Une entité commune de Tether, TRON et TRM Labs gèle 450 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des activités criminelles

Une collaboration conjointe entre Tether, TRON et la société d'analyse de la blockchain TRM Labs, appelée T3 Financial Crime Unit, a annoncé mercredi avoir gelé plus de 450 millions de dollars en USDT soupçonnés d'avoir été acquis par des moyens illicites et criminels depuis le lancement de l'initiative en septembre 2024.

Les fonds gelés par l'unité de lutte contre la criminalité sont liés à des enquêtes sur diverses opérations illicites, notamment le blanchiment d'argent, le piratage de plateformes d'échange de cryptomonnaies, les cyberopérations liées à la Corée du Nord, le financement de cellules terroristes, le trafic de drogue et les crimes violents, y compris les enlèvements et l'extorsion, selon un communiqué publié par Tether.

La T3 FCU a sollicité l'aide de plusieurs services de police dans sa lutte contre les activités illicites au sein de la communauté crypto. Ces services sont répartis sur cinq continents, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Bulgarie étant les pays ayant gelé le plus grand nombre d'actifs.

Le T3 de Tether travaille dur

La T3 FCU a annoncé avoir contribué à la récupération de 43,9 % de produits illicites supplémentaires en 2025 par rapport à l'année précédente. Elle affirme pouvoir procéder au gel d'avoirs dans les 24 heures suivant une demande des forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête, une rapidité difficilement égalable par les banques et services traditionnels.

Le groupe a cité plusieurs affaires retentissantes où il a apporté son aide en matière de gel et de recouvrement d'actifs. L'une d'elles concernait le gel d'environ 26,4 millions de dollars prétendument liés à un réseau européen de blanchiment d'argent démantelé en collaboration avec la Guardia Civil espagnole début 2025.

Un autre cas est l'« Opération Lusocoin », une enquête de la police fédérale brésilienne qui a permis de geler plus de 3 milliards de réaux brésiliens en crypto-actifs, dont 4,3 millions d'USDT liés à un réseau criminel, selon un communiqué de Tether. D'autres gels ont ciblé des portefeuilles liés à des activités cybernétiques nord-coréennes et des fonds tracdu piratage de Bybit, avec près de 9 millions de dollars en crypto-monnaiesdent.

Par ailleurs, Tether a confirmé le gel de 344 millions de dollars en USDT sur TRON en avril 2026 suite à un partage de renseignements avec les forces de l'ordre américaines et internationales.

T3 FCU franchit une nouvelle étape grâce à une reconnaissance internationale

Le Groupe d'action financière (GAFI) a cité T3 FCU en début d'année comme une « ressource inestimable pour les forces de l'ordre du monde entier ». Le GAFI a mis en avant cette unité, ainsi que le réseau Beacon de TRM Labs, comme exemples phares de partenariats public-privé pour lutter contre la criminalité dans la communauté crypto.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte de forte augmentation des activités illicites liées aux cryptomonnaies. Selon les estimations de TRM Labs, la criminalité liée à la blockchain devrait atteindre le chiffre record de 158 milliards de dollars en 2025. Ces chiffres soulignent la pression croissante exercée sur les émetteurs de stablecoins et les plateformes blockchain pour renforcer leurs cadres de conformité, alors que les autorités de régulation intensifient leur surveillance du secteur des cryptomonnaies.

« La conformité n’est pas une option ; elle fait partie intégrante de notre engagement à protéger nos utilisateurs et à mettre fin à toute activité illicite », a déclaré Paolo Ardoino dans le communiqué. « Ce cap de 450 millions de dollars n’est que le début de ce dont T3 est capable », a-t-il ajouté.

Chris Janczewski, qui a auparavant travaillé comme agent spécial au sein de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, a déclaré que cette initiative combine « des renseignements et une expertise en temps réel avec une action coordonnée public-privé pour perturber les activités illicites au moment même où elles se produisent »

Ces commentaires témoignent d'un effort accru de l'industrie pour garantir des capacités de surveillance et de contrôletron.

La décentralisation des cryptomonnaies est-elle un mythe ?

L’ampleur des gels d’actifs récents a relancé le débat sur le niveau de contrôle que conservent les émetteurs centralisés de stablecoins au sein des écosystèmes blockchain souvent qualifiés de « décentralisés ».

Tether inclut des contrôles au niveau de l'émetteur qui permettent à Tether de mettre sur liste noire des adresses de portefeuilles spécifiques et de geler les fonds associés, ce qui va à l'encontre de l'esprit des cryptomonnaies comme Bitcoin.

D'après les données blockchain compilées par BlockSec, plus de 500 millions de dollars d'USDT ont été gelés au cours des 30 derniers jours. Ce montant dépasse largement l'activité liée à l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 mentionnée dans le communiqué et prouve que Tether procède à des blocages encore plus importants sur plusieurs blockchains.