巴西捣毁价值500M美元的加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察没收了约27亿雷亚尔（或5亿美元）的资金，这些资金与一个活跃了五年的加密货币洗钱团伙有关。

作为“加密洗钱行动”（Operation Kryptolaundry）的一部分，巴西警方在全国范围内执行了24份搜查和扣押令。

警方于12月9日启动特别行动，旨在取缔欺诈性投资发行和通过加密货币进行的洗钱活动。

与比特币法老（Bitcoin Pharaoh）有关的加密货币洗钱者

据当地媒体报道，该加密货币团伙与格莱森·阿卡西奥·多斯·桑托斯（Glaidson Acácio dos Santos，人称比特币法老）有关。巴西警方早在2021年就将其抓获。

桑托斯是Gas Consultoria的老板，这是巴西最大的投资金字塔骗局之一。数千名巴西人在投资Gas Consultoria后损失了数百万美元。

加密货币洗钱者遵循比特币法老的做法。自2021年以来，他们通过壳公司和加密货币混合洗钱数百万美元。

犯罪分子通过加密货币投资机会引诱人们。他们在社交媒体上大量投放广告，并推动激烈的宣传活动。他们还组织见面会，与受害者建立牢固的联系和信任。

加密货币洗钱者背后的法律实体似乎合法运营，并提供具有高回报的加密货币“安全投资”。

巴西联邦警察发现该加密货币犯罪团伙收到了约27亿雷亚尔（或5亿美元）。犯罪分子转移了资金，其中约4.04亿雷亚尔（或7550万美元）被标记为非法资金。

这笔金额中的很大一部分被隐藏，并通过加密货币和数十家壳公司发送给团伙头目。

巴西法院下令冻结含有约6.85亿雷亚尔（或1.28亿美元）的银行账户。法院还批准没收农场、商业物业和豪华房地产。

警方执行了九份预防性逮捕令，针对45名个人和公司。根据当地新闻媒体报道，联邦区有六人被捕，西班牙有两人被捕。

被捕人员将面临金融犯罪、洗钱、有组织犯罪、文件伪造及其他相关指控的刑事指控。

2025年10月，桑托斯或比特币法老因刑事和腐败活动被判处19年以上监禁。桑托斯的得力助手丹尼尔·阿莱西奥·吉马良斯被判处16年以上监禁。

巴西捣毁价值164M美元的网络犯罪团伙

2025年7月初，巴西当局捣毁了一个复杂的加密货币网络犯罪团伙，该团伙洗钱金额超过1.64亿雷亚尔（或3200万美元）。这是巴西警方“深搜行动”（Operation Deep Hunt）计划的一部分。

该行动成功揭露了一个使用伪造信用卡终端、伪造文件并从事非法毒品交易的犯罪网络。行动导致32人被捕，并没收了1.12亿雷亚尔（或2100万美元）。

根据TRM Labs的数据，该网络犯罪团伙利用暗网市场购买假钞、克隆信用卡和伪造文件。

随后，犯罪分子窃取资金并通过加密货币进行洗钱。他们通过壳公司和假银行账户分散资金，以隐藏资金来源。该集团通过购买房产和汽车将洗白后的资金重新注入经济。

巴西当局在与币安调查团队及其他协助链上调查的实体合作后，成功没收了非法资金。