- 由Tether、TRON和TRM Labs运营的T3金融犯罪单位自2024年启动以来，已冻结与犯罪活动相关的超过4.5亿美元USDT。
- 该联合单位在 2025 年协助拦截的非法资金比 2024 年增加了 43.9%。
- 这一里程碑获得了 FATF 的认可，但也重新引发了关于中心化稳定币发行商应多大程度上控制旨在实现无需许可的网络上资产的争论。
由Tether、TRON和区块链分析公司TRM Labs组成的T3金融犯罪单位（T3 FCU）周三宣布，自2024年9月该倡议启动以来，已冻结超过4.5亿美元的USDT，这些USDT涉嫌通过非法、犯罪手段获得。
根据Tether发布的声明，该犯罪单位冻结的资金涉及对各种非法行动的调查，包括洗钱、加密货币交易所黑客攻击、与朝鲜有关的网络行动、恐怖组织细胞融资、毒品贩运以及包括绑架和勒索在内的暴力犯罪。
T3 FCU在打击加密货币社区非法活动的斗争中聘请了多个执法机构的帮助。这些机构遍布五大洲，其中美国、西班牙、德国、荷兰和保加利亚冻结的资产数量最高。
Tether的T3投入工作
T3 FCU报告称，与上一年相比，2025年协助追回的非法收益增加了43.9%。该单位声称，它可以在执法机构就调查提出请求后的24小时内执行资产冻结，这一速度是传统银行和服务难以匹敌的。
该集团指出了几个高调案例，在这些案例中，它协助冻结和追回资产。其中一个案例涉及冻结约2640万美元，据称与一个欧洲洗钱团伙有关，该团伙于2025年初与西班牙国民警卫队一起被瓦解。
另一个案例是“Operation Lusocoin”，这是巴西联邦警察的一项调查，冻结了超过30亿巴西雷亚尔的加密货币资产，其中430万美元USDT与一个犯罪网络有关，据Tether的声明。额外的冻结针对与朝鲜网络活动有关的钱包以及追溯到Bybit黑客攻击的资金，识别出近900万美元的加密货币资金。
此外，Tether确认在2026年4月，在与美国和國際执法机构共享情报后，冻结了TRON上的3.44亿美元USDT。
T3 FCU在国际认可中取得突破
金融行动特别工作组（FATF）今年早些时候引用T3 FCU为“全球执法机构 invaluable 的资源”。FATF将该单位与TRM Labs的Beacon Network并列为打击加密货币社区犯罪活动的公私合作伙伴关系的领先范例。
这一认可伴随着非法加密货币活动的急剧上升。根据TRM Labs的估计，与区块链相关的犯罪活动在2025年达到创纪录的1580亿美元。这些数字凸显了稳定币发行商和区块链平台在监管加强加密货币部门审查时，加强合规框架所面临的日益增长的压力。
“合规不是一种选择；它是我们保护用户并阻止任何非法行为承诺的一部分，”Paolo Ardoino在公告中表示。“这4.5亿美元的里程碑只是T3能力的开始，”他补充道。
前美国国税局刑事调查部门特别探员Chris Janczewski表示，该倡议结合了“实时情报和专业知识与协调的公私行动，以在非法行为发生时破坏它。”
这些评论反映了一个加强行业努力，以确保更强的监督和执行能力。
加密货币去中心化是一个迷思吗？
近期资产冻结的规模重新引发了关于中心化稳定币发行商在通常被称为“去中心化”的区块链生态系统内保留的控制水平的辩论。
Tether包括发行商级别的控件，允许Tether将特定钱包地址列入黑名单并冻结相关资金，这与比特币等加密货币的初衷相悖。
根据BlockSec汇编的链上数据，在最近30天内，超过5亿美元价值的USDT被冻结。这一数量超出了声明中与T3金融犯罪单位相关的活动，证明Tether在多个区块链上进行了更多的黑名单操作。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi 专注于创作和打磨高质量内容，聚焦加密货币、全球金融市场及宏观经济领域。他毕业于伊巴丹大学，拥有医学博士（MBBS）学位。他曾担任学院编辑出版物的主编，并在 CFA 任职。在 Cryptopolitan 担任新闻编辑的六年多时间里，他一直致力于维护内容的独特性。
