Южнокорейская Комиссия по контролю за нефтепродуктами (FSC) представила жесткий режим работы в связи с последствиями аварии Bithumb наdent 40 миллиардов долларов

Ошибка компании Bithumb с выплатами на сумму 40 миллиардов долларов подтолкнула Комиссию по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) к изменению существующих правил для предотвращения повторения подобных инцидентов. 

Теперь все крупные биржи обязаны обеспечивать согласованность своих реестров и криптовалютных балансов каждые пять минут. Ожидается, что системы пятиминутной сверки будут полностью созданы к концу мая.  

Bithumb грозит наказание заdent Bitcoin

Сегодня на встрече с представителями «большой пятерки» бирж, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, а также Альянса бирж цифровых активов (DAXA), Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила новые законы, разработанные в ответ на катастрофу с Bithumb в феврале. 

Ранее Cryptopolitan сообщал , что сотрудник Bithumb допустил критическую опечатку, написав 620 000 Bitcoinв качестве вознаграждения 249 пользователям вместо 620 000 вон. В результате биржа отправила Bitcoin клиентам Bitcoin , чем было у Bithumb.  на сумму около 40 миллиардов долларов, в 13 раз больше

Итак, что же теперь будет с Bithumb? 

Во-первых, комиссия подтвердила в февралеdent«defiв системе внутреннего контроля Bithumb». В настоящее время Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FSC) завершает юридическую экспертизу для определения конкретных санкций в связи с этимdent. 

Ещё до февральскогоdentу Bithumb были проблемы. В прошлом месяце Управление финансовой разведки (FIU) наложило на Bithumb частичную шестимесячную приостановку деятельности, которая будет действовать с 27 марта по 26 сентября, а также штраф в размере 36,8 млрд вон (24,6 млн долларов США) после того, как выяснилось, что компания провела 45 772 транзакции с незарегистрированными зарубежными биржами и ненадлежащим образом проверила личности клиентов. 

Может ли FSC предотвратить еще одинdent?

В ответ на с Bithumbdent, FSC объявила о полной модернизации систем мониторинга и введении строгих новых правил, вступающих в силу немедленно. 

Доdentтри из пяти крупнейших бирж проверяли свои балансы только раз в 24 часа. Теперь каждая биржа должна сверять свои данные с фактическими криптовалютными кошельками каждые пять минут. 

Согласно новым правилам, если система обнаружит существенное несоответствие во время этих 5-минутных проверок, она должнаmaticостановить торговлю. Вместо ежеквартальных проверок аудиторские фирмы должны ежемесячно проверять балансы и сообщать количество активов, хранящихся в каждом кошельке. 

В дальнейшем FSC предписала разделять счета с транзакциями высокого риска. Любая выплата, произведенная вручную, требует «перекрестной проверки третьей стороной», то есть ее должны подтвердить два человека или системы. В зависимости от суммы может потребоваться многоуровневая авторизация. 

Комиссия по финансовой безопасности (FSC) признала, что саморегулирование в криптоиндустрии слабое, поэтому теперь биржи должны назначать специалиста по управлению рисками и формировать комитет по управлению рисками. Проверки на наличие нарушений будут проводиться каждые шесть месяцев вместо одного раза в год, а результаты должны быть представлены правительству. 

FSC также недавно предложила изменить существующие правила, чтобы усилить регистрацию поставщиков виртуальных услуг (VASP). Например, «Правило о поездках», требующее предоставления информации об отправителе или получателе, ранее применялось только к транзакциям на сумму более 1 миллиона вон. Но теперь каждая транзакция, независимо от ее размера, будет отслеживаться для предотвращения отмывания денег. 

Для получения лицензии поставщики услуг виртуальных активов теперь должны поддерживать коэффициент задолженности ниже 200%, не иметь просроченной задолженности в течение трех лет, а крупные акционеры должны пройти строгую проверку на надежность. FSC и DAXA планируют завершить внесение этих изменений в правила к концу апреля.