Operação TorNado: 354 prisões e US$ 234 milhões em dinheiro e cripto apreendidos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Europol anunciaram em 12 de novembro que prenderam 354 indivíduos e apreenderam mais de US$ 234 milhões em dinheiro e criptomoedas numa operação que decorreu de maio de 2025 até outubro deste ano.

A operação envolveu agências de aplicação da lei de 14 países para perseguir vendedores e compradores de drogas na dark web. Os investigadores não revelaram quanto dos US$ 234 milhões representava receitas provenientes da venda de drogas. A questão pendente agora é: a remoção de vendedores de drogas e a apreensão de ativos reduzirão as vendas futuras, ou o negócio simplesmente se transferirá para outro mercado?

Uma retirada de registro JCODE em quatro continentes

A operação conhecida como Operação TorNado visava indivíduos suspeitos de estarem envolvidos no comércio de drogas por meio de mercados da dark web. Esta foi a sexta e, até o momento, a maior iniciativa internacional da equipe JCODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement) do Departamento de Justiça dos EUA desde 2018. A operação baseou-se na Operação RapTor de 2025, que foi fundamentada nas evidências reunidas dos quatro mercados anteriormente desmantelados, nomeadamente: Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door. A Operação TorNado também visou vendedores e compradores disponíveis no mercado Archetyp, outro mercado desmantelado em junho de 2025.

De acordo com o DOJ, os EUA registraram 132 prisões, seguidos pelo Reino Unido com 59, Hungria com 45, Alemanha com 41 e França com 23. O diretor do FBI, Kash Patel, destacou a escala das prisões:

“A Operação TorNado é a maior retirada interagências de vendedores e compradores de drogas da Dark Web até o momento.”

— Kash Patel, diretor do FBI, na declaração do DOJ

A polícia também apreendeu cerca de 5,7 toneladas métricas de drogas, 209 armas de fogo e 38 prensas para comprimidos. Os ativos apreçados no valor de US$ 234 milhões incluíam tanto dinheiro em espécie quanto criptomoedas. No entanto, as autoridades não divulgaram quanto disso era exclusivamente criptomoeda. O Europol relatou mais de €210 milhões em ativos criminosos apreitados.

Além das prisões e apreensões, o Procurador-Geral Todd Blanche argumentou que a repressão causou um sério golpe aos vendedores que operam nesses mercados:

“A Operação TorNado paralisou os vendedores dos mercados da Dark Web.”

— Todd Blanche, Procurador-Geral dos EUA, na declaração do DOJ

Como as investigações atribuíram as contas

Retiradas anteriores de marketplaces forneceram meios para que investigadores rastreiem contas anônimas envolvidas no tráfico de drogas. O DOJ afirmou que essas pistas desempenharam um papel vital na vinculação de contas do DrugHub e Archetyp a pessoas reais. Além disso, a Europol explicou que diferentes países da Europa estavam conduzindo investigações separadas usando informações de inteligência compartilhadas e análise forense.

Nenhuma das agências alegou que os investigadores violaram a criptografia do Monero. De facto, o Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) de 2026 da Europol refere como as moedas privadas e as bolsas offshore dificultam o rastreamento de fundos ilícitos.

Por que os mercados continuam voltando

Fechar um mercado não necessariamente interrompe suas operações. A Chainalysis estimou que os mercados da darknet e os vendedores de drogas receberam pouco mais de US$ 2,5 bilhões em criptomoedas em 2025, um aumento modesto em relação a 2024. O TorZon, por exemplo, ganhou força após o fechamento do Abacus Market em julho de 2025.

O IOCTA 2026 da Europol descreve o mesmo padrão. Os usuários migram para mercados sobreviventes, enquanto novas plataformas surgem após os ataques.

As preferências de pagamento também estão mudando. A TRM Labs descobriu que 48% dos mercados da darknet lançados em 2025 aceitavam apenas Monero (XMR), um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Esse número abrange apenas os novos mercados, não todos os ativos.

O que isso significa para as exchanges e conformidade

O Monero resistiu às restrições das exchanges. A TRM Labs constatou que a atividade ainda está acima dos níveis anteriores a 2022, com a liquidez cada vez mais concentrada no exterior ou em locais menos regulamentados. O update de julho de 2026 do FATF alerta para os riscos provenientes de provedores que operam sem supervisão eficaz.

A operação anterior RapTor resultou em 270 prisões e apreensões superiores a US$ 200 milhões em maio de 2025. O TorNado superou ambos os números. As exchanges ainda precisam monitorar a exposição a serviços ilícitos. No entanto, apenas apreensões maiores não demonstram se o comércio subjacente diminuiu.