لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تكشف عن نظام صارم في أعقاب خطأ Bithumb بقيمة 40 مليار دولار
- تطلب الهيئة المالية الكورية الجنوبية الآن من التبادلات الكبرى المصالحة بين الدفاتر الداخلية والاحتفظات الفعلية للعملات الرقمية كل خمس دقائق.
- تعزز القواعد الجديدة المقترحة من قبل الهيئة المالية متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
- تلقت Bithumb تعليقًا جزئيًا لمدة 6 أشهر لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، ولا تزال العقوبات المتعلقة بحادثة الدفع في فبراير قيد الانتظار.
دفعت خطأ الدفع بقيمة 40 مليار دولار من قبل Bithumb لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) إلى تغيير اللوائح الحالية لمنع تكرار الحادث.
يُطلب الآن من جميع المنصات الكبرى التأكد من أن سجلاتها وأرصدة العملات المشفرة متسقة كل خمس دقائق. من المتوقع أن تكون أنظمة المصالحة هذه التي تعمل كل 5 دقائق مكتملة بالكامل بحلول نهاية مايو.
Bithumb تواجه عقوبة بسبب خطأ البيتكوين
قالت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC)، في اجتماع اليوم مع أكبر خمس منصات، بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، وتحالف منصة الأصول الرقمية (DAXA)، إن القوانين الجديدة التي تم إنشاؤها استجابةً لكارثة Bithumb في فبراير.
Cryptopolitan تقارير سابقة أن موظفاً في Bithumb ارتكب خطأً مطبعياً حاسماً حيث كتب 620,000 بيتكوين كمكافأة لـ 249 مستخدماً بدلاً من 620,000 وون. انتهت المنصة بإرسال بيتكوين بقيمة حوالي 40 مليار دولار للعملاء، أي أكثر بيتكوين بـ 13 مرة مما كانت تمتلكه Bithumb.
إذن، ماذا سيحدث لـ Bithumb الآن؟
أولاً، ذكرت اللجنة Ajna أنه خلال عمليات التفتيش الخاصة بها حول incident فبراير، "تم العثور على أوجه قصور في نظام الرقابة الداخلية لـ Bithumb". وتقوم FSC حالياً بإنهاء مراجعة قانونية لتحديد العقوبات المحددة لهذا الحادث.
حتى قبل حادث فبراير، كانت Bithumb في ورطة. الشهر الماضي، فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على Bithumb تعليقاً جزئياً للعمل لمدة ستة أشهر، ساري المفعول من 27 مارس إلى 26 سبتمبر، وغرامة بقيمة 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) بعد اكتشاف أن الشركة سهلت 45,772 معاملة مع منصات أجنبية غير مسجلة وفشلت في التحقق من هويات العملاء بشكل صحيح.
هل يمكن لـ FSC منع حادث عملات مشفرة آخر؟
رداً على حادث Bithumb، أعلنت FSC عن إعادة شاملة لأنظمة المراقبة، وفرض قواعد جديدة صارمة سارية المفعول على الفور.
قبل الحادث، كانت ثلاث من المنصات الخمس الكبرى تتحقق من أرصدة مرة واحدة فقط كل 24 ساعة. والآن، يجب على كل منصة إجراء مصالحة لدفاترها مع محافظ العملات المشفرة الفعلية كل خمس دقائق.
وفقاً للقواعد الجديدة، إذا اكتشف النظام عدم تطابق كبير أثناء هذه الفحوصات كل 5 دقائق، يجب أن يوقف التداول تلقائياً. بدلاً من الفحوصات الفصلية، يجب على شركات التدقيق مراجعة الأرصدة كل شهر والإبلاغ عن كمية الأصول المحتفظ بها في كل محفظة.
في المستقبل، أوصت FSC بفصل حسابات المعاملات عالية المخاطر. أي دفع يدوي يتطلب "مراجعة متقاطعة من طرف ثالث"، مما يعني أن شخصين أو نظامين يجب أن يتحققا منه. اعتماداً على المبلغ، قد تكون هناك حاجة إلى تفويض متعدد المستويات.
أقرت FSC بأن التنظيم الذاتي لصناعة العملات المشفرة كان ضعيفاً، ويجب الآن على المنصات تعيين مسؤول إدارة مخاطر وتشكيل لجنة إدارة مخاطر. ستحدث عمليات التفتيش عن المخالفات كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، ويجب الإبلاغ عن النتائج إلى الحكومة.
كما قامت FSC مؤخراً الاتفاقية بتغيير القواعد الحالية لتعزيز تسجيل مزودي الخدمات المشفرة (VASPs). على سبيل المثال، كانت "قاعدة السفر"، التي تتطلب مشاركة معلومات المرسل أو المستقبل، تنطبق فقط على المعاملات التي تزيد عن مليون وون. ولكن الآن، سيتم مراقبة كل معاملة، بغض النظر عن حجمها، لمنع غسل الأموال.
للحصول على الترخيص، يجب الآن أن تحافظ شركات خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) على نسبة ديون أقل من 200٪، وألا تكون قد تعرضت للإفلاس لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يجتاز المساهمون الكبار اختبار مصداقية صارم. وتخطط لجنة الخدمات المالية (FSC) وDAXA لإنهاء هذه التغييرات التنظيمية بنهاية أبريل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
