韓国、Delio CEOに15年の刑を宣告、暗号通貨は規制の的のまま

韓国の裁判所は、Delioの最高経営責任者であるJeong Sang-hoに、仮想資産預金詐欺で15年の禁錮刑を言い渡しました

この判決は、Delioが2023年6月に顧客の引き出しを突然凍結してから約3年2ヶ月後に行われました

Delioの運営者はどのように処罰されましたか？ 

ソウル南部地裁第11刑事部（裁判長：Jang Chan）は、 Delioの最高経営責任者、Jeong Sang-hoに、検察が当初20年の刑を求刑していたにもかかわらず、15年の禁錮刑を言い渡しました

Delioはビットコインとイーサリアムの預金を受け入れ、利息を支払いました。年間約10%の保証利回りを宣伝し、「暗号通貨銀行」としてブランド化しました。裁判所は、このマーケティングが製品の安全性について不実であると認定しました 

Delioは預金者に対し、裁定取引とコイン担保融資を通じて収益を上げていると確約しながら、初期の事業赤字と営業損失を隠し、運営していました 

裁判所はまた、Jeongが投資ファンドから約10億ウォンを流用するために20億ウォンの偽造ローン記録を提出し、仮想資産事業登録を完了するために使用された監査報告書で同社のコイン保有高を476億ウォン水増ししたと認定しました

Jeongは、特定経済犯罪の加重処罰に関する法律など、他の罪状とともに有罪となりました 

彼は2024年4月に検察によって勾留なしで起訴され、約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（1億7,500万ドル）を詐欺したと非難されました。しかし、裁判所は1,078人の被害者から約700億ウォンを奪ったことのみを有罪としました

この差は、Jeong側と検察側の証拠争いによるものです。Jeongの弁護士は先月の最終公聴会で、検察側の捜索・差押えが違法であったと主張し、裁判所は調査官の捜索に欠陥があったと同意しました。調査官は、該当するサーバーデータベースを所有していたDelioに差押えリストを渡さなかったことに注意を払い、差押えられた電子データおよびそこから派生した証拠は証拠能力がないと裁定しました

減額された金額にもかかわらず、Jeongの犯罪は深刻であると説明されました。多くの被害者は重刑を請願し、彼が一貫して責任を他の企業に押し付けようとしたことを非難しました

韓国は暗号通貨犯罪とどのように戦っていますか？ 

Cryptopolitan 最近報告しました 韓国議会は、暗号通貨送金に関する100万ウォンの報告閾値を撤廃し、取引所運営者に対して財務健全性テストを追加する規則改正を可決しました。登録規定は8月20日に発効し、拡大されたトラベルルールは2027年2月に_follows_します

8月20日より、仮想通貨サービス提供者（VASP）の支配株主は、法的履歴、財務状況、社会的地位に基づく新たな審査制度の対象となります。事業者は、マネーロンダリング対策担当者を十分に確保し、所有権の変更前に30日前までに通知を行う必要があります。新規参入者は、負債総額対自己資本比率を200%以下に維持しなければなりません。

金融監督院（FSS）はまた、計画しているとも述べました Bithumbへの 現地調査。取引所でのアルトコインの出金遅延が13時間以上続いた後です。Bithumbは、ホットウォレットの残高を上回る一時的なリクエストの急増が原因だと説明し、実際の不足はなかったと否定しました。