Unidade conjunta da Tether, TRON e TRM Labs congela US$ 450 milhões em criptomoedas vinculados a atividades criminosas
- A Unidade de Crimes Financeiros T3, administrada pela Tether, TRON e TRM Labs, congelou mais de US$ 450 milhões em USDT vinculados a atividades criminosas desde o lançamento em 2024.
- A unidade conjunta ajudou na interceptação de 43,9% a mais de rendimentos em 2025 do que em 2024.
- O marco conquistou o reconhecimento do GAFI, mas reacendeu o debate sobre até que ponto os emissores de stablecoins centralizados devem ter controle sobre ativos em redes projetadas para serem sem permissão.
Uma colaboração conjunta entre a Tether, TRON e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, chamada de Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU), anunciou na quarta-feira que congelou mais de US$ 450 milhões em USDT suspeitos de terem sido adquiridos por meios ilícitos e criminosos desde o lançamento da iniciativa em setembro de 2024.
Os fundos congelados pela unidade de crimes envolvem investigações sobre várias operações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, hacks em exchanges de criptomoedas, operações cibernéticas ligadas à Coreia do Norte, financiamento de células terroristas, tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo sequestros e extorsão, de acordo com um comunicado publicado pela Tether.
A T3 FCU contou com a ajuda de várias agências de aplicação da lei em sua luta contra atividades ilícitas na comunidade de criptomoedas. Essas agências abrangem cinco continentes diferentes, com países como EUA, Espanha, Alemanha, Holanda e Bulgária tendo o maior volume de ativos congelados.
T3 da Tether faz o trabalho
A T3 FCU relatou que ajudou na recuperação de 43,9% mais lucros ilícitos em 2025 em comparação com o ano anterior. A unidade afirmou que pode executar congelamentos de ativos dentro de 24 horas de um pedido de aplicação da lei referente a uma investigação, um ritmo que os bancos e serviços tradicionais têm dificuldade em acompanhar.
O grupo apontou vários casos de alto perfil em que ajudou com o congelamento e recuperação de ativos. Um envolveu o congelamento de cerca de US$ 26,4 milhões supostamente conectados a um anel europeu de lavagem de dinheiro que foi desmantelado junto com a Guardia Civil da Espanha no início de 2025.
Outro caso foi a “Operação Lusocoin”, uma investigação da Polícia Federal do Brasil que congelou mais de 3 bilhões de reais brasileiros em ativos de criptomoeda, dos quais 4,3 milhões de USDT vinculados a uma rede criminosa faziam parte, de acordo com o comunicado da Tether. Congelamentos adicionais visaram carteiras ligadas à atividade cibernética da Coreia do Norte e fundos rastreados até o hack da Bybit, com quase US$ 9 milhões em fundos de criptomoedas identificados.
Além disso, a Tether confirmou um congelamento de US$ 344 milhões em USDT na TRON em abril de 2026 após o compartilhamento de inteligência com a aplicação da lei dos EUA e internacional.
T3 FCU conquista terreno elevado em meio ao reconhecimento internacional
O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) citou a T3 FCU no início deste ano como um “recurso inestimável para agências de aplicação da lei em todo o mundo.” O FATF destacou a unidade junto com a Rede Beacon da TRM Labs como exemplos líderes de parcerias público-privadas para combater atividades criminosas na comunidade de criptomoedas.
O reconhecimento ocorre em meio a um aumento acentuado na atividade de criptomoedas ilícitas, com atividades criminosas relacionadas a blockchain atingindo um recorde de US$ 158 bilhões em 2025, de acordo com estimativas da TRM Labs. Os números destacam a crescente pressão sobre emissores de stablecoins e plataformas de blockchain para fortalecer as estruturas de conformidade à medida que os reguladores intensificam o escrutínio do setor de criptomoedas.
“A conformidade não é uma opção; é parte do nosso compromisso de proteger nossos usuários e interromper qualquer comportamento ilícito”, disse Paolo Ardoino no anúncio. “Esta marca de US$ 450 milhões é apenas o começo do que a T3 é capaz de fazer”, acrescentou.
Chris Janczewski, que anteriormente serviu como agente especial na divisão de Investigação Criminal do IRS, disse que a iniciativa combina “inteligência em tempo real e expertise com ação público-privada coordenada para interromper atividades ilícitas à medida que acontecem.”
Os comentários refletem um esforço intensificado da indústria para garantir uma supervisão e capacidades de aplicação mais fortes.
A descentralização das criptomoedas é um mito?
A escala dos recentes congelamentos de ativos reacendeu o debate sobre o nível de controle que os emissores de stablecoins centralizados retêm dentro de ecossistemas de blockchain que muitas vezes são ditos ser ‘descentralizados’.
A Tether inclui controles de nível de emissor que permitem à Tether bloquear endereços de carteira específicos e congelar fundos associados, o que vai contra a intenção por trás de criptomoedas como o Bitcoin.
De acordo com dados on-chain compilados pela BlockSec, mais de US$ 500 milhões em USDT foram congelados em um recente período de 30 dias. Este valor se estende além da atividade vinculada à Unidade de Crimes Financeiros T3 no comunicado e prova que a Tether está fazendo ainda mais bloqueios em várias blockchains.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
