L'unité conjointe de Tether, TRON et TRM Labs gèle 450 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des activités criminelles

Une collaboration conjointe entre Tether, TRON et la société d'analyse blockchain TRM Labs, appelée l'Unité financière contre la criminalité T3, a annoncé mercredi avoir gelé plus de 450 millions de dollars en USDT soupçonnés d'avoir été acquis par des moyens illicites ou criminels depuis le lancement de l'initiative en septembre 2024.

Selon une déclaration publiée par Tether, les fonds gelés par l'unité anti-criminalité concernent des enquêtes sur diverses opérations illicites, notamment le blanchiment d'argent, les piratages d'échanges de cryptomonnaies, les cyberopérations liées à la Corée du Nord, le financement de cellules terroristes, le trafic de drogue et les crimes violents incluant enlèvements et extorsions.

La T3 FCU s'est associée à plusieurs agences d'application de la loi dans sa lutte contre les activités illicites au sein de la communauté crypto. Ces agences couvrent cinq continents différents, avec des pays comme les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Bulgarie ayant enregistré le plus grand volume d'actifs gelés.

T3 de Tether fait le travail

Le T3 FCU a indiqué avoir contribué à la récupération de 43,9 % de plus de produits illicites en 2025 par rapport à l'année précédente. L'unité a affirmé pouvoir exécuter des gelos d'actifs dans les 24 heures suivant une demande des forces de l'ordre concernant une enquête, un rythme que les banques et services traditionnels peinent à égaler.

Le groupe a pointé du doigt plusieurs affaires à grand retentissement où il a aidé au gel et au recouvrement d'actifs. L'une d'elles concernait le gel d'environ 26,4 millions de dollars supposément liés à un réseau européen de blanchiment d'argent qui a été démantelé aux côtés de la Guardia Civil espagnole début 2025.

Un autre cas est « Operation Lusocoin », une enquête de la Police fédérale brésilienne qui a gelé plus de 3 milliards de reais brésiliens en actifs cryptographiques, dont 4,3 millions de USDT liés à un réseau criminel, selon le communiqué de Tether. D'autres gels ont ciblé des portefeuilles associés à des activités cybernétiques nord-coréennes et des fonds tracés depuis le piratage de Bybit, avec près de 9 millions de dollars en fonds cryptographiques identifiés.

De plus, Tether a confirmé un gel de 344 millions de USDT sur TRON en avril 2026 suite au partage de renseignements avec les forces de l'ordre américaines et internationales.

T3 FCU bat des records face à une reconnaissance internationale

Le Groupe d'action financière (GAFI) a cité T3 FCU plus tôt cette année comme une « ressource inestimable pour les agences répressives du monde entier ». Le GAFI a mis en avant l'unité aux côtés du réseau Beacon de TRM Labs comme exemples phares de partenariats public-privé pour lutter contre les activités criminelles dans la communauté crypto.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte de forte hausse des activités illicites liées aux cryptomonnaies, les activités criminelles associées à la blockchain ayant atteint un record de 158 milliards de dollars en 2025, selon les estimations de TRM Labs. Ces chiffres soulignent la pression croissante exercée sur les émetteurs de stablecoins et les plateformes blockchain pour qu'ils renforcent leurs cadres de conformité alors que les régulateurs intensifient leur surveillance du secteur crypto.

« La conformité n'est pas une option ; c'est une partie de notre engagement à protéger nos utilisateurs et à stopper tout comportement illicite », a déclaré Paolo Ardoino dans l'annonce. « Ce palier de 450 millions de dollars n'est que le début de ce dont T3 est capable », a-t-il ajouté.

Chris Janczewski, qui a précédemment servi en tant qu'agent spécial au sein de la division Criminal Investigation de l'IRS, a indiqué que cette initiative combine « intelligence en temps réel et expertise avec une action publique-privée coordonnée pour perturber les activités illicites dès qu'elles se produisent ».

Ces commentaires reflètent un effort accru du secteur pour garantir des capacités de supervision et d'application renforcées.

La décentralisation de la crypto est-elle un mythe ?

L'ampleur des récents gels d'actifs a ravivé le débat sur le niveau de contrôle que les émetteurs de stablecoins centralisés conservent au sein d'écosystèmes blockchain souvent présentés comme 'décentralisés'.

Tether intègre des contrôles au niveau de l'émetteur qui permettent à Tether de blacklist des adresses de portefeuille spécifiques et de geler les fonds associés, ce qui va à l'encontre de l'intention derrière des cryptomonnaies comme Bitcoin.

Selon les données on-chain compilées par BlockSec, plus de 500 millions de dollars en USDT ont été gelés au cours d'une période récente de 30 jours. Ce montant dépasse les activités liées à l'unité T3 Financial Crime Unit mentionnée dans la déclaration et prouve que Tether effectue encore plus de blacklisting sur plusieurs blockchains.