- Die brasilianische Bundespolizei sicherte rund 500 Millionen US-Dollar, die mit einem Krypto-Geldwäschering in Verbindung stehen.
- Gerichte in Brasilien haben die Einfrierung von Bankkonten angeordnet, auf denen sich rund 128 Millionen US-Dollar befinden.
- In einem anderen Fall brachten brasilianische Behörden einen komplexen Krypto-Cybercrime-Ring zum Erliegen, der über 164 Millionen Real oder 32 Millionen US-Dollar gewaschen hatte.
Die brasilianische Bundespolizei sicherte rund 2,7 Milliarden Real (R$) oder 500 Millionen Dollar, die mit einer Krypto-Geldwäsche-Gang verbunden sind, die seit fünf Jahren aktiv ist.
Im Rahmen der „Operation Kryptolaundry“ führte die brasilianische Polizei 24 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse im ganzen Land durch.
Die Polizei startete die Sonderoperation am 9. Dezember mit dem Ziel, betrügerische Anlageangebote und Geldwäsche über Kryptowährungen auszuschalten.
Krypto-Wäscher in Verbindung mit Bitcoin Pharaoh
Laut lokalen Berichten ist die Krypto-Gang mit Glaidson Acácio dos Santos, bekannt als der Bitcoin Pharaoh, verbunden. Die brasilianische Polizei nahm ihn bereits 2021 fest.
Santos war der Boss von Gas Consultoria, einem der größten Anlagepyramiden-Systeme in Brasilien. Tausende Brasilianer verloren Millionen von Dollar, nachdem sie in Gas Consultoria investiert hatten.
Die Krypto-Wäscher folgten dem Ansatz des Bitcoin Pharaoh. Sie wuschen seit 2021 Millionen von Dollar durch eine Mischung aus Briefkastenfirmen und Kryptowährungen.
Die Kriminellen lockten Menschen mit Krypto-Anlagemöglichkeiten. Sie warben stark in den sozialen Medien und führten intensive Kampagnen durch. Sie organisierten auch Treffen, um starke Verbindungen und Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen.
Die rechtlichen Entitäten hinter den Krypto-Wäschern schienen legal zu operieren und boten „sichere Investitionen“ in Krypto mit hohen Renditen an.
Die brasilianische Bundespolizei entdeckte, dass die Krypto-Kriminalitätsgang rund 2,7 Milliarden Real (R$) oder 500 Millionen Dollar erhielt. Die Kriminellen transferierten die Gelder, und rund 404 Millionen Real (R$) oder 75,5 Millionen Dollar wurden als illegale Gelder gekennzeichnet.
Ein großer Teil dieses Betrags wurde verschleiert und den Anführern der Gang über Krypto und Dutzende von Briefkastenfirmen gesendet.
Gerichte in Brasilien ordneten die Sperrung von Bankkonten im Wert von rund 685 Millionen Real (R$) oder 128 Millionen Dollar an. Die Gerichte gaben auch grünes Licht, Farmen, Gewerbeimmobilien und Luxusimmobilien zu beschlagnahmen.
Die Polizei vollzog neun vorbeugende Haftbefehle und richtete sich gegen 45 Personen und Unternehmen. Laut lokalen Nachrichten-Quellen wurden sechs Personen im Bundesdistrikt und zwei in Spanien festgenommen.
Die Festgenommenen werden sich strafrechtlichen Anklagen wegen Finanzdelikten, Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Urkundenfälschung und anderer verwandter Anklagen stellen müssen.
Im Oktober 2025 wurde Santos, auch bekannt als der Bitcoin Pharaoh, zu über 19 Jahren Haft wegen krimineller und korrupter Aktivitäten verurteilt. Santos’ rechte Hand, Daniel Aleixo Guimarães, wurde zu über 16 Jahren verurteilt.
Brasilien zerschlägt Krypto-Cyberkriminalitätsgang im Wert von $164M
Anfang Juli 2025 schalteten brasilianische Behörden eine komplexe Krypto-Cyberkriminalitätsgang aus, die über 164 Millionen Real (R$) oder 32 Millionen Dollar wäschte. Dies war Teil eines weiteren Plans der brasilianischen Polizei namens „Operation Deep Hunt“.
Die Operation war erfolgreich darin, ein Netzwerk von Kriminellen aufzudecken, das gefälschte Kreditkartenlesegeräte, gefälschte Dokumente verwendete und sich an illegalen Drogen handelte. Sie führte zur Festnahme von 32 Personen und zur Sicherstellung von 112 Millionen Real (R$) oder 21 Millionen Dollar.
Laut TRM Labs nutzte die Cyberkriminalitätsgang Dark-Web-Märkte, um gefälschte Banknoten, geklonte Kreditkarten und gefälschte Dokumente zu erwerben.
Die Kriminellen stahlen daraufhin Gelder und wuschen sie mit Krypto. Dann verteilten sie sie durch Briefkastenfirmen und gefälschte Bankkonten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Gruppe speiste die gewaschenen Erlöse wieder in die Wirtschaft ein, indem sie Immobilien und Autos kaufte.
Brasilianische Behörden sicherten erfolgreich die illegalen Gelder, nachdem sie mit dem Investigation-Team von Binance und anderen Entitäten zusammengearbeitet hatten, die bei On-Chain-Ermittlungen halfen.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
