ブラジル、5億ドル規模の暗号資産ロンダリング組織を摘発

ブラジル連邦警察は、5年間活動していた暗号通貨マネーロンダリング組織に関連する約27億レアル（5億ドル）を押収した。

「クリプトランドリー作戦」の一環として、ブラジル警察は全国で24件の捜索・押収令状を執行した。

警察は12月9日、仮想通貨による詐欺的な投資勧誘やマネーロンダリングを摘発することを目的とした特別作戦を開始した。

Bitcoin ファラオに関連する暗号資産ロンダリング業者

現地報道によると、この仮想通貨取引グループは、「 Bitcoin ファラオ」として知られるグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関係があるという。彼は2021年にブラジル警察に逮捕された。

最大級の投資ねずみ講の一つであるガス・コンサルトリアのボスでした ブラジル。数千人のブラジル人がガス・コンサルトリアへの投資で数百万ドルの損失を被りました。

暗号資産ロンダリング業者は Bitcoin ・ファラオの手法を踏襲し、2021年以降、ダミー会社と暗号資産を組み合わせて数百万ドル規模の資金洗浄を行ってきた。

犯罪者たちは暗号資産投資の機会を利用して人々を誘い込み、ソーシャルメディアで大規模な広告を展開し、強力なキャンペーンを展開しました。また、被害者とのtronなつながりと信頼関係を築くために、ミートアップイベントも開催しました。

暗号資産ロンダリングの背後にある法人は合法的に活動しているようで、高いリターンを伴う暗号資産への「安全な投資」を提供していた。

ブラジル連邦警察は、 を明らかにした 。犯罪組織は資金を移動させ、そのうち約4億400万レアル（約7550万ドル）が不正資金として特定された。

この金額の大部分は隠蔽され、暗号通貨や数十のダミー会社を通じて組織のリーダーたちに送金された。

ブラジルの裁判所は、約6億8500万レアル（約1億2800万ドル）を保有する銀行口座の凍結を命じた。また、農場、商業施設、高級不動産の差し押さえも許可した。

警察は45人の個人および企業を対象に9件の予防逮捕状を執行した。 地元報道 、連邦直轄区で6人、スペインで2人が逮捕された。

逮捕された人々は金融犯罪、マネーロンダリング、組織犯罪、文書偽造、その他の関連する罪で刑事告訴されることになる。

2025年10月、 Bitcoin ファラオことサントス氏は、犯罪行為および汚職行為により懲役19年以上の判決を受けました。サントス氏の右腕であるダニエル・アレイショ・ギマランイス氏は、懲役16年以上の判決を受けました。

ブラジル、1億6400万ドル規模の暗号サイバー犯罪組織を摘発

2025年7月初旬、ブラジル当局は1億6400万レアル（約3200万ドル）以上を資金洗浄していた複雑な 仮想通貨 サイバー犯罪組織を摘発した。これはブラジル警察による「オペレーション・ディープ・ハント」と呼ばれる作戦の一環だった。

この作戦は、偽造クレジットカード端末の使用、偽造文書、違法薬物への関与を企む犯罪組織の摘発に成功し、32人の逮捕と1億1,200万レアル（約2,100万ドル）の押収に成功した。

によると TRM Labs、サイバー犯罪グループはダークウェブのマーケットプレイスを利用して偽造紙幣、複製されたクレジットカード、偽造文書を入手していたという。

犯罪者たちは盗んだ資金を暗号資産（仮想通貨）を使ってロンダリングし、資金の出所を隠すためにダミー会社や偽の銀行口座を通じて資金を分散させた。そして、ロンダリングした資金を不動産や自動車の購入を通じて経済に再注入した。

ブラジル当局は、 Binanceの捜査チームやオンチェーン捜査に協力した他の団体と協力した後、違法資金の押収に成功した。