Gli investigatori statunitensi hanno avviato un'indagine perdentle piattaforme crittografiche che hanno facilitato l'elusione delle sanzioni da parte di funzionari iraniani che cercavano di trasferire denaro all'estero, accedere a valuta forte o procurarsi beni.
Gli Stati Uniti hanno imposto da tempo sanzioni finanziarie all'Iran, volte a limitare l'accesso di Teheran al sistema finanziario globale.
Queste sanzioni colpiscono enti governativi iraniani, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e settori come il petrolio e la finanza. Impediscono inoltre agli americani e alle aziende di fornire servizi che potrebbero aiutare l'Iran a trasferire denaro o acquistare beni a livello internazionale.
Le sanzioni all'Iran spingono il Paese verso mercati decentralizzati
L'Iran ha dovuto affrontare una serie di crisi nell'ultimo anno, tra cui la guerra di 12 giorni con Israele e gli attacchi americani ai suoi impianti nucleari. Una recente ondata di proteste antigovernative e la sanguinosa repressione del governo di Teheran hanno causato minacce di ulteriori azioni militari da parte di Trump e un nuovo controllo delle finanze iraniane.
Il mese scorso, Washington ha imposto nuove sanzioni all'Iran, tra cui quelle nei confronti di 18 persone accusate di far parte di reti di sistemi bancari ombra di istituti finanziari iraniani sanzionati.
L'Iran non è più connesso al sistema basato sul dollaro e il suo rial ha perso rapidamente valore in modo significativo. Pertanto, la sua migliore alternativa sono le criptovalute. Pur mantenendo l'anonimato, ogni transazione viene registrata su un registro pubblico. Analizzando queste transazioni, gli Stati Uniti possono traci fondi collegati a entità iraniane o a partiti vietati.
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso la società statunitense di analisi blockchain TRM Labs, ha rivelato l'indagine, affermando di essere a conoscenza diretta delle preoccupazioni del Tesoro. Tuttavia, non hadentalcuna piattaforma crypto sotto inchiesta né la sua ubicazione.
Il 50% dei volumi dell'Iran lo scorso anno erano collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) dell'Iran
TRM Labs stima che l'anno scorso in Iran si siano verificate attività crypto per circa 10 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 11,4 miliardi di dollari del 2024. Chainalysis, un'altra società di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato che i portafogli iraniani hanno ricevuto la cifra record di 7,8 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto ai 7,4 miliardi di dollari del 2024 e ai 3,17 miliardi di dollari del 2023.
Tom Keatinge, direttore del Centro per la finanza e la sicurezza presso il think tank britannico Royal United Services Institute, ha dichiarato : "Più si mette pressione all'economia iraniana, più bisogna essere pronti ad affrontare le conseguenze, una delle quali è l'uso crescente delle criptovalute".
Come riportato da Cryptopolitan , Elliptic ha dichiarato il mese scorso che la Banca Centrale dell'Iran aveva acquisito almeno 507 milioni di dollari in USDT. Tuttavia, Tether ha affermato di aver mantenuto una "politica di tolleranza zero nei confronti dell'uso criminale dei nostri token" e di aver collaborato a stretto contatto con le forze dell'ordine per identificare dent congelare i beni collegati ad attività illegali.
Secondo gli esperti, gli indirizzi dei portafogli crittografici sono registrati sulla blockchain come una stringa di lettere e numeri. Questo rende difficile stabilire chi sta dietro alle transazioni o la loro ubicazione.
I ricercatori stimano l'attività crittografica utilizzando fonti di dati, tra cui il traffico web e gli indirizzi dei wallet collegati a entità sanzionate negli Stati Uniti e in Israele.
Pertanto, ottenere un quadro completo dell'utilizzo delle criptovalute in Iran è pressoché impossibile. Andrew Fierman, responsabile dell'intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, ha affermato che quando un portafoglio di criptovalute vienedentpubblicamente, i proprietari possono facilmente crearne di nuovi da utilizzare al suo posto, complicando il compito delle autorità statunitensi.
"Ci vogliono risorse significative per effettuare il tipo di tracciamento blockchain trac così via, per emettere le sanzioni […[ È il gioco del whack-a-mole ad alta velocità definitivo", ha aggiunto.
I cittadini iraniani spostano le loro criptovalute sugli exchange internazionali
Nobitex, il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, ha rivelato che circa 15 milioni di persone in Iran avevano una qualche esposizione o utilizzavano criptovalute. Ha dichiarato di avere 11 milioni di clienti, la maggior parte dei quali provenienti da investitori al dettaglio e più piccoli.
"Per molti utenti, le criptovalute funzionano principalmente come riserva di valore in risposta al continuo deprezzamento della valuta locale", ha affermato Nobitex in un'e-mail.
Tuttavia, Nansen, ricercatore di blockchain con sede a Singapore, ha affermato che alcuni iraniani hanno ritirato fondi da Nobitex nel 2025 e che i saldi delle principali criptovalute sono diminuiti drasticamente rispetto al picco di metà anno. Nansen ha anche affermato di averdentcentinaia di migliaia di dollari in criptovalute trasferite da Nobitex agli exchange internazionali di criptovalute.
