ブラジル、$500Mの暗号マネーロンダリング組織を摘発

ブラジル連邦警察は、5年間活動してきた暗号マネーロンダリング組織に関連する約27億レアル（5億ドル）を押収しました。

「Operation Kryptolaundry」の一環として、ブラジル警察は全国で24件の捜索・差押令状を実行しました。

警察は、詐欺的な投資提供および暗号通貨を通じたマネーロンダリングを摘発することを目的として、12月9日に特別作戦を開始しました。

ビットコインファラオに関連する暗号マネーロンダラー

地元報道によると、暗号組織は、ビットコインファラオとして知られるGlaidson Acácio dos Santosと関連しています。ブラジル警察は彼を2021年に逮捕しました。

サントスは、Gas Consultoriaのボスでした。Gas Consultoriaはブラジルで最大級の投資ピラミッドスキームの一つです。Gas Consultoriaへの投資後、何千人ものブラジル人が数百万ドルを失いました。

暗号マネーロンダラーは、ビットコインファラオのアプローチに従いました。彼らは2021年以来、シェル企業と暗号通貨の混合を通じて数百万ドルのマネーロンダリングを行いました。

犯罪者は、暗号投資機会を通じて人々を誘惑しました。彼らはソーシャルメディアで激しく広告を掲載し、強力なキャンペーンを展開しました。また、被害者との強いつながりと信頼を築くためにミートアップを組織しました。

暗号通貨の洗浄業者の背後にある法的実体は合法的に運営しているように見え、高リターンを約束する暗号通貨での「安全な投資」を提供していた。

ブラジル連邦警察は、暗号犯罪組織が約27億レアル（5億ドル）を受け取ったことを発見しました。犯罪者は資金を移動し、約4億400万レアル（7550万ドル）が違法資金として指定されました。

この金額の大部分は隠蔽され、暗号通貨と数十のシェル会社を通じてリングのリーダーたちに送られた。

ブラジルの裁判所は、約6億8,500万レアル（1億2,800万ドル）相当の銀行口座の凍結を命じた。また、農場、商業施設、高級不動産の差し押さえも承認した。

警察は予防的な逮捕令状9件を実行し、45人の個人と企業を対象としました。地元ニュース報道によると、連邦直轄地域で6人、スペインで2人が逮捕されました。

逮捕された人々は、金融犯罪、マネーロンダリング、組織犯罪、文書偽造、およびその他の関連罪で刑事訴追を受けることになる。

2025年10月、サントス（ビットコインファラオ）は犯罪および腐敗活動で19年以上の刑を言い渡された。サントスの右腕であるダニエル・アレixo・ギマランイスも16年以上の刑を受けた。

ブラジル、164Mドル規模の暗号通貨サイバー犯罪組織を摘発

2025年7月初旬、ブラジルの当局者は、1億6400万レアル（3200万ドル）以上のマネーロンダリングを行った複雑な暗号サイバー犯罪組織を摘発しました。これは、ブラジル警察による別の計画「Operation Deep Hunt」の一部でした。

この作戦は、偽造クレジットカード端末、偽造文書、違法薬物取引に関与する犯罪者のネットワークを暴くことに成功し、32人の逮捕と1億1,200万レアル（2,100万ドル）相当の資産差し押さえに至った。

TRM Labsによると、サイバー犯罪組織はダークウェブマーケットプレイスを利用して、偽造紙幣、複製されたクレジットカード、および偽造文書を取得しました。

犯罪者たちは資金を盗み、暗号通貨を使って洗浄した。その後、シェル会社や偽の銀行口座を通じて資金の起源を隠蔽するために分散させた。グループは洗浄された収益を不動産や車の購入を通じて経済に再注入した。

ブラジルの当局者は、Binanceの調査チームおよびオンチェーン調査を手伝った他の実体と連携し、不正な資金の没収に成功した。