Otto aziende hanno risposto al controllo di mercato di sei giorni dell'ICE e TRM ha raccolto 94,66 milioni di dollari

Chainalysis ha chiesto a un tribunale federale di annullare un risarcimento di circa 95 milioni di dollari concesso dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE) alla sua rivale TRM Labs.

Secondo una denuncia resa pubblica di recente, l'ICE avrebbe definito i criteri di acquisto basandosi su capacità che solo TRM già possedeva.

Tre giorni e una pagina: questo era tutto ciò che i rivali avevano per rispondere

Iltrac, del valore di 94,66 milioni di dollari, ha una durata di un anno, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Comprende software forense e supporto per i casi gestiti dalla Homeland Security Task Force, tra cui truffe, crimini informatici ed estorsioni a sfondo sessuale.

Il registro federale dei finanziamenti stanziati indica un totale di 94.655.840 dollari, ma finora non è stato effettuato alcun pagamento.

Il 28 maggio, l'ICE ha pubblicato una richiesta di informazioni (RFI), con scadenza per le risposte il 2 giugno, e l'8 giugno ha fatto seguito con un avviso di intenzione di affidare l'incarico in via esclusiva a TRM.

Alle aziende che desideravano contestare tale intento veniva fornita una Dichiarazione di Necessità separata e tre giorni per rispondere, con un limite di una pagina.

Chainalysis Government Solutions, la filiale del fornitore che si occupa dei rapporti con il governo federale, afferma di aver presentato la sua dichiarazione di una pagina l'11 giugno e di essere stata l'unica azienda a farlo.

Successivamente, ICE ha difeso la scelta dell'affidamento a un unico fornitore, affermando che una ricerca di mercato di sei giorni aveva dimostrato che nessuna delle otto aziende che avevano risposto era in grado di eguagliare TRM.

La richiesta di informazioni (RFI) di maggio poneva ai fornitori 18 domande, tra cui se un'azienda possedesse un database di vittime di truffe con più di un milione di record e una piattaforma di intelligenza artificiale con "recupero dati e risoluzione delle entità in modalità agente"

Il questionario chiedeva inoltre se un'azienda avesse "una partnership operativa con gli emittenti di stablecoin" per facilitare il coordinamento del congelamento dei beni illeciti.

Secondo Chainalysis, molti di questi elementi non sono mai riemersi nella Dichiarazione dei bisogni di giugno, che basava il lavoro sulla lotta alle truffe, alla criminalità informatica e all'estorsione sessuale.

La società fa notare che il termine "sextortion" non compariva affatto nella precedente richiesta di informazioni, eppure è diventato un requisito fondamentale.

Ciononostante, secondo la denuncia, l'ICE ha concluso che Chainalysis non è riuscita a implementare un sistema di interruzione automatizzato e in tempo reale, a integrare le informazioni provenienti dalla blockchain e da fonti esterne, e a notificare le vittime su larga scala.

Chainalysis afferma di essere stata valutata in base a soglie che non le erano mai state comunicate e che avrebbero determinato la sua eventuale partecipazione alla gara.

Beacon Network si trova all'interno di un'unità T3 che ha congelato 450 milioni di dollari

L'ICE ha giustificato l'assegnazione del premio affermando che TRM possedeva caratteristiche uniche, tra cui un ampio database proprietario di vittime di truffe, una piattaforma investigativa basata sull'intelligenza artificiale, blocchi automatici tramite la sua rete Beacon, legami formali con emittenti di stablecoin e uno staff con autorizzazione di sicurezza.

Chainalysis risponde che diverse di queste caratteristiche non erano incluse nella Dichiarazione di necessità e alcune non erano esclusive di TRM.

Secondo quanto riportato, la ricerca dell'ICE ha riconosciuto che entrambi i fornitori avevano sviluppato piattaforme basate sull'intelligenza artificiale e ha attribuito a Chainalysis l'esperienza maturata con le forze dell'ordine e il personale autorizzato.

La rete Beacon di TRM opera con Tether e TRON attraverso la T3 Financial Crime Unit, una partnership che, Cryptopolitan , ha congelato oltre 450 milioni di dollari in USDT collegati ad attività criminali dal 2024. secondo quanto riportato

Parte di ciò che l'ICE ha citato riguardava l'impatto reale sul mondo reale, e parte di ciò che Chainalysis afferma essere stato ingiustamente incorporato nei requisiti.

Il 27 luglio, Chainalysis ha depositato la protesta in forma riservata, e il 28 luglio TRM ha presentato l'intervento per difendere il lodo arbitrale. Una versione redatta è stata depositata venerdì 28 agosto.

Il giudice Stephen Schwartz ha fissato l'udienza per le discussioni orali al 2 settembre, con tracaccelerata, e il governo ha richiesto una sentenza entro il 10 settembre.

Chainalysis ha chiesto al tribunale di bloccare l'accordo con TRM e di indire una gara d'appalto completa e trasparente.