دفع خطأ شركة بيثامب في دفع مبلغ 40 مليار دولار لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إلى تغيير اللوائح الحالية من أجل منع تكرار ذلك.
يُطلب الآن من جميع منصات التداول الرئيسية التأكد من تطابق سجلاتها وأرصدة العملات الرقمية كل خمس دقائق. ومن المتوقع اكتمال أنظمة المطابقة هذه بحلول نهاية شهر مايو.
يواجه موقع Bitumb عقوبة بسببdent متعلقة Bitcoin
وضعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، في اجتماع عقدته اليوم مع البورصات الخمس الكبرى، بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، وتحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA)، القوانين الجديدة التي تم وضعها استجابة لكارثة Bithumb في فبراير.
Cryptopolitan سبق أن ورد أن أحد موظفي منصة Bithumb ارتكب خطأً مطبعياً فادحاً، حيث أرسل 620,000 Bitcoin كمكافأة لـ 249 مستخدماً بدلاً من 620,000 وون كوري. ونتيجة لذلك، أرسلت المنصة ما Bitcoin إلى عملائها، أي ما يعادل 13 ضعف ما تملكه Bithumb من Bitcoin
إذن، ماذا سيحدث لـ Bithm الآن؟
أكدت اللجنة أولاً dent فبراير ، تم اكتشاف " defi في نظام الرقابة الداخلية لشركة بيثامب". وتُجري لجنة الإشراف المالي حالياً مراجعة قانونية لتحديد العقوبات المناسبة لهذا dent .
حتى قبلdentفبراير، كانت شركة بيثومب تعاني من مشاكل. ففي الشهر الماضي، فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على بيثومب تعليقًا جزئيًا لأعمالها لمدة ستة أشهر، يسري مفعوله من 27 مارس إلى 26 سبتمبر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار أمريكي) بعد اكتشاف أن الشركة سهّلت 45,772 معاملة مع بورصات خارجية غير مسجلة، وأنها لم تتحقق من هويات العملاء بشكل صحيح.
هل تستطيع هيئة الرقابة المالية منعdentحادثة أخرى متعلقة بالعملات المشفرة؟
رداً على dent بيثامب ، أعلنت هيئة الإشراف على الغابات عن إصلاح شامل لأنظمة المراقبة، وفرض قواعد جديدة صارمة تدخل حيز التنفيذ على الفور.
قبلdent، كانت ثلاث من أكبر خمس منصات تداول العملات الرقمية تتحقق من أرصدتها مرة واحدة فقط كل 24 ساعة. أما الآن، فيجب على كل منصة مطابقة سجلاتها مع محافظ العملات الرقمية الفعلية كل خمس دقائق.
بموجب القواعد الجديدة، إذا رصد النظام تباينًا كبيرًا خلال عمليات التدقيق التي تُجرى كل خمس دقائق، فعليه إيقاف التداولmatic. وبدلًا من عمليات التدقيق ربع السنوية، يتعين على شركات المحاسبة مراجعة الأرصدة شهريًا والإبلاغ عن كمية الأصول الموجودة في كل محفظة.
أصدرت هيئة الرقابة المالية تعليماتٍ بضرورة فصل حسابات المعاملات عالية المخاطر. ويتطلب أي دفع يدوي "تدقيقًا من طرف ثالث"، أي يجب على شخصين أو نظامين التحقق منه. وقد يكون من الضروري، بحسب المبلغ، الحصول على تفويض متعدد المستويات.
أقرت هيئة الرقابة المالية بضعف التنظيم الذاتي لقطاع العملات الرقمية، ولذا يتعين على منصات التداول الآن تعيين مسؤول لإدارة المخاطر وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر. وستُجرى عمليات التفتيش للكشف عن المخالفات كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، ويجب إبلاغ الحكومة بالنتائج.
اقترحت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا تعديل القواعد الحالية لتعزيز تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية. فعلى سبيل المثال، كانت "قاعدة السفر"، التي تلزم بمشاركة معلومات المرسل والمستلم، تُطبق فقط على المعاملات التي تتجاوز مليون وون. أما الآن، فسيتم مراقبة كل معاملة، مهما صغر حجمها، لمنع غسل الأموال.
للحصول على ترخيص، يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الآن الحفاظ على نسبة ديون أقل من 200%، وألا يكونوا قد تخلفوا عن السداد لمدة ثلاث سنوات، كما يجب على كبار المساهمين اجتياز اختبار مصداقية صارم. وتعتزم هيئة الخدمات المالية وشركة داكسا وضع اللمسات الأخيرة على هذه التغييرات في القواعد بحلول نهاية أبريل.
