- Chainalysis는 TRM Labs에 수여된 9466만 달러 규모의 ICE 단독trac을 무효화해 달라고 연방 법원에 요청했습니다.
- ICE는 경쟁업체들에게 3일의 시간과 1페이지 분량의 답변서를 제출하도록 한 후, 공개되지 않은 기준에 따라 평가했다고 합니다.
- 스티븐 슈워츠 판사는 9월 2일에 구두 변론을 심리합니다.
체이나리시스는 연방 법원에 이민세관집행국(ICE)이 경쟁사인 TRM 랩스에 내린 약 9500만 달러의 배상금 지급 판결을 무효화해달라고 요청했습니다.
최근 공개된 소장에 따르면, ICE는 TRM만이 이미 보유하고 있던 역량을 중심으로 구매 기준을 마련했습니다.
경쟁사들이 답변할 수 있었던 시간은 3일과 단 한 페이지뿐이었습니다
9,466만 달러 규모의 이trac은 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지 1년간 유효합니다. 계약 내용은 사기, 사이버 범죄, 성착취 등을 포함한 국토안보부 특별수사팀 사건에 필요한 포렌식 소프트웨어 및 지원입니다.
연방 정부의 지원금 기록에 따르면 총 94,655,840달러가 지원될 예정이지만, 현재까지 실제로 지급된 금액은 없습니다.
ICE는 5월 28일에 정보 요청서(RFI)를 발표했고, 답변 마감일은 6월 2일이었습니다. 그리고 6월 8일에는 TRM에 해당 업무를 단독 위탁하겠다는 의향서를 발표했습니다.
그러한 의도에 이의를 제기하고자 하는 기업들에게는 별도의 요구사항 진술서가 주어졌으며, 3일 이내에 1페이지 분량으로 답변할 수 있도록 제한되었습니다.
해당 업체의 연방정부 대상 자회사인 체인애널리시스 거버먼트 솔루션은 6월 11일에 1페이지 분량의 진술서를 제출했으며, 그렇게 한 업체는 자신들뿐이었다고 밝혔습니다.
ICE는 이후 단일 공급업체 선정 방식을 옹호하며, 6일간의 시장 조사 결과 응답한 8개 회사 중 어느 회사도 TRM의 요구 사항을 충족할 수 없었다고 밝혔습니다.
5월에 발표된 정보 요청서(RFI)에서는 업체가 100만 건 이상의 기록이 포함된 사기 피해자 데이터베이스를 보유하고 있는지, 그리고 "에이전트 기반 데이터 검색 및 개체 식별" 기능을 갖춘 AI 플랫폼을 보유하고 있는지 등 18가지 질문을 했습니다
또한 해당 기업이 불법 자산 동결 조정을 용이하게 하기 위해 "스테이블코인 발행사와 운영 파트너십을 맺고 있는지"를 질문했습니다.
체인애널리시스에 따르면, 이러한 항목 중 상당수는 6월에 발표된 인력 수요 목록에 다시 등장하지 않았으며, 해당 목록은 사기 방지, 사이버 범죄 방지 및 성착취 방지를 중심으로 업무를 진행했습니다.
회사 측은 "성착취"라는 단어가 이전 정보 요청서에는 전혀 등장하지 않았지만, 갑자기 주요 요구 사항이 되었다고 지적했습니다.
ICE는 그럼에도 불구하고 Chainalysis가 자동화된 실시간 차단, 온체인 및 오프체인 인텔리전스의 결합, 대규모 피해자 알림 측면에서 미흡하다고 결론 내렸다고 소장에서 밝혔습니다.
Chainalysis는 자사가 경쟁할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용될 기준에 대해 전혀 고지받지 못한 채 평가받았다고 밝혔습니다.
비콘 네트워크는 4억 5천만 달러의 자산이 동결된 T3 계열사 내에 위치해 있습니다
ICE는 TRM이 대규모 사기 피해자 데이터베이스, AI 기반 조사 플랫폼, 비콘 네트워크를 통한 자동 자산 동결, 스테이블코인 발행사와의 공식적인 연계, 보안 승인을 받은 직원 등 고유한 특징을 갖고 있다는 점을 들어 수상의 정당성을 주장했습니다.
체인애널리시스는 이러한 기능 중 일부는 요구사항 명세서에 포함되지 않았으며, 일부는 TRM에만 있는 기능도 아니라고 반박했습니다.
ICE의 조사 결과 두 업체 모두 AI 기반 플랫폼을 개발했으며, 특히 Chainalysis는 법 집행 경험과 보안 승인을 받은 인력을 보유하고 있는 것으로 나타났다고 합니다.
TRM의 비콘 네트워크는 테더 및 TRON T3 금융범죄수사대를 통해 Cryptopolitan 따르면 이 파트너십을 통해 2024년 이후 범죄 활동과 관련된 4억 5천만 달러 상당의 USDT가 동결되었습니다.
ICE가 지적한 내용 중 일부는 실제 사업장 내 영향력과 관련된 것이었고, Chainalysis는 요구 사항에 부당하게 포함된 부분이 있다고 주장했습니다.
7월 27일, 체이나리시스는 비공개 이의 신청서를 제출했고, TRM은 7월 28일 판결을 옹호하는 개입 신청서를 제출했습니다. 일부 내용이 삭제된 버전은 8월 28일 금요일에 제출되었습니다.
스티븐 슈워츠 판사는 신속한 trac로 9월 2일에 구두 변론을 진행하기로 했으며, 정부 측은 9월 10일까지 판결을 내려줄 것을 요청했습니다.
체이나리시스는 법원에 TRM 거래를 중단하고 완전하고 공정한 경쟁을 실시해 줄 것을 요청했습니다.
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan 의 편집자 겸 기자로, 기술, 인공지능, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹 관련 기사를 쓰고 있습니다. 2017년부터 암호화폐 업계에서 활동해 온 그녀는 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토솜니악에서 근무한 경력이 있습니다. 란다는 브래드퍼드 대학교에서 전기tron공학 학위를 받았습니다.
