Бразилия раскрыла сеть отмывания криптовалюты на сумму 500 миллионов долларов.

Бразильская федеральная полиция изъяла около 2,7 миллиарда реалов, или 500 миллионов долларов, связанных с сетью отмывания криптовалюты, действовавшей в течение пяти лет.

В рамках операции «Криптолаундри» бразильская полиция провела 24 обыска и изъятия по всей стране.

Полиция начала специальную операцию 9 декабря с целью пресечения мошеннических инвестиционных предложений и отмывания денег с использованием криптовалют.

Криптовалютные отмыватели связаны с Bitcoin фараоном».

Согласно местным сообщениям, криптовалютная группировка связана с Глейдсоном Акасио дос Сантосом, известным как Bitcoin фараон». Бразильская полиция арестовала его еще в 2021 году.

Сантос был руководителем Gas Consultoria, одной из крупнейших инвестиционных пирамид в Бразилии. Тысячи бразильцев потеряли миллионы долларов, инвестировав в Gas Consultoria.

Криптовалютные отмыватели следовали подходу Bitcoin фараона». С 2021 года они отмывали миллионы долларов, используя комбинацию подставных компаний и криптовалют.

Преступники заманивали людей, предлагая возможности инвестирования в криптовалюту. Они активно рекламировались в социальных сетях и проводили масштабные кампании. Кроме того, они организовывали встречи, чтобы установитьtronсвязи и доверие со своими жертвами.

Юридические лица, стоящие за отмыванием криптовалюты, действовали, по всей видимости, на законных основаниях и предлагали «безопасные инвестиции» в криптовалюту с высокой доходностью.

Бразильская федеральная полиция обнаружила , что преступная группировка, занимавшаяся криптовалютными аферами, получила около 2,7 миллиарда реалов, или 500 миллионов долларов США. Преступники перевели эти средства, и около 404 миллионов реалов, или 75,5 миллионов долларов США, были признаны незаконными.

Огромная часть этой суммы была скрыта и отправлена ​​лидерам преступной группировки через криптовалюту и десятки подставных компаний.

Суды Бразилии распорядились заморозить банковские счета, на которых находится около 685 миллионов реалов, или 128 миллионов долларов США. Суды также дали добро на арест ферм, коммерческой недвижимости и элитной недвижимости.

Полиция провела девять превентивных арестов по ордерам, направленных против 45 физических и юридических лиц. По данным местных СМИ, шесть человек были арестованы в Федеральном округе и двое — в Испании.

Задержанным будут предъявлены уголовные обвинения в финансовых преступлениях, отмывании денег, организованной преступности, подделке документов и других связанных с этим преступлениях.

В октябре 2025 года Сантос, или Bitcoin фараон, был приговорен к более чем 19 годам тюремного заключения за преступную и коррупционную деятельность. Правая рука Сантоса, Даниэль Алеишо Гимарайнш, был приговорен к более чем 16 годам.

Бразилия разоблачила киберпреступную группировку, занимавшуюся распространением криптовалюты на сумму 164 миллиона долларов.

В начале июля 2025 года бразильские власти ликвидировали сложную киберпреступников , занимавшихся отмыванием более 164 миллионов реалов, или 32 миллионов долларов США. Это было частью другого плана бразильской полиции под названием «Операция «Глубокая охота»».

В результате операции была успешно раскрыта сеть преступников, использовавших поддельные терминалы для оплаты кредитными картами, фальшивые документы и занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Были арестованы 32 человека и изъято 112 миллионов реалов, или 21 миллион долларов США.

По данным TRM Labs, киберпреступная группировка использовала торговые площадки в даркнете для приобретения поддельных банкнот, клонированных кредитных карт и фальшивых документов.

Затем преступники похищали средства и отмывали их с помощью криптовалюты. После этого они распределяли их через подставные компании и фиктивные банковские счета, чтобы скрыть происхождение средств. Группа возвращала отмытые деньги в экономику посредством покупки недвижимости и автомобилей.

Бразильские власти успешно изъяли незаконно полученные средства благодаря сотрудничеству со следственной группой Binanceи другими организациями, которые помогали в проведении расследований в блокчейне.