Объединенное подразделение Tether, TRON и TRM Labs заморозило криптовалюту на сумму 450 миллионов долларов, связанную с преступной деятельностью

В среду совместное подразделение Tether, TRON и аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейне, под названием T3 Financial Crime Unit, объявило о заморозке более 450 миллионов долларов США в USDT, предположительно полученных незаконным путем с момента запуска инициативы в сентябре 2024 года.

Согласно заявлению, опубликованному компанией Tether, замороженные средства подразделения по борьбе с преступностью связаны с расследованиями различных незаконных операций, включая отмывание денег, взломы криптовалютных бирж, кибероперации, связанные с Северной Кореей, финансирование террористических ячеек, незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления, включая похищения людей и вымогательство.

В борьбе с незаконной деятельностью в криптосообществе T3 FCU заручилась поддержкой нескольких правоохранительных органов. Эти органы представляют пять разных континентов, при этом наибольший объем замороженных активов приходится на такие страны, как США, Испания, Германия, Нидерланды и Болгария.

Модель T3 от Tether демонстрирует высокую производительность

Подразделение T3 FCU сообщило, что в 2025 году оно помогло вернуть на 43,9% больше незаконно полученных доходов по сравнению с предыдущим годом. Подразделение заявило, что может заморозить активы в течение 24 часов после запроса правоохранительных органов в связи с расследованием, что является темпом, которого трудно достичь традиционным банкам и сервисным компаниям.

Группа указала на несколько громких дел, в которых она помогала с замораживанием и возвратом активов. Одно из них касалось замораживания около 26,4 миллионов долларов, предположительно связанных с европейской сетью отмывания денег, которая была ликвидирована совместно с испанской Гражданской гвардией в начале 2025 года.

Еще один случай — «Операция Lusocoin», расследование Федеральной полиции Бразилии, в результате которого были заморожены криптовалютные активы на сумму более 3 миллиардов бразильских реалов, из которых 4,3 миллиона USDT были связаны с преступной сетью, согласно заявлению Tether. Дополнительные заморозки коснулись кошельков, связанных с кибердеятельностью Северной Кореи, и средств, tracв связи со взломом Bybit, при этом былоdentпочти 9 миллионов долларов в криптовалюте.

Кроме того, Tether подтвердила заморозку 344 миллионов USDT на TRON в апреле 2026 года после обмена разведывательной информацией с правоохранительными органами США и других стран.

T3 FCU выходит на новый уровень, получив международное признание

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) назвала T3 FCU В начале этого года «бесценным ресурсом для правоохранительных органов по всему миру». FATF выделила это подразделение, наряду с Beacon Network от TRM Labs, как ведущий пример государственно-частного партнерства в борьбе с преступной деятельностью в криптосообществе.

Это признание происходит на фоне резкого роста незаконной деятельности в сфере криптовалют, при этом, по оценкам TRM Labs, объем преступной деятельности, связанной с блокчейном, достигнет рекордных 158 миллиардов долларов в 2025 году. Эти цифры подчеркивают растущее давление на эмитентов стейблкоинов и блокчейн-платформы с целью усиления нормативных требований, поскольку регуляторы усиливают контроль за криптосектором.

«Соблюдение требований — это не просто вариант, это часть наших обязательств по защите пользователей и пресечению любых противоправных действий», — заявил Паоло Ардоино в своем заявлении. «Этот рубеж в 450 миллионов долларов — это только начало того, на что способна компания T3», — добавил он.

Крис Янчевски, ранее работавший специальным агентом в отделе уголовных расследований Налогового управления США, заявил, что эта инициатива сочетает в себе «информацию и экспертные знания в режиме реального времени со скоординированными действиями государственного и частного секторов для пресечения незаконной деятельности в момент ее совершения»

Эти комментарии отражают активизацию усилий отрасли по обеспечению болееtronнадзора и возможностей для правоприменения.

Является ли децентрализация криптовалют мифом?

Масштабы недавнего замораживания активов вновь разожгли дискуссию об уровне контроля, который централизованные эмитенты стейблкоинов сохраняют в блокчейн-экосистемах, которые часто называют «децентрализованными».

Tether включает в себя механизмы контроля на уровне эмитента, позволяющие вносить в черный список определенные адреса кошельков и замораживать связанные с ними средства, что противоречит замыслу таких криптовалют, как Bitcoin.

Согласно данным блокчейна, собранным BlockSec, за последние 30 дней было заморожено USDT на сумму более 500 миллионов долларов. Эта сумма выходит за рамки деятельности, связанной с подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями T3, упомянутым в заявлении, и доказывает, что Tether проводит еще более масштабную блокировку на нескольких блокчейнах.