La Corea del Sud condanna l'amministratore delegato di Delio a 15 anni di carcere, mentre il settore delle criptovalute rimane nel mirino delle autorità di regolamentazione

Un tribunale sudcoreano ha condannato Jeong Sang-ho, amministratore delegato di Delio, a 15 anni di carcere per frode relativa ai depositi di asset virtuali.

La sentenza arriva circa tre anni e due mesi dopo che Delio ha bloccato improvvisamente i prelievi dei clienti nel giugno 2023.

Come è stato punito il gestore di Delio? 

L'undicesima sezione penale del tribunale distrettuale meridionale di Seul, presieduta dal giudice Jang Chan, ha condannato l'amministratore delegato di Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anni di reclusione, nonostante la richiesta iniziale dell'accusa fosse di 20 anni.

Delio accettava depositi in Bitcoin ed Ethereum e pagava interessi, pubblicizzando rendimenti annui garantiti intorno al 10% e presentandosi come una "banca di criptovalute". Il tribunale ha stabilito che la pubblicità era ingannevole in merito alla sicurezza del prodotto. 

Delio assicurò ai suoi depositanti di aver guadagnato denaro tramite arbitraggio e prestiti garantiti da monete, nascondendo al contempo defiiniziali e le perdite operative. 

Il tribunale ha inoltre accertato che Jeong ha presentato documenti falsificati relativi a prestiti per un valore di 2 miliardi di won al fine di sottrarre circa 1 miliardo di won da un fondo di investimento, e che ha gonfiato le riserve di criptovalute della società di 47,6 miliardi di won in una relazione di revisione contabile utilizzata per completare la registrazione dell'attività di gestione di asset virtuali.

Jeong è stato condannato, tra le altre accuse, ai sensi della legge sulle pene aggravate per specifici reati economici. 

Nell'aprile del 2024, quando fu incriminato senza essere arrestato, i pubblici ministeri lo accusarono di aver truffato circa 2.800 clienti per un importo di circa 250 miliardi di won (175 milioni di dollari). Tuttavia, il tribunale lo condannò solo per circa 70 miliardi di won sottratti a 1.078 vittime.

Tale lacuna è dovuta a una controversia sulle prove tra la difesa di Jeong e l'accusa. Gli avvocati di Jeong hanno sostenuto, durante l'udienza finale del mese scorso, che la perquisizione e il sequestro effettuati dall'accusa erano illegali, e il tribunale ha concordato sul fatto che la perquisizione degli investigatori fosse viziata, rilevando che gli investigatori non avevano consegnato a Delio alcun elenco dei beni sequestrati, nonostante la società fosse proprietaria del server contenente il database in questione. Il tribunale ha quindi dichiarato inammissibili i datitronsequestrati e qualsiasi prova derivante da essi.

Nonostante la riduzione dell'importo, il crimine di Jeong è stato descritto come grave. Molte vittime avrebbero chiesto una condanna severa e lo avrebbero criticato per aver costantemente cercato di scaricare la colpa su altre aziende.

In che modo la Corea del Sud sta combattendo la criminalità legata alle criptovalute? 

Cryptopolitan ha recentemente riportato che i legislatori sudcoreani hanno approvato una modifica normativa che elimina la soglia di segnalazione di 1 milione di won per i trasferimenti di criptovalute e introduce controlli sulla solidità finanziaria per gli operatori degli exchange. Le disposizioni in materia di registrazione entreranno in vigore il 20 agosto, mentre la versione ampliata della Travel Rule seguirà nel febbraio 2027.

A partire dal 20 agosto, gli azionisti di controllo dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) saranno soggetti a un nuovo sistema di verifica basato su precedenti legali, situazione finanziaria e reputazione sociale. Gli operatori saranno tenuti a mantenere un numero sufficiente di personale addetto alla lotta al riciclaggio di denaro e a dare un preavviso di 30 giorni prima di qualsiasi cambio di proprietà. I ​​nuovi operatori dovranno avere un rapporto debito/capitale proprio pari o inferiore al 200%.

Il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) ha inoltre annunciato di aver programmato una visita in loco presso Bithumb, dopo che i prelievi di altcoin sulla piattaforma sono stati ritardati di oltre 13 ore. Bithumb ha attribuito i ritardi a un picco temporaneo di richieste che ha superato la disponibilità dei suoi portafogli online e ha negato qualsiasi effettiva carenza di liquidità.