المطابقة هذه بحلول نهاية شهر مايو.
يواجه موقع Bitumb عقوبة بسببdent متعلقة Bitcoin
وضعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، في اجتماع عقدته اليوم مع البورصات الخمس الكبرى، بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، وتحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA)، القوانين الجديدة التي تم وضعها استجابة لكارثة Bithumb في فبراير.
Cryptopolitan سابقًا أن أحد موظفي منصة Bithumb ارتكب خطأً مطبعيًا فادحًا، حيث أرسل 620,000 Bitcoinكمكافأة لـ 249 مستخدمًا بدلًا من 620,000 وون كوري. ونتيجةً لذلك، أرسلت المنصة Bitcoin إلى عملائها، أي ما يعادل 13 ضعفًا من Bitcoin .
إذن، ماذا سيحدث لـ Bithm الآن؟
اللجنة أولاً أكدت فبرايرdent، تم اكتشاف "defiفي نظام الرقابة الداخلية لشركة بيثامب". وتُجري لجنة الإشراف المالي حالياً مراجعة قانونية لتحديد العقوبات المناسبة لهذاdent.
حتى قبلdentفبراير، كانت شركة بيثومب تعاني من مشاكل. ففي الشهر الماضي، فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على بيثومب تعليقًا جزئيًا لأعمالها لمدة ستة أشهر، يسري مفعوله من 27 مارس إلى 26 سبتمبر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار أمريكي) بعد اكتشاف أن الشركة سهّلت 45,772 معاملة مع بورصات خارجية غير مسجلة، وأنها لم تتحقق من هويات العملاء بشكل صحيح.
هل تستطيع هيئة الرقابة المالية منعdentحادثة أخرى متعلقة بالعملات المشفرة؟
رداً على بيثامبdent، أعلنت هيئة الإشراف على الغابات عن إصلاح شامل لأنظمة المراقبة، وفرض قواعد جديدة صارمة تدخل حيز التنفيذ على الفور.
قبلdent، كانت ثلاث من أكبر خمس منصات تداول العملات الرقمية تتحقق من أرصدتها مرة واحدة فقط كل 24 ساعة. أما الآن، فيجب على كل منصة مطابقة سجلاتها مع محافظ العملات الرقمية الفعلية كل خمس دقائق.
بموجب القواعد الجديدة، إذا رصد النظام تباينًا كبيرًا خلال عمليات التدقيق التي تُجرى كل خمس دقائق، فعليه إيقاف التداولmatic. وبدلًا من عمليات التدقيق ربع السنوية، يتعين على شركات المحاسبة مراجعة الأرصدة شهريًا والإبلاغ عن كمية الأصول الموجودة في كل محفظة.
أصدرت هيئة الرقابة المالية تعليماتٍ بضرورة فصل حسابات المعاملات عالية المخاطر. ويتطلب أي دفع يدوي "تدقيقًا من طرف ثالث"، أي يجب على شخصين أو نظامين التحقق منه. وقد يكون من الضروري، بحسب المبلغ، الحصول على تفويض متعدد المستويات.
أقرت هيئة الرقابة المالية بضعف التنظيم الذاتي لقطاع العملات الرقمية، ولذا يتعين على منصات التداول الآن تعيين مسؤول لإدارة المخاطر وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر. وستُجرى عمليات التفتيش للكشف عن المخالفات كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، ويجب إبلاغ الحكومة بالنتائج.
هيئة الرقابة المالية مؤخرًا اقترحت تعديل القواعد الحالية لتعزيز تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية. فعلى سبيل المثال، كانت "قاعدة السفر"، التي تلزم بمشاركة معلومات المرسل والمستلم، تُطبق فقط على المعاملات التي تتجاوز مليون وون. أما الآن، فسيتم مراقبة كل معاملة، مهما صغر حجمها، لمنع غسل الأموال.
للحصول على ترخيص، يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الآن الحفاظ على نسبة ديون أقل من 200%، وألا يكونوا قد تخلفوا عن السداد لمدة ثلاث سنوات، كما يجب على كبار المساهمين اجتياز اختبار مصداقية صارم. وتعتزم هيئة الخدمات المالية وشركة داكسا وضع اللمسات الأخيرة على هذه التغييرات في القواعد بحلول نهاية أبريل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)