الوحدة المشتركة بين Tether وTRON وTRM Labs تجمد 450 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط الإجرامي
- قامت وحدة T3 Financial Crime Unit، التي تشغلها تيثر وTRON وTRM Labs، بتجميد أكثر من 450 مليون دولار من USDT المرتبطة بالنشاط الإجرامي منذ إطلاقها في عام 2024.
- ساعدت الوحدة المشتركة في اعتراض عائدات أكثر بنسبة 43.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
- حقق هذا الإنجاز اعترافًا من مجموعة العمل المالي (FATF)، لكنه أعاد إشعال الجدل حول مدى السيطرة التي يجب أن تمتلكها الجهات المصدرة للعملات المستقرة المركزية على الأصول الموجودة في الشبكات المصممة لتكون بدون إذن.
أعلنت وحدة الجرائم المالية T3، وهي تعاون مشترك بين Tether وTRON وشركة تحليل البلوك تشين TRM Labs، يوم الأربعاء أنها جمّدت أكثر من 450 مليون دولار من USDT يشتبه في الحصول عليها عبر وسائل غير مشروعة وجريمة منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2024.
تشمل الأموال المجمدة من قبل وحدة الجرائم تحقيقات في عمليات غير مشروعة متنوعة بما في ذلك غسل الأموال، واختراقات منصات تبادل العملات المشفرة، والعمليات السيبرانية المرتبطة بكوريا الشمالية، وتمويل الخلايا الإرهابية، والاتجار بالمخدرات، والجرائم العنيفة بما في ذلك الاختطاف والابتزاز، وفقًا لبيان نشرته Tether.
لقد استعانت وحدة T3 FCU بمساعدة وكالات إنفاذ القانون متعددة في نضالها ضد الأنشطة غير المشروعة في مجتمع العملات المشفرة. تمتد هذه الوكالات عبر قارات مختلفة، حيث سجلت دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا أعلى حجم من الأصول المجمدة.
تعمل T3 بجد
أبلغت وحدة T3 FCU عن مساعدتها في استعادة 43.9٪ أكثر من العائدات غير المشروعة في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. تدعي الوحدة أنها يمكن أن تنفذ تجميد الأصول خلال 24 ساعة من طلب إنفاذ القانون فيما يتعلق بتحقيق، وهو وتيرة يصعب على البنوك والخدمات التقليدية مطابقتها.
أشارت المجموعة إلى عدة قضايا بارزة ساعدت فيها في تجميد الأصول واستعادتها. تضمنت واحدة تجميد حوالي 26.4 مليون دولار زُعم ارتباطها بشبكة أوروبية لغسل الأموال تم تفكيكها بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني في أوائل عام 2025.
كانت حالة أخرى هي "عملية Lusocoin"، وهي تحقيق للشرطة الفيدرالية البرازيلية جمّد أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي في أصول مشفرة، منها 4.3 مليون USDT مرتبطة بشبكة إجرامية، وفقًا لبيان Tether. استهدفت تجميدات إضافية محافظ مرتبطة بالنشاط السيبراني لكوريا الشمالية والأموال التي تم تتبعها إلى اختراق Bybit، مع تحديد ما يقرب من 9 ملايين دولار من أموال العملات المشفرة.
إضافة إلى ذلك، أكدت Tether تجميد 344 مليون دولار من USDT على شبكة TRON في أبريل 2026 بعد مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والدولية.
T3 FCU تحقق تقدمًا جديدًا وسط الاعتراف الدولي
أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إلى وحدة T3 FCU في وقت سابق من هذا العام بوصفها "موردًا لا يقدر بثمن لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم". وأبرزت الفرقة الوحدة جنبًا إلى جنب مع شبكة Beacon التابعة لشركة TRM Labs كمثالين رائدين للشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الأنشطة الإجرامية في مجتمع العملات المشفرة.
يأتي هذا الاعتراف وسط ارتفاع حاد في النشاط المشبوه بالعملات المشفرة، حيث وصلت الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالبلوك تشين إلى مستوى قياسي قدره 158 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لتقديرات من TRM Labs. تسلط الأرقام الضوء على الضغط المتزايد على إصداري العملات المستقرة ومنصات البلوك تشين لتعزيز أطر الامتثال مع تشديد المنظمين للرقابة على قطاع العملات المشفرة.
«الامتثال ليس خيارًا؛ إنه جزء من التزامنا بحماية مستخدمينا ومنع أي سلوك غير قانوني»، قال باولو أوردوينو في الإعلان. «هذا الإنجاز البالغ 450 مليون دولار هو مجرد بداية لما يمكن لـ T3 تحقيقه»، وأضاف.
قال كريس جانكزفسكي، الذي شغل سابقًا منصب وكيل خاص في قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، إن المبادرة تجمع بين «الاستخبارات والخبرة في الوقت الفعلي مع العمل المنسق بين القطاعين العام والخاص لزعزعة النشاط غير القانوني أثناء حدوثه».
تعكس التعليقات جهودًا مكثفة في القطاع لضمان قدرات أقوى للإشراف وإنفاذ القانون.
هل لا مركزية العملات المشفرة مجرد خيال؟
أعاد حجم عمليات تجميد الأصول الأخيرة إشعال الجدل حول مستوى السيطرة الذي تحتفظ به إصدارات العملات المستقرة المركزية داخل النظم البيئية للبلوكتشين التي يُقال غالبًا إنها «لا مركزية».
تتضمن تيثر ضوابط على مستوى المُصدر تسمح لـ تيثر بحظر عناوين محافظ محددة وتجميد الأموال المرتبطة بها، وهو ما يتعارض مع الغرض من العملات المشفرة مثل البيتكوين.
وفقًا لبيانات السلسلة المجمع من قبل BlockSec، تم تجميد أكثر من 500 مليون دولار من قيمة USDT خلال فترة 30 يومًا حديثة. يمتد هذا المبلغ بما يتجاوز النشاط المرتبط بوحدة Tether Financial Crime Unit في البيان ويثبت أن تيثر تقوم بحظر إضافي على سلاسل كتل متعددة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبييمي أولانريواجو
يتخصص أوبييمي في إنشاء وتطوير محتوى عالي الجودة يركز على العملات الرقمية والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS). عمل محررًا رئيسيًا للنشر التحريري لكلية، وسابقًا في CFA. منذ أكثر من ست سنوات، ساعد في الحفاظ على التميز كصحفي أخبار في موقع كريبتوبوليتان.
