В Бразилии раскрыта схема отмывания криптовалют на $500M

Федеральная полиция Бразилии конфисковала около 2,7 млрд реалов, или 500 миллионов долларов, связанных с группировкой по отмыванию денег в криптовалюте, которая действовала в течение пяти лет.

В рамках «Операции Kryptolaundry» бразильская полиция выполнила 24 ордера на обыск и арест по всей стране.

Полиция начала специальную операцию 9 декабря с целью ликвидации мошеннических инвестиционных предложений и отмывания денег с помощью криптовалют.

Отмывщики криптовалют, связанные с Bitcoin Pharaoh

Согласно местным отчетам, крипто-группировка связана с Глайдсоном Акасиу душ Сантосом, известным как Bitcoin Pharaoh. Бразильская полиция задержала его еще в 2021 году.

Сантос был боссом Gas Consultoria, одной из крупнейших инвестиционных пирамид в Бразилии. Тысячи бразильцев потеряли миллионы долларов после инвестиций в Gas Consultoria.

Отмывщики криптовалют следовали подходу Bitcoin Pharaoh. Они отмыли миллионы долларов через смесь фирм-однодневок и криптовалют с 2021 года.

Преступники заманивали людей через инвестиционные возможности в криптовалюте. Они активно рекламировались в социальных сетях и проводили интенсивные кампании. Они также организовывали встречи, чтобы установить прочные связи и доверие со своими жертвами.

Юридические лица, стоящие за крипто-отмывальщиками, по-видимому, действовали легально и предлагали «безопасные инвестиции» в криптовалюту с высокой доходностью.

Федеральная полиция Бразилии обнаружила, что преступная крипто-группировка получила около 2,7 млрд реалов, или 500 миллионов долларов. Преступники перевели средства, и около 404 млн реалов, или 75,5 миллиона долларов, были помечены как незаконные средства.

Огромная часть этой суммы была скрыта и переведена лидерам группировки через криптовалюту и десятки фирм-однодневок.

Суды Бразилии приказали заморозить банковские счета, на которых находилось около 685 млн реалов (или 128 млн долларов). Суды также дали добро на арест ферм, коммерческой недвижимости и элитного жилья.

Полиция выполнила девять превентивных ордеров на арест, нацеленных на 45 человек и компаний. Согласно местным СМИ, шесть человек были арестованы в Федеральном округе и двое в Испании.

Задержанные лица будут обвинены в уголовных преступлениях, связанных с финансовыми правонарушениями, отмыванием денег, организованной преступностью, подделкой документов и другими смежными обвинениями.

В октябре 2025 года Сантос, или Фараон Биткоина, был приговорен к более чем 19 годам тюрьмы за уголовные преступления и коррупционную деятельность. Правая рука Сантоса, Даниэль Алейжу Гимарайнш, получил срок более 16 лет.

В Бразилии пресечена деятельность крипто-киберпреступной группировки на сумму 164 млн долларов

В начале июля 2025 года бразильские власти ликвидировали сложную крипто киберпреступную группировку, которая отмыла более 164 млн реалов, или 32 миллиона долларов. Это было частью другой операции бразильской полиции под названием «Операция Deep Hunt».

Операция успешно раскрыла сеть преступников, которые использовали поддельные терминалы приема карт, фальшивые документы и были причастны к незаконному обороту наркотиков. В результате было арестовано 32 человека и изъято 112 млн реалов (или 21 млн долларов).

Согласно TRM Labs, киберпреступная группировка использовала рынки даркнета для приобретения поддельных банкнот, клонированных кредитных карт и поддельных документов.

Затем преступники похитили средства и отмыли их с помощью криптовалюты. После этого они распределили их через фирмы-однодневки и поддельные банковские счета, чтобы скрыть происхождение средств. Группа реинвестировала отмытые доходы в экономику через покупку недвижимости и автомобилей.

Бразильские власти успешно изъяли незаконные средства после совместной работы с командой расследований Binance и другими организациями, оказавшими помощь в блокчейн-расследованиях.