Brasil desmantela quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentava US$ 500 milhões

A Polícia Federal brasileira apreendeu cerca de R$ 2,7 bilhões, ou US$ 500 milhões, ligados a uma quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas que atuava há cinco anos.

Como parte da “Operação Kryptolaundry”, a polícia brasileira cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em todo o país.

A polícia lançou a operação especial em 9 de dezembro com o objetivo de desmantelar ofertas de investimento fraudulentas e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.

Lavadores de criptomoedas ligados ao Faraó Bitcoin

Segundo relatos locais, a quadrilha de criptomoedas está ligada a Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó Bitcoin . Ele foi preso pela polícia brasileira em 2021.

Santos era o chefe da Gas Consultoria, um dos maiores esquemas de pirâmide financeira do Brasil. Milhares de brasileiros perderam milhões de dólares após investirem na Gas Consultoria.

Os lavadores de criptomoedas seguiram a estratégia do Faraó Bitcoin . Eles lavaram milhões de dólares por meio de uma combinação de empresas de fachada e criptomoedas desde 2021.

Os criminosos atraíam pessoas com promessas de investimentos em criptomoedas. Eles faziam muita propaganda nas redes sociais e promoviam campanhas intensas. Também organizavam encontros para criar laçostrone ganhar a confiança de suas vítimas.

As entidades jurídicas por trás dos lavadores de criptomoedas pareciam operar legalmente e ofereciam "investimentos seguros" em criptomoedas com altos retornos.

A Polícia Federal brasileira descobriu que a quadrilha de criptocriminosos recebeu cerca de R$ 2,7 bilhões, ou US$ 500 milhões. Os criminosos movimentaram os fundos, e cerca de R$ 404 milhões, ou US$ 75,5 milhões, foram classificados como fundos ilícitos.

Uma grande parte desse montante foi ocultada e enviada aos líderes da quadrilha por meio de criptomoedas e dezenas de empresas de fachada.

Tribunais no Brasil ordenaram o congelamento de contas bancárias contendo cerca de R$ 685 milhões, ou US$ 128 milhões. Os tribunais também autorizaram a apreensão de fazendas, propriedades comerciais e imóveis de luxo.

A polícia cumpriu nove mandados de prisão preventiva, visando 45 indivíduos e empresas. Segundo notícias locais , seis pessoas foram presas no Distrito Federal e duas na Espanha.

Os detidos responderão por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crime organizado, falsificação de documentos e outros crimes relacionados.

Em outubro de 2025, Santos, também conhecido como o Faraó Bitcoin , foi condenado a mais de 19 anos de prisão por atividades criminosas e corrupção. Seu braço direito, Daniel Aleixo Guimarães, foi condenado a mais de 16 anos.

Brasil desmantela quadrilha de cibercriminosos que fraudava criptomoedas em US$ 164 milhões

No início de julho de 2025, as autoridades brasileiras desmantelaram uma complexa criptomoedas , que lavou mais de R$ 164 milhões, ou US$ 32 milhões. Essa ação fez parte de outra operação da polícia brasileira chamada “Operação Deep Hunt”.

A operação foi bem-sucedida em desmantelar uma rede de criminosos que utilizavam máquinas de cartão de crédito falsificadas, documentos adulterados e se envolviam com o tráfico de drogas. Resultou na prisão de 32 pessoas e na apreensão de R$ 112 milhões, ou US$ 21 milhões.

Segundo a TRM Labs, a quadrilha de cibercriminosos utilizava mercados da dark web para adquirir notas falsas, cartões de crédito clonados e documentos falsificados.

Os criminosos então roubaram os fundos e os lavaram usando criptomoedas. Em seguida, dispersaram o dinheiro por meio de empresas de fachada e contas bancárias falsas para ocultar a origem dos fundos. O grupo reinjetou os recursos lavados na economia por meio da compra de imóveis e carros.

As autoridades brasileiras apreenderam com sucesso os fundos ilícitos após trabalharem com a equipe de investigação da Binancee outras entidades que auxiliaram nas investigações on-chain.