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Regulamento

A regulamentação das criptomoedas passa da fase exploratória para a plena aplicação. A atividade cripto em regiões líderes como EUA, UE, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Japão, Turquia e Brasil agora ocorre sob um regime regulatório rigoroso. As atividades cripto estão mais alinhadas com as regulamentações financeiras tradicionais. "A regulamentação das stablecoins convergiu com uma velocidade incomum. Em todas as principais jurisdições, os reguladores chegaram a uma estrutura semelhante: lastro integral em reservas fiduciárias, proibição de mecanismos de estabilização algorítmica, atestaçãodent de reservas e licenciamento de emissores", afirmou o mais recente Relatório sobre o Estado da Regulamentação de Ativos Digitais da Skynet. Enquanto a pressão regulatória anterior se concentrava principalmente em valores mobiliários não registrados, desta vez as regulamentações focam na lavagem de dinheiro. As regras de AML (Antilavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) estão sendo aplicadas às criptomoedas, onde antes eram reservadas para bancos e finanças tradicionais. Cada região construiu e implementou estruturas para múltiplos participantes do mercado cripto, especialmente exchanges, custodiantes e emissores de stablecoins. A regulamentação de criptomoedas concentra-se em pagamentos. Ao longo de todo o ano de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) não investigou novos projetos baseados em tokens, abandonando seu foco anterior na aplicação da legislação de valores mobiliários às criptomoedas. A Lei Genius dos EUA estabeleceu as bases para uma nova regulamentação de criptomoedas, que agora aguarda a aprovação da Lei Clarity para regulamentar ainda mais as stablecoins. De acordo com uma pesquisa da Skynet, no primeiro semestre, mais de US$ 90 milhões foram pagos em multas e acordos relacionados à lavagem de dinheiro. A aplicação de multas relacionadas a criptomoedas acelerou em 2025, com foco especial em regulamentações de lavagem de dinheiro, interceptação de stablecoins de fontes ilegais e de evasão de sanções. | Fonte: Certik. As penalidades da SEC caíram 97% em relação ao ano anterior, revelando a profunda mudança na aplicação da lei de criptomoedas. O aumento da vigilância contra a lavagem de dinheiro ocorre após um aumento de 400% na evasão de sanções por meio do uso de criptomoedas em 2025. A Blockchain estima que a evasão de sanções impulsionada por governos aumentou o volume de transações em 694% no último ano, especialmente devido a redes ligadas à Rússia e à infraestrutura de stablecoins. Essa tendência exigiu maior vigilância na triagem de stablecoins. Outra grande mudança é o foco emtracinteligentes, que agora estão sujeitos a escrutínio e padrões normalmente aplicados à infraestrutura do mercado financeiro. Auditoriasdent detracinteligentes são realizadas em Hong Kong, nos Emirados Árabes Unidos, na União Europeia e nos EUA, em nível estadual. Após um período de risco inerente, a atividade com criptomoedas agora exige padrõesdentsemelhantes aos das finanças tradicionais. Para empresas e projetos de criptomoedas que planejam uma presença global, isso significa que cada nova jurisdição traz seu próprio conjunto de requisitos de conformidade para cada nova localização. A antiga era dos pagamentos sem fronteiras está chegando ao fim, mesmo para usuários finais com carteiras de custódia própria. A negociação de derivativos de criptomoedas migra para regiões regulamentadas. A mudança para regulamentações mais rígidas em 2025 também se refletiu no comportamento dos traders. Na última semana, a atividade de derivativos de BTC na IBIT mostrou que os traders estavam migrando para um mercado totalmente regulamentado. Pela primeira vez, o interesse em aberto na IBIT ultrapassou a atividade de derivativos na Deribit. A Deribit, como plataforma offshore, detinha o monopólio da negociação de opções de BTC. A plataforma atingiu US$ 26,9 bilhões em contratos em aberto, contra US$ 27,6 bilhões da IBIT. Os traders migraram para a plataforma de negociação regulamentada da BlackRock na Nasdaq, demonstrando o grande apelo dos mercados regulamentados. A legislação atual dos EUA estabelece a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) como autoridade em derivativos. A negociação de criptomoedas nos EUA permanece sob um regime multiagências, com uma autoridade mais ampla decorrente da Lei Clarity, que aguarda votação no Senado. 
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