L'unità congiunta di Tether, TRON e TRM Labs congela $450 milioni in criptovaluta collegata ad attività criminale

Una collaborazione congiunta tra Tether, TRON e l'azienda di analisi blockchain TRM Labs chiamata T3 Financial Crime Unit ha annunciato mercoledì di aver congelato più di $450 milioni in USDT sospettati di essere stati acquisiti attraverso mezzi illeciti e criminali dall'avvio dell'iniziativa nel settembre 2024.

I fondi congelati dall'unità anti-crimine coinvolgono indagini su varie operazioni illecite, tra cui riciclaggio di denaro, hacking di exchange di criptovalute, operazioni cyber legate alla Corea del Nord, finanziamento di cellule terroristiche, traffico di droga e crimini violenti, inclusi rapimenti ed estorsioni, secondo un comunicato pubblicato da Tether.

Il T3 FCU ha reclutato l'aiuto di numerose agenzie di polizia nella sua lotta contro le attività illecite nella comunità crypto. Queste agenzie operano in cinque continenti diversi, con paesi come gli Stati Uniti, la Spagna, la Germania, i Paesi Bassi e la Bulgaria che hanno registrato il volume più elevato di asset congelati.

T3 si impegna nel lavoro

Il T3 FCU ha segnalato di aver contribuito al recupero del 43,9% in più di proventi illeciti nel 2025 rispetto all'anno precedente. L'unità ha affermato di poter eseguire il congelamento degli asset entro 24 ore dalla richiesta delle forze dell'ordine relativa a un'indagine, un ritmo che le banche tradizionali e i servizi finanziari faticano a eguagliare.

Il gruppo ha sottolineato diversi casi di alto profilo in cui ha aiutato con il congelamento e il recupero degli asset. Uno riguardava il congelamento di circa $26,4 milioni presumibilmente collegati a un anello europeo di riciclaggio di denaro che è stato smantellato insieme alla Guardia Civile spagnana in all'inizio del 2025.

Un altro caso è stato "Operation Lusocoin", un'indagine della Polizia Federale brasiliana che ha congelato oltre 3 miliardi di reali brasiliani in asset crypto, di cui 4,3 milioni di USDT collegati a una rete criminale, secondo il comunicato di Tether. Altri congelamenti hanno preso di mira portafogli legati all'attività cyber nordcoreana e fondi rintracciati all'hack di Bybit, con quasi 9 milioni di dollari in fondi crypto identificati.

Inoltre, Tether ha confermato un congelamento di 344 milioni di dollari in USDT su TRON nell'aprile 2026, seguito alla condivisione di intelligence con le forze dell'ordine statunitensi e internazionali.

T3 FCU conquista nuovi primati nel riconoscimento internazionale

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) ha citato T3 FCU all'inizio di quest'anno come "una risorsa inestimabile per le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo". Il FATF ha evidenziato l'unità insieme alla Beacon Network di TRM Labs come esempi leader di partnership pubblico-privato per combattere l'attività criminale nella comunità delle criptovalute.

Il riconoscimento arriva in un momento di forte aumento delle attività crypto illecite, con le attività criminali legate alla blockchain che hanno raggiunto un record di 158 miliardi di dollari nel 2025, secondo le stime di TRM Labs. Le cifre sottolineano la crescente pressione sugli emittenti di stablecoin e sulle piattaforme blockchain per rafforzare i framework di conformità, mentre i regolatori intensificano la scrutinio sul settore crypto.

"La conformità non è un'opzione; è parte del nostro impegno a proteggere i nostri utenti e fermare qualsiasi comportamento illecito", ha dichiarato Paolo Ardoino nell'annuncio. "Questo traguardo di 450 milioni di dollari è solo l'inizio di ciò che T3 è in grado di fare", ha aggiunto.

Chris Janczewski, che in precedenza ha svolto il ruolo di agente speciale nella divisione Criminal Investigation dell'IRS, ha dichiarato che l'iniziativa combina "intelligence in tempo reale ed expertise con un'azione pubblica-privata coordinata per interrompere le attività illecite mentre avvengono".

I commenti riflettono uno sforzo intensificato del settore per garantire una supervisione e capacità di enforcement più forti.

La decentralizzazione delle criptovalute è un mito?

La scala dei recenti congelamenti di asset ha riacceso il dibattito sul livello di controllo che gli emittenti di stablecoin centralizzati mantengono all'interno di ecosistemi blockchain spesso definiti 'decentralizzati'.

Tether include controlli a livello di emittente che permettono a Tether di inserire in blacklist specifici indirizzi di portafoglio e congelare i fondi associati, il che va contro l'intento alla base di criptovalute come Bitcoin.

Secondo i dati on-chain compilati da BlockSec, più di 500 milioni di dollari in USDT sono stati congelati in un recente periodo di 30 giorni. Questa cifra si estende oltre l'attività legata all'Unità Anti-Crimine Finanziario T3 menzionata nel comunicato e dimostra che Tether sta effettuando blacklist aggiuntive su più blockchain.