- 테더, 트론 및 TRM Labs가 운영하는 T3 금융범죄부는 2024년 시작 이후 범죄 활동과 관련된 4억 5,000만 달러 이상의 USDT를 동결했습니다.
- 합동 부대는 2025년에 2024년 대비 범죄 수익의 43.9% 더를 압류하는 데 기여했습니다.
- 이 성과는 FATF로부터 인정을 받았지만, 무허가 네트워크 상에서 중앙화 스테이블코인 발행자가 자산에 대해 얼마나 많은 통제권을 가져야 하는지에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.
테더, 트론 및 블록체인 분석 기업 TRM Labs가 공동으로 설립한 T3 금융범죄부(T3 FCU)는 수요일, 2024년 9월 이 이니셔티브가 시작된 이후 불법적이고 범죄적인 수단으로 획득된 것으로 의심되는 USDT 4억 5,000만 달러 이상을 동결했다고 발표했습니다.
범죄 부서가 동결한 자금들은 자금세탁, 암호화폐 거래소 해킹, 북한 관련 사이버 활동, 테러 조직 자금 조달, 마약 밀매, 납치 및 협박을 포함한 폭력 범죄 등 다양한 불법 활동에 대한 수사와 관련이 있습니다. 이는 테더가 발표한 성명서에 명시되어 있습니다.
T3 FCU는 암호화폐 커뮤니티 내 불법 활동과의 싸움에서 여러 법 집행 기관의 도움을 받았습니다. 이 기관들은 5개 대륙에 걸쳐 있으며, 미국, 스페인, 독일, 네덜란드, 불가리아와 같은 국가들이 가장 많은 자산 동결 건수를 기록했습니다.
T3의 노력
T3 FCU는 2025년에 전년 대비 불법 수익 회수가 43.9% 증가했다고 보고했습니다. 이 부서는 법 집행 기관의 수사 요청 후 24시간 이내에 자산 동결을 실행할 수 있다고 주장하며, 이는 전통적인 은행과 서비스들이 따라잡기 어려운 속도입니다.
그룹은 자산 동결 및 회수에 도움을 준 몇몇 고조명 사례들을 지적했습니다. 그중 하나는 스페인의 Guardia Civil과 함께 해체된 유럽의 자금세탁 조직과 관련된 약 2,640만 달러의 자산을 동결한 사건으로, 2025년 초에 발생했습니다.
또 다른 사례는 ‘루소코인 작전(Operation Lusocoin)’으로, 브라질 연방경찰의 수사 결과 30억 브라질 레알 이상의 암호화폐 자산이 동결되었으며, 이 중 범죄 네트워크와 관련된 430만 USDT가 포함되었습니다. 추가 동결은 북한 사이버 활동과 관련된 지갑 및 바이비트 해킹과 연관된 자금에 targeting되었으며, 거의 900만 달러의 암호화폐 자금이 확인되었습니다.
또한, 테더는 2026년 4월 미국 및 국제 법 집행 기관과의 정보 공유 후 트론에서 3억 4,400만 달러의 USDT 동결을 확인했습니다.
T3 FCU, 국제적 인정 속에서 새로운 지평 개척
금융행동작업반(FATF)은 T3 FCU를 올해 초 “전 세계 법 집행 기관들에게 귀중한 자원”으로 인용했습니다. FATF는 이 부서를 TRM Labs의 비콘 네트워크와 함께 암호화폐 커뮤니티 내 범죄 활동 퇴치를 위한 공공-민간 파트너십의 모범 사례로 강조했습니다.
이러한 인정은 불법 암호화폐 활동의 급증과 함께 이루어지고 있습니다. TRM Labs의 추정에 따르면 2025년 블록체인 관련 범죄 활동은 기록적인 1,580억 달러에 달했습니다. 이 수치는 규제 기관들이 암호화폐 부문에 대한 감시를 강화함에 따라 스테이블코인 발행자와 블록체인 플랫폼들이 준수 프레임워크를 강화해야 하는 압력이 커지고 있음을 보여줍니다.
“준수는 선택이 아닙니다. 그것은 우리 사용자를 보호하고 모든 불법 행위를 중단하려는 우리의 약속의 일부입니다.”라고 파올로 아르도이노는 발표에서 말했습니다. “이 4억 5,000만 달러의 마일스톤은 T3가 할 수 있는 일의 시작에 불과합니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
이전에 IRS 형사수사부에서 특별 요원으로 근무한 크리스 얀체프스키는 이 이니셔티브가 “실시간 정보와 전문성을 결합하여 불법 활동을 발생 즉시 차단하기 위한 공공-민간 협력 행동”을 결합했다고 말했습니다.
이러한 발언들은 더 강력한 감독 및 집행 능력을 보장하기 위한 업계의 강화된 노력을 반영합니다.
암호화폐 탈중앙화는 신화일까요?
최근의 자산 동결 규모는 종종 ‘탈중앙화’라고 불리는 블록체인 생태계 내에서 중앙화된 스테이블코인 발행자들이 얼마나 많은 통제력을 유지하는지에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.
테더는 테더가 특정 지갑 주소를 블랙리스트에 올리고 관련 자산을 동결할 수 있는 발행자 수준의 통제를 포함하고 있으며, 이는 비트코인 같은 암호화폐의 의도에 반합니다.
BlockSec이 수집한 온체인 데이터에 따르면, 최근 30일 동안 5억 달러 이상의 USDT가 동결되었습니다. 이 금액은 성명서에 언급된 T3 금융범죄부 활동과 관련된 활동을 넘어섰으며, 테더가 여러 블록체인에서 더 많은 블랙리스트 작업을 수행하고 있음을 증명합니다.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi는 암호화폐, 글로벌 금융 시장 및 경제를 중심으로 고품질 콘텐츠를 제작하고 다듬는 데 특화되어 있습니다. 그는 이바단 대학교에서 의학박사(MBBS) 학위를 취득했으며, 대학 내 편집부의 편집장을 역임했고 이전에는 CFA에서도 근무했습니다. 지난 6 년 이상 Cryptopolitan 의 뉴스 편집자로 재직하며 콘텐츠의 독창성을 보호해 왔습니다.
