Il Senato degli Stati Uniti sta interrogando il Vice Procuratore Generale Todd Blanche in merito alla chiusura dell'unità di controllo delle criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia, sollecitando un riesame della questione. I senatori stanno rispondendo alla recente denuncia di Blanche secondo cui deteneva ingenti quantità di criptovalute al momento della decisione.
In una lettera al Procuratore Generale Aggiunto datata 28 gennaio 2026, i Senatori hanno sottolineato che le sue azioni violavano il 18 USC § 208(a). In precedenza, avevano avvertito che lo scioglimento del National Cryptocurrency Enforcement Team e l'adozione di un approccio non interventista nei confronti delle criptovalute sarebbero stati un grave errore. I Senatori ritengono che questo approccio consenta ai criminali di continuare a eludere le sanzioni e a mettere in atto truffe, citando l'aumento del 162% delle attività illecite legate alle criptovalute nel 2025.
Secondo i senatori, la maggior parte delle categorie di criptovalute ha visto un aumento delle attività criminali, ma l'enorme balzo è stato trainato principalmente da entità sanzionate che hanno ricevuto criptovalute. Anche le reti cinesi di riciclaggio di denaro che trasferiscono miliardi per i cartelli della droga messicani stanno emergendo come una "forza dominante" nel settore delle criptovalute.
Il Senato esamina la gestione sospetta delle criptovalute da parte del DAG
I senatori esprimono preoccupazione per le decisioni prese da Blanche nel periodo precedente e successivo allo scioglimento dell'unità di contrasto al traffico di criptovalute. Secondo la lettera, ritengono che l'interesse del presidentedent Trump a disfarsi delle sue riserve di criptovalute possa aver contribuito all'allentamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, sostengono che gli interessi finanziari di Trump sembrino essere alla base di alcune delle recenti grazie concesse a criminali legati al mondo delle criptovalute.
Il Senato ha specificamente messo in discussione le motivazioni del vice procuratore generale Blanche, rilevando che deteneva una grande quantità di criptovalute quando decise di chiudere l'unità di contrasto al traffico di criptovalute. Il 18 gennaio 2025, il vice procuratore generale ha dichiarato di possedere criptovalute per un valore compreso tra 158.000 e 470.000 dollari, principalmente in Bitcoin ed Ethereum. Il 10 febbraio 2025, Blanche ha accettato di cedere tali attività "non appena possibile".
Il 5 marzo, Todd Blanche è stato confermato Vice Procuratore Generale e il 7 aprile ha emesso un promemoria che riduceva l'applicazione delle leggi sulle criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia. Tutti i suoi averi in criptovalute sono stati venduti o trasferiti a parenti tra il 31 maggio e il 3 giugno 2025.
A seguito della catena di eventi sopra descritta, il Senato ha concluso che la decisione di Blanche di disporre questa modifica favorevole alla politica del Dipartimento di Giustizia violava le disposizioni che vietano ai dipendenti del potere esecutivo di partecipare attivamente, personalmente o in modo sostanziale, a decisioni in cui hanno un interesse finanziario. Ha aggiunto che la sua condotta è ora oggetto di una denuncia all'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia e che le sue violazioni intenzionali del 18 USC § 208(a) giustificano una pena detentiva di cinque anni.
I senatori affermano che lo scioglimento dell'unità di controllo delle criptovalute non ha senso
Secondo il Senato, non ha senso che il Dipartimento di Giustizia adotti un approccio passivo nei confronti degli strumenti legati alle criptovalute utilizzati per sostenere crimini efferati come lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico di droga. Un rapporto di TRM Labs pubblicato il 28 gennaio ha affermato che il volume illecito di criptovalute ha raggiunto il massimo storico di 158 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 145% rispetto al 2024.
Il rapporto di TRM Labs ha inoltre rilevato che il volume dei reati legati alle criptovalute, in percentuale sul volume complessivo delle criptovalute, è sceso dall'1,3% nel 2024 all'1,2% nel 2025, nonostante l'aumento generale del volume illecito totale. Tuttavia, sebbene le attività criminali legate alle criptovalute rappresentassero solo una piccola quota del volume complessivo on-chain, i criminali hanno comunque catturato il 2,7% della liquidità disponibile nel 2025.
D'altro canto, i criminali hanno rubato un totale complessivo di 2,87 miliardi di dollari in criptovalute attraverso 150 attacchi informatici. Bybit da sola ha rappresentato oltre la metà delle perdite (~51%), con gli 1,46 miliardi di dollari rubati tramite la piattaforma che hanno contribuito in larga parte all'aumento annuo delle perdite totali.
Nel frattempo, l'analisi di TRM ha anche evidenziato il ruolo della Cina nel settore illecito delle criptovalute. Il rapporto afferma che il volume di criptovalute illecite associato ai servizi di deposito a garanzia in lingua cinese e alle reti bancarie clandestine è aumentato significativamente, passando da 123 milioni di dollari nel 2020 a oltre 103 miliardi di dollari nel 2025.
