Brasilien zerschlägt Kryptowäschering im Wert von 500 Millionen Dollar

Die brasilianische Bundespolizei beschlagnahmte rund 2,7 Milliarden Reais (ca. 500 Millionen US-Dollar), die mit einem seit fünf Jahren aktiven Krypto-Geldwäschering in Verbindung stehen.

Im Rahmen der „Operation Kryptolaundry“ vollstreckte die brasilianische Polizei landesweit 24 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle.

Die Polizei startete die Sonderoperation am 9. Dezember mit dem Ziel, betrügerische Anlageangebote und Geldwäsche über Kryptowährungen zu unterbinden.

Kryptowäscher mit Verbindungen zu Bitcoin Pharao

Laut lokalen Berichten steht der Krypto-Ring in Verbindung mit Glaidson Acácio dos Santos, bekannt als der Bitcoin Pharao. Die brasilianische Polizei nahm ihn bereits 2021 fest.

Santos war der Chef von Gas Consultoria, einem der größten Schneeballsysteme Brasiliens. Tausende Brasilianer verloren Millionen von Dollar durch Investitionen in Gas Consultoria.

Die Kryptowäscher folgten dem Vorgehen des Bitcoin Pharaos. Seit 2021 wuschen sie Millionen von Dollar über eine Mischung aus Briefkastenfirmen und Kryptowährungen.

Die Kriminellen lockten Menschen mit vermeintlichen Krypto-Investitionsmöglichkeiten. Sie schalteten massiv Werbung in sozialen Medien und führten intensive Kampagnen durch. Außerdem organisierten sie Treffen, umtronBeziehungen und Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen.

Die hinter den Krypto-Geldwäschern stehenden juristischen Personen schienen legal zu agieren und boten „sichere Investitionen“ in Kryptowährungen mit hohen Renditen an.

Die brasilianische Bundespolizei stellte fest , dass der Kryptokriminellenring rund 2,7 Milliarden Reais (500 Millionen US-Dollar) erhalten hatte. Die Kriminellen transferierten die Gelder, wobei etwa 404 Millionen Reais (75,5 Millionen US-Dollar) als illegale Gelder eingestuft wurden.

Ein großer Teil dieser Summe wurde verschleiert und über Kryptowährungen und Dutzende von Briefkastenfirmen an die Anführer des Rings weitergeleitet.

Brasilianische Gerichte ordneten die Einfrierung von Bankkonten mit einem Guthaben von rund 685 Millionen Reais (umgerechnet 128 Millionen US-Dollar) an. Sie gaben außerdem grünes Licht für die Beschlagnahme von landwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbeimmobilien und Luxusimmobilien.

Die Polizei vollstreckte neun Präventivhaftbefehle gegen 45 Personen und Unternehmen. Laut lokalen Medienberichten wurden sechs Personen im Bundesdistrikt und zwei in Spanien festgenommen.

Die Festgenommenen werden wegen Finanzdelikten, Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Urkundenfälschung und anderer damit zusammenhängender Delikte angeklagt.

Im Oktober 2025 wurde Santos, auch bekannt als der Bitcoin Pharao, wegen krimineller Machenschaften und Korruption zu über 19 Jahren Haft verurteilt. Sein engster Vertrauter, Daniel Aleixo Guimarães, erhielt eine Haftstrafe von über 16 Jahren.

Brasilien zerschlägt Krypto-Cyberkriminalitätsring im Wert von 164 Millionen Dollar

Anfang Juli 2025 zerschlugen die brasilianischen Behörden einen komplexen Krypto- Cyberkriminalitätsring, der über 164 Millionen Reais (32 Millionen US-Dollar) gewaschen hatte. Dies war Teil einer weiteren Aktion der brasilianischen Polizei mit dem Namen „Operation Deep Hunt“.

Die Operation war erfolgreich und deckte ein kriminelles Netzwerk auf, das mit gefälschten Kreditkartengeräten und Dokumenten handelte und Drogenhandel betrieb. 32 Personen wurden festgenommen und 112 Millionen Reais (umgerechnet 21 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.

Laut TRM Labsnutzte der Cyberkriminellenring Darknet-Marktplätze, um gefälschte Banknoten, geklonte Kreditkarten und gefälschte Dokumente zu erwerben.

Die Kriminellen stahlen die Gelder und wuschen sie mithilfe von Kryptowährungen. Anschließend verteilten sie diese über Briefkastenfirmen und gefälschte Bankkonten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Gruppe investierte die gewaschenen Erlöse durch Immobilien- und Autokäufe wieder in den Wirtschaftskreislauf.

Die brasilianischen Behörden konnten die illegalen Gelder erfolgreich beschlagnahmen, nachdem sie mit dem Ermittlungsteam von Binanceund anderen Institutionen zusammengearbeitet hatten, die bei den On-Chain-Ermittlungen geholfen hatten.