Совместное подразделение Tether, TRON и TRM Labs заморозило $450 млн в криптовалюте, связанной с преступной деятельностью

Совместное предприятие Tether, TRON и компании по анализу блокчейна TRM Labs, названное T3 Financial Crime Unit, объявило в среду, что заморозило более $450 млн в USDT, предположительно полученных незаконным, криминальным путем, с момента запуска инициативы в сентябре 2024 года.

Замороженные средства подразделением по борьбе с преступностью включают расследования различных незаконных операций, включая отмывание денег, взломы криптобирж, кибероперации, связанные с Северной Кореей, финансирование террористических ячеек, торговлю наркотиками и насильственные преступления, включая похищения людей и вымогательство, согласно заявлению, опубликованному Tether.

T3 FCU привлекла помощь множества правоохранительных органов в своей борьбе с незаконной деятельностью в крипто-сообществе. Эти агентства охватывают пять разных континентов, при этом такие страны, как США, Испания, Германия, Нидерланды и Болгария, имеют наибольший объем замороженных активов.

Tether’s T3 проделывает работу

T3 FCU сообщила, что помогла вернуть на 43,9% больше незаконных доходов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Подразделение заявило, что может выполнять заморозку активов в течение 24 часов после запроса правоохранительных органов по расследованию, темп, который традиционным банкам и сервисам трудно сравнить.

Группа указала на несколько громких случаев, когда она помогла с заморозкой и возвратом активов. Один из них включал заморозку около $26,4 млн, предположительно связанных с европейской схемой отмывания денег, которая была разрушена вместе с испанской Гражданской гвардией в начале 2025 года.

Другим случаем была «Операция Lusocoin», расследование Федеральной полиции Бразилии, в ходе которого было заморожено более 3 млрд бразильских реалов в криптоактивах, из которых 4,3 млн USDT, связанных с преступной сетью, составляли часть, согласно заявлению Tether. Дополнительные заморозки затронули кошельки, связанные с кибердеятельностью Северной Кореи, и средства, прослеженные до взлома Bybit, с идентификацией почти $9 млн в крипто-фондах.

Кроме того, Tether подтвердила заморозку $344 млн USDT в TRON в апреле 2026 года после обмена разведданными с правоохранительными органами США и международными партнерами.

T3 FCU прорывает новую почву на фоне международного признания

Группа разработки стандартов борьбы с отмыванием денег (FATF) ранее в этом году назвала T3 FCU «неоценимым ресурсом для правоохранительных органов по всему миру». FATF выделила подразделение наряду с сетью Beacon от TRM Labs как ведущие примеры государственно-частного партнерства в борьбе с преступной деятельностью в крипто-сообществе.

Признание происходит на фоне резкого роста незаконной криптовалютной активности, при этом преступная деятельность, связанная с блокчейном, достигла рекордных $158 млрд в 2025 году, согласно оценкам TRM Labs. Эти цифры подчеркивают растущее давление на эмитентов стейблкоинов и блокчейн-платформы по усилению систем соответствия, поскольку регуляторы усиливают scrutiny (внимание/проверку) в крипто-секторе.

«Соответствие требованиям — это не опция; это часть нашего обязательства защищать наших пользователей и останавливать любую незаконную деятельность», — сказал Паоло Ардойно в заявлении. «Этот рубеж в $450 млн — только начало того, на что способен T3», — добавил он.

Крис Янчевски, ранее служивший специальным агентом в отделе уголовных расследований IRS, заявил, что инициатива сочетает «разведданные в реальном времени и экспертизу с скоординированными действиями государства и частного сектора для пресечения незаконной деятельности по мере ее возникновения».

Эти комментарии отражают усиленные усилия отрасли по обеспечению более строгого надзора и возможностей принудительного исполнения.

Является ли децентрализация криптовалюты мифом?

Масштаб недавних заморозок активов вновь разжег дебаты о степени контроля, которую централизованные эмитенты стейблкоинов сохраняют в экосистемах блокчейна, которые часто называют «децентрализованными».

Tether включает контроль на уровне эмитента, который позволяет Tether блокировать определенные адреса кошельков и замораживать связанные с ними средства, что противоречит намерениям, стоящим за такими криптовалютами, как Bitcoin.

Согласно ончейн-данным, собранным BlockSec, более $500 млн USDT были заморожены за недавний 30-дневный период. Эта сумма выходит за рамки активности, связанной с T3 Financial Crime Unit в заявлении, и доказывает, что Tether проводит еще больше блокировок на нескольких блокчейнах.