Восемь компаний ответили на шестидневную проверку рынка ICE, и TRM получила $94,66 млн

Chainalysis попросила федеральный суд отменить награду в размере ~95 миллионов долларов от Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) своей конкурентке TRM Labs.

Согласно недавно рассекреченному иску, ICE сформулировала критерии покупки вокруг возможностей, которыми уже обладала только TRM.

Три дня и одна страница — все, что получили конкуренты для ответа

Контракт на сумму 94,66 миллиона долларов рассчитан на один год, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Он охватывает программное обеспечение для судебной экспертизы и поддержку дел Целевой группы Министерства внутренней безопасности, включая мошенничество, киберпреступность и сексторшн.

В записи о федеральной награде указано 94 655 840 долларов США в качестве обязательства и ничего не выплачено на данный момент.

ICE опубликовала Запрос информации (RFI) 28 мая, ответы на который должны были быть представлены 2 июня, а 8 июня последовало Уведомление о намерении заключить контракт с TRM в порядке единственного поставщика.

Компаниям, желающим оспорить это намерение, был предоставлен отдельный «Заявление о необходимости» и три дня на ответ, ограниченные одной страницей.

Chainalysis Government Solutions, федеральное подразделение вендора, заявляет, что подала свое одностраничное заявление 11 июня и была единственной компанией, сделавшей это.

Позже ICE защитила путь к единственному поставщику, заявив, что шестидневное окно исследования рынка показало, что ни одна из восьми ответивших компаний не могла сравниться с TRM.

В RFI от мая вендорам было задано 18 вопросов, в том числе, есть ли у фирмы база данных жертв мошенничества с более чем одним миллионом записей и платформа ИИ с «агентным извлечением данных и разрешением сущностей».

Также задавался вопрос, есть ли у фирмы «операционное партнерство с эмитентами стейблкоинов» для содействия координации заморозки незаконных активов.

Многие из этих пунктов, по словам Chainalysis, не появились снова в «Заявлении о необходимости» от июня, которое основывало работу на пресечении мошенничества, киберпреступности и сексторшна.

Слово «сексторшн» вообще не появлялось в более раннем RFI, отмечает компания, однако оно стало ключевым требованием.

Тем не менее, ICE пришла к выводу, что Chainalysis не справилась с автоматическим пресечением в реальном времени, объединением ончейн и офчейн разведданных и уведомлением жертв в масштабах, согласно иску.

Chainalysis заявляет, что ее оценивали по порогам, о которых ей никогда не сообщали, и которые должны были решить, сможет ли она конкурировать.

Beacon Network находится внутри T3 подразделения, которое заморозило $450 млн

ICE обосновала награду, утверждая, что у TRM есть уникальные функции, включая большую проприетарную базу данных жертв мошенничества, платформу для расследований на базе ИИ, автоматические заморозки через ее Beacon Network, формальные связи с эмитентами стейблкоинов и персонал с допуском к гостайне.

Chainalysis отвечает, что несколько из этих функций не входили в «Заявление о необходимости», а некоторые не были эксклюзивными для TRM.

Она говорит, что исследование ICE признало, что оба вендора разработали платформы с поддержкой ИИ, и отметила опыт Chainalysis в правоохранительной деятельности и наличие персонала с допуском.

Beacon Network TRM работает с Tether и TRON через T3 Financial Crime Unit, партнерство, о котором Cryptopolitan сообщал, что заморозило более 450 миллионов долларов США в USDT, связанных с преступной деятельностью, с 2024 года.

Часть того, на что ссылалась ICE, была этой реальной базой, а часть того, что, по словам Chainalysis, несправедливо было заложено в требования.

27 июля Chainalysis подала закрытую жалобу, а TRM подала вмешательство в защиту награды 28 июля. Зацензурированная версия была подана в пятницу, 28 августа.

Судья Стивен Шварц назначил устные прения на 2 сентября по ускоренному графику, при этом правительство просит вынести решение к 10 сентября.

Chainalysis просит суд остановить сделку TRM и провести полное и открытое соревнование.