Otte società hanno risposto al sondaggio di mercato di sei giorni dell'ICE, e TRM ha ottenuto 94,66 milioni di dollari

Chainalysis ha chiesto a un tribunale federale di annullare un premio di ~95 milioni di dollari assegnato dall'Immigration and Customs Enforcement alla sua concorrente TRM Labs.

Secondo una denuncia recentemente resa pubblica, l'ICE ha impostato i criteri di acquisto su capacità che solo TRM possedeva già.

Tre giorni e una pagina sono stati tutti i tempi a disposizione delle concorrenti per rispondere

Il contratto da 94,66 milioni di dollari ha una durata di un anno, dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027. Copre software forense e supporto per i casi della Homeland Security Task Force, incluse truffe, cybercriminalità e sextortion.

Il registro federale degli appalti elenca 94.655.840 dollari obbligati e zero pagati finora.

L'ICE ha pubblicato una Richiesta di Informazioni (RFI) il 28 maggio, con risposte dovute il 2 giugno, e ha seguito con un Avviso di Intenzione di affidare il lavoro in via esclusiva a TRM l'8 giugno.

Alle aziende che volevano contestare quell'intenzione è stato fornito un Dichiarato di Necessità separato e tre giorni per rispondere, con un limite di una pagina.

Chainalysis Government Solutions, la sussidiaria federale del fornitore, afferma di aver presentato la propria dichiarazione di una pagina il 1 giugno ed è stata l'unica azienda a farlo.

L'ICE ha successivamente difeso la procedura di affidamento esclusivo, affermando che una finestra di ricerca di mercato di sei giorni ha mostrato che nessuna delle otto aziende rispondenti poteva eguagliare TRM.

L'RFI di maggio ha posto ai fornitori 18 domande, tra cui se un'azienda disponesse di un database di vittime di truffe con oltre un milione di record e di una piattaforma AI con "recupero dati agenziale e risoluzione delle entità".

Ha anche chiesto se un'azienda avesse "una partnership operativa con gli emittenti di stablecoin" per facilitare il coordinamento dei congelamenti di attività illecite.

Molti di quegli elementi, secondo Chainalysis, non sono riemersi nel Dichiarato di Necessità di giugno, che basava il lavoro sulla disruption delle truffe, della cybercriminalità e della sextortion.

La parola "sextortion" non appariva affatto nella precedente RFI, nota l'azienda, eppure è diventata un requisito principale.

L'ICE ha comunque concluso che Chainalysis era carente nella disruption automatizzata in tempo reale, nel blending di intelligence on-chain e off-chain e nella notifica alle vittime su larga scala, secondo la denuncia.

Chainalysis afferma di essere stata valutata contro soglie che non le erano mai state comunicate come decisive per la competitività.

Beacon Network fa parte di un'unità T3 che ha congelato $450 milioni

L'ICE ha giustificato l'assegnazione sostenendo che TRM disponeva di funzionalità uniche, tra cui un grande database proprietario di vittime di truffe, una piattaforma investigativa nativa AI, congelamenti automatizzati attraverso la sua Beacon Network, legami formali con gli emittenti di stablecoin e personale con sicurezza verificata.

Chainalysis risponde che diverse di quelle funzionalità non facevano parte del Dichiarato di Necessità e che alcune non erano esclusive di TRM.

Afferma che la ricerca dell'ICE ha riconosciuto che entrambi i fornitori avevano sviluppato piattaforme abilitate dall'AI e ha riconosciuto a Chainalysis l'esperienza nelle forze dell'ordine e il personale con sicurezza verificata.

La rete Beacon di TRM opera con Tether e TRON attraverso la T3 Financial Crime Unit, una partnership che Cryptopolitan ha segnalato aver congelato oltre 450 milioni di dollari in USDT collegati ad attività criminali dal 2024.

Parte di ciò che l'ICE ha citato era quella presenza nel mondo reale, e parte di ciò che Chainalysis dice è stato ingiustamente incorporato nei requisiti.

Il 27 luglio Chainalysis ha presentato la protesta sigillata e TRM ha presentato l'intervento per difendere l'assegnazione il 28 luglio. Una versione depennata è stata depositata venerdì 28 agosto.

Il giudice Stephen Schwartz ha fissato le argomentazioni orali per il 2 settembre su un calendario accelerato, con il governo che chiede una sentenza entro il 10 settembre.

Chainalysis ha richiesto al tribunale di bloccare l'accordo con TRM e di istituire una competizione piena e aperta.