Un'unità congiunta di Tether, TRON e TRM Labs congela 450 milioni di dollari in criptovalute collegate ad attività criminali

La T3 Financial Crime Unit, una collaborazione tra Tether, TRON e la società di analisi blockchain TRM Labs, ha annunciato mercoledì di aver congelato oltre 450 milioni di dollari in USDT, sospettati di essere stati acquisiti tramite attività illecite e criminali, dall'avvio dell'iniziativa nel settembre 2024.

Secondo una dichiarazione pubblicata da Tether, i fondi congelati dall'unità anticrimine sono il frutto di indagini su varie attività illecite, tra cui riciclaggio di denaro, attacchi hacker a piattaforme di scambio di criptovalute, operazioni informatiche legate alla Corea del Nord, finanziamento di cellule terroristiche, traffico di droga e crimini violenti, tra cui rapimenti ed estorsioni.

La T3 FCU si è avvalsa della collaborazione di numerose forze dell'ordine nella lotta contro le attività illecite nel settore delle criptovalute. Queste agenzie operano in cinque continenti diversi, con paesi come Stati Uniti, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Bulgaria che registrano il maggior volume di beni congelati.

Il T3 di Tether fa il suo lavoro

La T3 FCU ha riferito di aver contribuito al recupero del 43,9% in più di proventi illeciti nel 2025 rispetto all'anno precedente. L'unità ha affermato di essere in grado di eseguire il congelamento dei beni entro 24 ore da una richiesta delle forze dell'ordine relativa a un'indagine, una velocità che le banche e i servizi tradizionali faticano a eguagliare.

Il gruppo ha citato diversi casi di alto profilo in cui ha contribuito al congelamento e al recupero di beni. Uno di questi riguardava il congelamento di circa 26,4 milioni di dollari presumibilmente collegati a un'organizzazione europea di riciclaggio di denaro, smantellata insieme alla Guardia Civil spagnola all'inizio del 2025.

Un altro caso è stato "Operazione Lusocoin", un'indagine della Polizia Federale brasiliana che ha congelato oltre 3 miliardi di reais brasiliani in criptovalute, di cui 4,3 milioni di USDT collegati a una rete criminale, secondo quanto dichiarato da Tether. Ulteriori congelamenti hanno preso di mira portafogli legati ad attività informatiche nordcoreane e fondi tracall'attacco hacker a Bybit, con quasi 9 milioni di dollari in criptovalutedent.

Inoltre, Tether ha confermato il congelamento di 344 milioni di USDT su TRON nell'aprile 2026 a seguito della condivisione di informazioni con le forze dell'ordine statunitensi e internazionali.

T3 FCU raggiunge nuovi traguardi grazie al riconoscimento internazionale

la Financial Action Task Force (FATF) ha definito T3 FCU All'inizio di quest'anno, una "risorsa preziosa per le forze dell'ordine di tutto il mondo". La FATF ha evidenziato l'unità, insieme alla Beacon Network di TRM Labs, come uno dei principali esempi di partenariato pubblico-privato per la lotta alla criminalità nel settore delle criptovalute.

Questo riconoscimento giunge in un momento di forte aumento delle attività illecite legate alle criptovalute, con un giro d'affari criminale connesso alla blockchain che, secondo le stime di TRM Labs, raggiungerà la cifra record di 158 miliardi di dollari nel 2025. I dati sottolineano la crescente pressione sugli emittenti di stablecoin e sulle piattaforme blockchain affinché rafforzino i quadri normativi in ​​un contesto di crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione sul settore delle criptovalute.

“La conformità non è un’opzione; fa parte del nostro impegno a proteggere i nostri utenti e a fermare qualsiasi comportamento illecito”, ha dichiarato Paolo Ardoino nell’annuncio. “Questo traguardo di 450 milioni di dollari è solo l’inizio di ciò di cui T3 è capace”, ha aggiunto.

Chris Janczewski, che in precedenza ha lavorato come agente speciale presso la divisione investigativa criminale dell'IRS, ha affermato che l'iniziativa combina "informazioni e competenze in tempo reale con azioni coordinate tra pubblico e privato per contrastare le attività illecite nel momento stesso in cui si verificano"

I commenti riflettono un impegno intensificato da parte del settore per garantire unatronsupervisione e capacità di applicazione delle norme.

La decentralizzazione delle criptovalute è un mito?

L'entità dei recenti congelamenti di asset ha riacceso il dibattito sul livello di controllo che gli emittenti centralizzati di stablecoin mantengono all'interno degli ecosistemi blockchain, spesso definiti "decentralizzati".

Tether include controlli a livello di emittente che consentono a Tether di inserire nella blacklist specifici indirizzi di portafoglio e congelare i fondi associati, il che va contro l'intento alla base di criptovalute come Bitcoin.

Secondo i dati on-chain raccolti da BlockSec, oltre 500 milioni di dollari in USDT sono stati congelati in un recente periodo di 30 giorni. Questa cifra va oltre l'attività collegata alla T3 Financial Crime Unit menzionata nella dichiarazione e dimostra che Tether sta effettuando ulteriori blocchi su diverse blockchain.