La Corea del Sud condanna il CEO di Delio a 15 anni di carcere mentre la crypto rimane sotto la lente dei regolatori
- Un tribunale di Seul ha condannato Jeong Sang-ho, CEO di Delio, a 15 anni di prigione per frode sui depositi in criptovaluta e ne ha ordinato l'immediato trattenimento.
- Jeong è stato condannato per circa 70 miliardi di won invece dei 250 miliardi di won accusati, dopo che il tribunale ha stabilito che le prove dell'accusa erano state ottenute illegalmente.
- La Corea del Sud sta introducendo regole più severe per gli exchange a partire dal 20 agosto e sta indagando su Bithumb per i ritardi nei prelievi.
Un tribunale sudcoreano ha condannato il chief executive di Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anni di prigione per frode sui depositi di asset virtuali.
La condanna arriva circa tre anni e due mesi dopo che Delio ha congelato bruscamente i prelievi dei clienti nel giugno 2023.
Come è stato punito l'operatore di Delio?
L'11a Divisione Penale del Tribunale Distrettuale Sud di Seul, con il giudice presidente Jang Chan, ha condannato il chief executive di Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anni di prigione, anche se i procuratori avevano originariamente richiesto 20 anni.
Delio ha raccolto depositi in Bitcoin ed Ethereum e ha pagato interessi, pubblicizzando rendimenti annuali garantiti di circa il 10% e definendosi una "banca crypto". Il tribunale ha stabilito che il marketing era disonesto sulla sicurezza del prodotto.
Delio ha assicurato ai suoi depositanti che guadagnava denaro attraverso arbitraggio e prestiti collateralizzati da moneta, nascondendo i deficit aziendali iniziali e le perdite operative.
Il tribunale ha anche stabilito che Jeong ha presentato registri di prestito falsi del valore di 2 miliardi di won per sottrarre circa 1 miliardo di won da un fondo di investimento, e che ha gonfiato le riserve di moneta dell'azienda di 47,6 miliardi di won in un report di audit utilizzato per completare la registrazione del business di asset virtuali.
Jeong è stato condannato ai sensi dell'Act on Aggravated Punishment of Specific Economic Crimes, tra le altre accuse.
Gli è stato accusato di aver truffato circa 2.800 clienti per circa 250 miliardi di won (175 milioni di dollari) quando è stato incriminato dai procuratori senza detenzione nell'aprile 2024. Tuttavia, il tribunale lo ha condannato solo per circa 70 miliardi di won presi da 1.078 vittime.
Questo divario è dovuto a una disputa sulle prove tra la parte di Jeong e i procuratori. Gli avvocati di Jeong hanno sostenuto all'ultima udienza del mese scorso che la perquisizione e il sequestro da parte della procura erano illegittimi, e il tribunale ha concordato che la perquisizione degli investigatori era difettosa, notando che gli investigatori non hanno fornito a Delio un elenco di sequestro anche se l'azienda possedeva il database del server in questione. Ha stabilito che i dati elettronici sequestrati e qualsiasi prova derivante da essi sono inammissibili.
Nonostante l'importo ridotto, il crimine di Jeong è stato descritto come grave. Molte vittime avevano reportedly petitionato per una sentenza severa e lo hanno incolpato per aver costantemente cercato di scaricare la colpa su altre aziende.
Come sta combattendo la Corea del Sud il crimine crypto?
Cryptopolitan ha recentemente riportato che i legislatori in Corea del Sud hanno approvato un cambiamento normativo che elimina la soglia di segnalazione di 1 milione di won per i trasferimenti crypto e aggiunge test di salute finanziaria per gli operatori di exchange. Le disposizioni di registrazione entrano in vigore il 20 agosto, mentre la Travel Rule ampliata seguirà a febbraio 2027.
Dal 20 agosto, gli azionisti di controllo dei fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) saranno sottoposti a un nuovo sistema di verifica basato sulla storia legale, sulla situazione finanziaria e sulla reputazione sociale. Gli operatori saranno tenuti a mantenere un numero sufficiente di personale dedicato alla lotta contro il riciclaggio di denaro e a fornire un preavviso di 30 giorni in caso di cambiamenti di proprietà. I nuovi entranti devono mantenere un rapporto debito/capitale pari o inferiore al 200%.
Il Financial Supervisory Service (FSS) ha inoltre annunciato che prevede un visita ispettiva presso Bithumb dopo che i prelievi di altcoin sull'exchange sono stati ritardati per oltre 13 ore. Bithumb ha attribuito i ritardi a un temporaneo picco di richieste che ha superato il saldo del suo hot wallet, negando qualsiasi effettiva carenza di fondi.
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Domande frequenti
Chi è Jeong Sang-ho e cos'era Delio?
Jeong Sang-ho era il CEO di Delio, un servizio sudcoreano che accettava depositi in Bitcoin ed Ethereum, pagava interessi, pubblicizzava rendimenti annuali garantiti vicini al 10% e si definiva una "banca crypto" prima di bloccare i prelievi nel giugno 2023.
Perché il tribunale ha riconosciuto solo 70 miliardi di won invece di 250 miliardi di won?
Il tribunale ha stabilito che la perquisizione e il sequestro da parte dell'accusa erano illegali perché gli investigatori non hanno fornito un elenco di sequestro, nonostante Delio possedesse il database del server; ciò ha reso le prove elettroniche e tutto ciò che ne derivava inammissibili.
Quali nuove regole coreane sulle criptovalute entreranno in vigore il 20 agosto 2026?
Le disposizioni per la registrazione VASP entrano in vigore, prevedendo la verifica degli azionisti di controllo, l'obbligo per gli operatori di mantenere un rapporto debito/patrimonio netto pari o inferiore al 200%, l'imposizione di un preavviso di 30 giorni prima delle modifiche alla proprietà e la necessità di personale adeguato per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
