A unidade conjunta da Tether, TRON e TRM Labs congela US$ 450 milhões em criptomoedas ligadas a atividades criminosas

Uma colaboração conjunta entre a Tether, TRON e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, chamada T3 Financial Crime Unit, anunciou na quarta-feira que congelou mais de US$ 450 milhões em USDT suspeitos de terem sido adquiridos por meios ilícitos e criminosos desde o lançamento da iniciativa em setembro de 2024.

Os fundos congelados pela unidade de combate ao crime estão relacionados a investigações sobre diversas operações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, ataques a corretoras de criptomoedas, operações cibernéticas ligadas à Coreia do Norte, financiamento de células terroristas, tráfico de drogas e crimes violentos, como sequestros e extorsão, de acordo com um comunicado divulgado pela Tether.

A T3 FCU contou com a ajuda de diversas agências de aplicação da lei em sua luta contra atividades ilícitas na comunidade cripto. Essas agências abrangem cinco continentes diferentes, sendo que países como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Holanda e Bulgária possuem o maior volume de ativos congelados.

O T3 da Tether dá conta do recado

A T3 FCU informou que auxiliou na recuperação de 43,9% mais recursos ilícitos em 2025 em comparação com o ano anterior. A unidade afirmou que consegue efetuar o congelamento de ativos em até 24 horas após uma solicitação das autoridades policiais referente a uma investigação, uma agilidade que os bancos e serviços tradicionais têm dificuldade em igualar.

O grupo destacou vários casos de grande repercussão em que auxiliou no congelamento e recuperação de ativos. Um deles envolveu o congelamento de cerca de US$ 26,4 milhões supostamente ligados a uma quadrilha europeia de lavagem de dinheiro, desmantelada em conjunto com a Guarda Civil espanhola no início de 2025.

Outro caso foi a “Operação Lusocoin”, uma investigação da Polícia Federal brasileira que bloqueou mais de 3 bilhões de reais em criptoativos, dos quais 4,3 milhões de USDT ligados a uma rede criminosa faziam parte, segundo comunicado da Tether. Outros bloqueios atingiram carteiras vinculadas a atividades cibernéticas norte-coreanas e fundos tracaté o ataque à Bybit, com quase US$ 9 milhões em criptomoedasdent.

Além disso, a Tether confirmou o congelamento de US$ 344 milhões em USDT na TRON em abril de 2026, após o compartilhamento de informações com as autoridades policiais dos EUA e internacionais.

T3 FCU alcança novos patamares em meio ao reconhecimento internacional

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) citou a T3 FCU no início deste ano como um "recurso inestimável para agências de aplicação da lei em todo o mundo". O GAFI destacou a unidade, juntamente com a Beacon Network da TRM Labs, como exemplos importantes de parcerias público-privadas no combate à atividade criminosa na comunidade cripto.

O reconhecimento surge em meio a um aumento acentuado na atividade ilícita com criptomoedas, com o crime organizado relacionado a blockchain atingindo um recorde de US$ 158 bilhões em 2025, segundo estimativas da TRM Labs. Os números ressaltam a crescente pressão sobre emissores de stablecoins e plataformas de blockchain para fortalecerem seus mecanismos de conformidade, à medida que os órgãos reguladores intensificam a fiscalização do setor de criptomoedas.

“A conformidade não é opcional; faz parte do nosso compromisso de proteger nossos usuários e impedir quaisquer comportamentos ilícitos”, disse Paolo Ardoino no anúncio. “Este marco de US$ 450 milhões é apenas o começo do que a T3 é capaz de fazer”, acrescentou.

Chris Janczewski, que anteriormente atuou como agente especial na divisão de Investigações Criminais do IRS, afirmou que a iniciativa combina “inteligência e conhecimento especializado em tempo real com ações coordenadas entre os setores público e privado para interromper atividades ilícitas assim que elas acontecem”

Os comentários refletem um esforço intensificado da indústria para garantirtroncapacidade de supervisão e fiscalização.

A descentralização das criptomoedas é um mito?

A escala dos recentes congelamentos de ativos reacendeu o debate sobre o nível de controle que os emissores centralizados de stablecoins mantêm dentro dos ecossistemas blockchain, que muitas vezes são considerados 'descentralizados'.

A Tether inclui controles em nível de emissor que permitem à Tether bloquear endereços de carteira específicos e congelar os fundos associados, o que contraria a intenção por trás de criptomoedas como Bitcoin.

De acordo com dados on-chain compilados pela BlockSec, mais de US$ 500 milhões em USDT foram congelados em um período recente de 30 dias. Esse valor vai além da atividade relacionada à Unidade de Crimes Financeiros T3 mencionada na declaração e comprova que a Tether está realizando ainda mais bloqueios em múltiplas blockchains.