8개 기업이 ICE의 6일간의 시장 조문에 응했으며, TRM은 9,466만 달러를 획득했습니다.

체인alysis는 연방 법원에 이민국세세관단(ICE)이 경쟁사 TRM 랩스에 지급한 약 9,500만 달러의 상환을 무효화해 달라고 요청했습니다.

최근 공개된 고발장에 따르면, ICE는 TRM이 이미 보유한 기능들만을 기준으로 구매 기준을 설정했습니다.

경쟁사들은 대응할 수 있는 시간이 단 3일과 1페이지에 불과했습니다.

9,466만 달러 규모의 계약은 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지 1년 동안 유효합니다. 이 계약은 사기, 사이버 범죄, 섹스트ortion(성적 협박)을 포함한 국토안보부 태스크포스 사건에 대한 포렌식 소프트웨어 및 지원을 포함합니다.

연방 계약 기록에는 94,655,840달러가 의무화되었으나, 지금까지 지급된 금액은 없습니다.

ICE는 5월 28일 정보 요청서(RFI)를 발표했으며, 응답은 6월 2일까지 제출해야 했습니다. 이어 6월 8일 TRM에게 독점 공급할 의도가 있음을 알리는 통지를 보냈습니다.

이 의도에 이의를 제기하려는 기업들에게는 별도의 필요성 진술서가 제공되었으며, 응답은 1페이지로 제한된 3일 이내에 제출해야 했습니다.

벤더의 연방 부문 자회사인 체인alysis 정부 솔루션은 6월 11일 1페이지 분량의 진술서를 제출한 유일한 기업이라고 밝혔습니다.

ICE는 이후 독점 공급 방식을 방어하며, 6일간의 시장 조사 기간 동안 응답한 8개 기업 중 어느 곳도 TRM의 능력을 따라잡지 못했다고 주장했습니다.

5월 RFI는 벤더들에게 사기 피해자 데이터베이스가 100만 건 이상의 기록을 보유하고 있는가, 그리고 '에이전트 데이터 검색 및 엔티티 해결' 기능을 갖춘 AI 플랫폼이 있는가 등 18가지 질문을 던졌습니다.

또한 불법 자산 동결 조정을 촉진하기 위해 '스테이블코인 발행사와의 운영상 파트너십'이 있는지도 물었습니다.

체인alysis에 따르면, 이러한 항목들 중 많은 부분이 6월 필요성 진술서에서 다시 등장하지 않았으며, 해당 진술서는 사기 차단, 사이버 범죄 차단, 섹스트ortion 차단을 기준으로 업무를 구성했습니다.

회사는 '섹스트ortion'이라는 단어가 이전 RFI에 전혀 등장하지 않았음에도 불구하고 주요 요구 사항이 되었다고 지적합니다.

고발장에 따르면, ICE는 nonetheless 체인alysis가 자동화된 실시간 차단, 온체인 및 오프체인 정보의 통합, 대규모 피해자 통지 측면에서 부족하다고 결론지었습니다.

체인alysis는 자신이 경쟁 자격 여부를 결정할 기준이 될 것이라고 알려지지 않은 문턱값에 따라 평가받았다고 말합니다.

비콘 네트워크는 $450 백만 달러를 동결한 T3 유닛 내부에 위치합니다.

ICE는 TRM이 독점적인 기능을 갖추고 있다고 주장하며 이 계약을 정당화했습니다. 이러한 기능으로는 대규모 독점 사기 피해자 데이터베이스, AI 네이티브 조사 플랫폼, 비콘 네트워크를 통한 자동 동결, 스테이블코인 발행사와의 공식적인 유대 관계, 보안 허가 직원을 포함한 인력이 포함됩니다.

체인alysis는 이러한 기능 중 일부가 필요성 진술서에 포함되지 않았으며, 일부는 TRM에 독점적이지 않았다고 반박합니다.

체인alysis는 ICE의 조사가 두 벤더 모두 AI 기반 플랫폼을 개발했다고 인정했으며, 체인alysis에게 법 집행 경험과 허가된 인력을 인정했다고 말합니다.

TRM의 비콘 네트워크는 T3 금융범죄 유닛을 통해 테더와 트론과 협력하고 있으며, 크립토폴리탄은 2024년 이후 범죄 활동과 연결된 4억 5,000만 달러 상당의 USDT를 동결했다고 보도했습니다.

ICE가 인용한 부분 중 일부는 실제 현장의 존재감이었고, 체인alysis가 주장하는 부분 중 일부는 요구 사항에 부당하게 반영되었습니다.

체인alysis는 7월 27일 기밀 항소를 제출했고, TRM은 7월 28일 이 계약을 방어하기 위한 개입을 제출했습니다. 수정된 버전은 금요일인 8월 28일에 제출되었습니다.

스탠퍼드 슈워츠 판사는 9월 2일 구두 변론을 가속화된 일정으로 설정했으며, 정부는 9월 10일까지 판결을 요청했습니다.

체인alysis는 법원에 TRM과의 계약을 중단하고 완전하고 공개적인 경쟁을 진행해 달라고 요청했습니다.