- 韩国金融委员会现要求主要交易所每五分钟将内部账本与实际加密货币持仓进行核对。
- 新提出的金融委员会规则加强了对虚拟资产服务提供商的注册要求。
- Bithumb因反洗钱违规被暂停业务6个月，而2月份支付事故的处罚仍在等待中。
Bithumb 的 400 亿美元支付错误促使韩国金融服务委员会 (FSC) 修改现有法规，以防止此类事件重演。
所有主要交易所现在都必须确保其账本和加密资产余额每五分钟保持一致。预计这些 5 分钟对账系统将在 5 月底前完全建成。
Bithumb 因比特币事故面临处罚
韩国金融服务委员会 (FSC) 今天在包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 在内的“五大”交易所以及数字资产交易所联盟 (DAXA) 的会议上，制定了针对 2 月 Bithumb 灾难的新法律。
Cryptopolitan 此前报道 一名 Bithumb 员工犯了一个关键错误，将 620,000 比特币误打为奖励发给 249 名用户，而不是 620,000 韩元。该交易所最终向客户发送了价值约 400 亿美元的比特币，是 Bithumb 拥有的比特币数量的 13 倍多。
那么，Bithumb 现在会怎样？
首先，委员会 Ajna 在对其 2 月事件的检查中，发现了“Bithumb 内部控制系统存在缺陷”。FSC 目前正在进行法律审查，以确定针对此次事故的具体制裁措施。
早在 2 月事故之前，Bithumb 就陷入了困境。上个月，金融情报局 (FIU) 对 Bithumb 处以六个月的部分业务暂停处罚，生效日期为 3 月 27 日至 9 月 26 日，并处以 368 亿韩元（2460 万美元）的罚款，原因是发现该公司协助了 45,772 笔与未注册海外交易所的交易，并且未能正确验证客户身份。
FSC 能防止另一起加密事故吗？
针对 Bithumb 事件，FSC 宣布全面 overhaul 监控系统，并立即执行严格的新规。
事故发生前，五大交易所中的三家仅每 24 小时检查一次余额。现在，每个交易所必须每五分钟将其账目与实际加密钱包进行对账。
根据新规，如果系统在 5 分钟检查中发现重大不匹配，必须自动暂停交易。会计师事务所必须每月审计余额并报告每个钱包中持有的资产数量，而不是每季度检查。
展望未来，FSC 指示必须分离高风险交易账户。任何手动支付都需要“第三方交叉检查”，即由两人或系统验证。根据金额大小，可能需要多级授权。
FSC 承认加密行业的自律性较弱，因此交易所现在必须任命风险管理官并成立风险管理委员会。违规检查将每六个月进行一次，而不是一年一次，并且结果必须向政府报告。
FSC 最近还 提议 修改了现有规则，以加强 VASP 的注册。例如，“旅行规则”要求共享发送者或接收者信息，以前仅适用于超过 100 万韩元的交易。但现在，每一笔交易，无论金额多小，都将受到监控以防止洗钱。
要获得许可证，VASP 现在的债务比率必须低于 200%，三年内不能有违约记录，且主要股东必须通过严格的信誉测试。FSC 和 DAXA 计划到 4 月底完成这些规则变更。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
