- テザー、TRON、TRM Labs が運営する T3 金融犯罪ユニットは、2024 年の設立以来、犯罪活動に関連する USDT を合計4億5,000万ドル以上凍結しています。
- 同共同ユニットは、2025 年に2024年と比較して収益の差し押さえ額が43.9%増加することに貢献しました。
- このマイルストーンはFATFの承認を得ましたが、許可不要なネットワーク上で設計された資産に対する中央集権型ステーブルコイン発行体のコントロールの程度を巡る議論に再び火をつけた。
Tether、TRON、ブロックチェーン分析企業TRM Labsによる共同プロジェクトであるT3金融犯罪ユニットは、今週、2024年9月の発足以来、不正・犯罪的手段で取得されたと疑われるUSDTを4億5,000万ドル以上凍結したと発表した。
Tetherが発表した声明によると、同犯罪ユニットが凍結した資金には、マネーロンダリング、暗号資産取引所のハッキング、北朝鮮に関連するサイバー攻撃、テロ組織への資金提供、麻薬密売、誘拐や恐喝を含む暴力犯罪など、さまざまな不正行為に関する捜査が含まれる。
T3 FCUは、暗号資産コミュニティにおける不正行為との戦いにおいて、複数の法執行機関の協力を得ている。これらの機関は5つの大陸にまたがり、米国、スペイン、ドイツ、オランダ、ブルガリアなどの国々が最も多くの資産を凍結している。
TetherのT3が実務に取り組む
T3 FCUは、2025年に前年比で43.9%増の不正資金を回収するのを支援したと報告しました。同部門は、捜査に関する法執行機関からの要請から24時間以内に資産凍結を実行可能であり、このスピードは従来の銀行やサービスでは追いつくのが難しいと主張しています。
同グループは、資産の凍結と回収を支援したいくつかの著名な事例を指摘しました。その一つには、スペインの国民警備隊（Guardia Civil）と共に解体された欧州のマネーロンダリング組織に関連しているとされる約2,640万ドルが関与する事件が含まれており、これは 2025 年初めに凍結されました。
もう一つの事例は「Operation Lusocoin」で、ブラジル連邦警察による捜査において、30億レアル超の暗号資産が凍結されました。その一部には犯罪ネットワークに関連する430万USDTが含まれており、これはTetherの声明によるとのことです。追加の凍結対象には、北朝鮮のサイバー活動に関連するウォレットや、Bybitハッキングに遡れる資金が含まれ、約900万ドル相当の暗号資産が特定されました。
さらに、Tetherは米国および国際的な法執行機関との情報共有に基づき、2026年4月にTRON上で3億4400万USDTの凍結を確認しました。
T3 FCUが国際的な評価の高まりの中で新たな地平を開く
金融活動作業部会（FATF）は、T3 FCU を 今年早些时候「世界中の法執行機関にとって不可欠なリソース」として引用しました。FATF は、このユニットを TRM Labs のビーコン・ネットワークとともに、暗号通貨コミュニティにおける犯罪活動対策のための官民連携の模範例として強調しました。
この認定は、違法な暗号資産活動が急増する中でのものです。TRM Labsの推計によると、ブロックチェーン関連の犯罪活動額は2025年に過去最高の1,580億ドルに達しました。これらの数字は、規制当局による暗号資産セクターへの監視が強化される中で、ステーブルコイン発行体やブロックチェーンプラットフォームがコンプライアンス体制を強化する必要性が高まっていることを浮き彫りにしています。
「コンプライアンスはオプションではなく、ユーザーを保護し、あらゆる不正行為を阻止するという当社のコミットメントの一部です」と、発表でパオロ・アルドイノ氏は述べました。「この4億5,000万ドルというマイルストーンは、T3が達成できることの始まりに過ぎません」とも付け加えました。
IRS刑事捜査部で特別捜査官を務めていたクリス・ヤンチェフスキー氏は、「このイニシアチブは、『リアルタイムのインテリジェンスと専門知識』を『公的・民間の協調行動』と組み合わせ、不正行為が発生した瞬間にそれを妨害するもの」と述べています。
これらの発言は、より強力な監督と執行能力を確保するための業界全体の取り組みが強化されていることを反映しています。
暗号資産の分散化は神話なのか？
昨今の資産凍結の規模は、しばしば「分散型」とされるブロックチェーン・エコシステムにおいて、中央集権的なステーブルコイン発行体がどの程度の管理権限を保持しているかという議論に火をつけた。
Tether には発行体レベルの制御機能が備わっており、特定のウォレットアドレスをブラックリストに登録し、関連する資金を凍結できるが、これはビットコインなどの暗号通貨が目指す趣旨に反するものである。
BlockSec が収集したオンチェーンデータによると、直近の 30 日間で 5 億ドル以上の USDT が凍結された。この金額は声明内の T3 金融犯罪ユニットに関連する活動を超えており、Tether が複数のブロックチェーン上でさらに多くのブラックリスト化を実施していることを示している。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
