Brasil desmantela red de lavado de criptomonedas por $500M

La Policía Federal Brasileña incautó alrededor de R$2.7 mil millones, o $500 millones, vinculados a una red de lavado de dinero de criptomonedas que ha estado activa durante cinco años.

Como parte de la "Operación Kryptolaundry", la policía brasileña ejecutó 24 órdenes de registro e incautación en todo el país.

La policía lanzó la operación especial el 9 de diciembre con el objetivo de desmantelar ofertas de inversión fraudulentas y el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Lavadores de criptomonedas vinculados a Bitcoin Pharaoh

Según informes locales, la red de criptomonedas está conectada a Glaidson Acácio dos Santos, conocido como el Bitcoin Pharaoh. La policía brasileña lo capturó en 2021.

Santos era el jefe de Gas Consultoria, uno de los mayores esquemas piramidales de inversión en Brasil. Miles de brasileños perdieron millones de dólares después de invertir en Gas Consultoria.

Los lavadores de criptomonedas siguieron el enfoque del Bitcoin Pharaoh. Lavaron millones de dólares a través de una mezcla de empresas fantasma y criptomonedas desde 2021.

Los criminales atraían a las personas a través de oportunidades de inversión en criptomonedas. Anunciaban intensamente en redes sociales y llevaban a cabo campañas agresivas. También organizaban encuentros para construir conexiones fuertes y confianza con sus víctimas.

Las entidades legales detrás de los lavadores de criptomonedas parecían operar legalmente y ofrecían "inversiones seguras" en criptomonedas con altos rendimientos.

La Policía Federal Brasileña descubrió que la red criminal de criptomonedas recibió alrededor de R$2.7 mil millones, o $500 millones. Los criminales movieron los fondos, y alrededor de R$404 millones, o $75.5 millones, fueron etiquetados como fondos ilícitos.

Una gran parte de esta cantidad fue ocultada y enviada a los líderes de la red a través de criptomonedas y docenas de empresas fantasma.

Los tribunales de Brasil ordenaron el congelamiento de cuentas bancarias que contenían alrededor de R$685 millones, o $128 millones. Los tribunales también dieron luz verde para incautar granjas, propiedades comerciales y bienes raíces de lujo.

La policía ejecutó nueve órdenes de arresto preventivo, dirigidas a 45 individuos y empresas. Según los medios de comunicación locales, seis personas habían sido arrestadas en el Distrito Federal y dos en España.

Las personas apprehendidas enfrentarán cargos penales de delitos financieros, lavado de dinero, crimen organizado, falsificación de documentos y otros cargos relacionados.

En octubre de 2025, Santos o el Bitcoin Pharaoh, fue sentenciado a más de 19 años de prisión por actividades criminales y de corrupción. El hombre de confianza de Santos, Daniel Aleixo Guimarães, fue sentenciado a más de 16 años.

Brasil desmantela red de cibercrimen cripto por $164M

A principios de julio de 2025, las autoridades brasileñas desmantelaron una compleja red de cibercrimen cripto que lavó más de R$164 millones, o $32 millones. Esto fue parte de otro plan de la policía brasileña llamado "Operación Deep Hunt".

La operación tuvo éxito al exponer una red de criminales que usaban máquinas de tarjetas de crédito falsas, documentos forjados y participaban en drogas ilícitas. Esto resultó en el arresto de 32 personas y la incautación de R$112 millones, o $21 millones.

Según TRM Labs, la red de cibercrimen utilizó mercados de la dark web para adquirir billetes falsos, tarjetas de crédito clonadas y documentos falsos.

Los criminales luego robaron fondos y los lavaron usando criptomonedas. Luego los dispersaron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias falsas para ocultar el origen de los fondos. El grupo reinyectó los fondos lavados en la economía a través de compras de propiedades y automóviles.

Las autoridades brasileñas incautaron con éxito los fondos ilícitos después de trabajar con el equipo de investigación de Binance y otras entidades que ayudaron con las investigaciones en cadena.