Gli Stati Uniti si muovono per indagare sulle piattaforme crypto che hanno aiutato l'Iran a eludere le sanzioni

Gli investigatori statunitensi hanno avviato un'indagine per identificare le piattaforme crypto che hanno facilitato l'elusione delle sanzioni da parte di funzionari iraniani che cercano di spostare denaro all'estero, accedere a valuta forte o procurarsi beni.

Gli Stati Uniti hanno da tempo sanzioni finanziarie sull'Iran mirate a limitare l'accesso di Teheran al sistema finanziario globale. 

Queste sanzioni colpiscono entità del governo iraniano, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e settori come petrolio e finanza. Inoltre, vietano agli americani e alle aziende di fornire servizi che potrebbero aiutare l'Iran a spostare denaro o acquistare beni a livello internazionale.

Le sanzioni dell'Iran spingono il paese verso mercati decentralizzati

L'Iran ha anche affrontato una serie di crisi nell'ultimo anno, inclusa la guerra di 12 giorni con Israele e gli attacchi americani alle sue strutture nucleari. Una recente ondata di proteste antigovernative e la dura repressione del governo di Teheran hanno causato minacce di ulteriore azione militare da parte di Trump, nonché un nuovo scrutinio sulle finanze iraniane.

Il mese scorso, Washington ha imposto nuove sanzioni all'Iran, incluse 18 persone accusate di far parte di reti bancarie ombra di istituzioni finanziarie iraniane sanzionate.

L'Iran non è più connesso al sistema basato sul dollaro, e il suo rial ha perso valore significativo molto rapidamente. Pertanto, la sua migliore alternativa è la crypto. Anche con la sua anonimità, ogni transazione è registrata su un registro pubblico. Analizzando queste transazioni, gli Stati Uniti possono tracciare i fondi collegati a entità iraniane o parti bandite.

Ari Redbord, capo globale della politica presso l'azienda di analisi blockchain statunitense TRM Labs, ha rivelato l'indagine, affermando di avere conoscenza diretta delle preoccupazioni del Tesoro. Tuttavia, non ha identificato alcuna piattaforma crypto sotto indagine o le loro ubicazioni.

50% dei volumi dell'Iran lo scorso anno erano collegati all'IRGC dell'Iran

TRM Labs stima che circa 10 miliardi di dollari di attività crypto siano avvenuti in Iran lo scorso anno, in calo rispetto ai 11,4 miliardi del 2024. Chainalysis, un'altra azienda di analisi blockchain statunitense, ha dichiarato che i wallet iraniani hanno ricevuto un record di 7,8 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto ai 7,4 miliardi del 2024 e ai 3,17 miliardi del 2023.

Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance and Security presso il think-tank britannico Royal United Services Institute, ha dichiarato, “Più si stringe l'economia iraniana, più si dovrebbe essere pronti ad affrontare le conseguenze, una delle quali è l'uso crescente della crypto.” 

Mentre ha riportato da Cryptopolitan, Elliptic ha detto il mese scorso che la Banca Centrale dell'Iran aveva acquisito almeno 507 milioni di dollari in USDT. Tuttavia, Tether ha detto che manteneva una “politica di tolleranza zero verso l'uso criminale dei nostri token” e lavorava a stretto contatto con le agenzie di applicazione della legge per identificare e congelare i beni collegati ad attività illegali.

Secondo gli esperti, gli indirizzi dei portafogli crypto sono registrati sulla blockchain come una stringa di lettere e numeri. Questo rende difficile stabilire chi si trovi dietro le transazioni o le loro ubicazioni. 

I ricercatori stimano l'attività crypto utilizzando fonti di dati, incluso il traffico web e gli indirizzi dei wallet collegati a entità sanzionate negli Stati Uniti e in Israele.

Pertanto, ottenere un quadro completo dell'uso della crypto in Iran è quasi impossibile. Andrew Fierman, capo dell'intelligence sulla sicurezza nazionale di Chainalysis, ha detto che quando un wallet crypto viene identificato pubblicamente, i proprietari possono facilmente crearne di nuovi da utilizzare, complicando il compito delle autorità statunitensi.

“Richiede risorse significative per effettuare questo tipo di tracciamento blockchain e così via, per emanare le sanzioni […[ È il gioco definitivo dell’alta velocità del whack-a-mole,” ha aggiunto.

I cittadini iraniani spostano i loro asset crittografici su exchange internazionali

Nobitex, il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, ha rivelato che circa 15 milioni di persone in Iran avevano una certa esposizione o utilizzavano asset crittografici. Ha dichiarato di avere 11 milioni di clienti, con la maggior parte delle attività provenienti da investitori al dettaglio e piccoli investitori. 

“Per molti utenti, le criptovalute funzionano principalmente come riserva di valore in risposta alla continua svalutazione della valuta locale,” ha detto Nobitex in un'e-mail.

Tuttavia, il ricercatore blockchain con sede a Singapore Nansen ha affermato che alcuni iraniani avevano prelevato fondi da Nobitex nel 2025 e che i saldi delle principali criptovalute erano diminuiti drasticamente rispetto al picco di metà anno. Nansen ha anche dichiarato di aver identificato centinaia di migliaia di dollari in criptovalute trasferite da Nobitex a exchange di criptovalute internazionali.