وحدة مشتركة بين Tether و TRON وTRM Labs تجمد 450 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بنشاط إجرامي

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، وهي تعاون مشترك بين Tether و TRON وشركة تحليلات البلوك تشين TRM Labs، يوم الأربعاء أنها جمدت أكثر من 450 مليون دولار من عملة USDT يشتبه في الحصول عليها من خلال وسائل إجرامية غير مشروعة منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2024.

وتشمل الأموال المجمدة من قبل وحدة مكافحة الجريمة تحقيقات في عمليات غير مشروعة مختلفة بما في ذلك غسيل الأموال، واختراقات منصات تداول العملات المشفرة، والعمليات الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية، وتمويل الخلايا الإرهابية، والاتجار بالمخدرات، والجرائم العنيفة بما في ذلك عمليات الخطف والابتزاز، وذلك وفقًا لبيان نشرته شركة Tether.

استعانت وحدة مكافحة الاحتيال المالي T3 بالعديد من وكالات إنفاذ القانون في حربها ضد الأنشطة غير المشروعة في مجتمع العملات المشفرة. وتنتشر هذه الوكالات في خمس قارات مختلفة، حيث سجلت دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا أعلى حجم من الأصول المجمدة.

يبذل جهاز Tether's T3 جهدًا كبيرًا

أفاد مركز T3 FCU أنه ساهم في استرداد عائدات غير مشروعة بنسبة 43.9% إضافية في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق. وأكد المركز قدرته على تجميد الأصول خلال 24 ساعة من تلقي طلب من جهات إنفاذ القانون في إطار تحقيق جارٍ، وهي سرعة يصعب على البنوك والخدمات المصرفية التقليدية مجاراتها.

أشارت المجموعة إلى عدة قضايا بارزة ساعدت فيها على تجميد الأصول واستردادها. إحدى هذه القضايا تتعلق بتجميد حوالي 26.4 مليون دولار يُزعم ارتباطها بشبكة أوروبية لغسيل الأموال، والتي تم تفكيكها بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني في أوائل عام 2025.

ومن بين القضايا الأخرى "عملية لوسوكوين"، وهي تحقيقٌ أجرته الشرطة الفيدرالية البرازيلية، أسفر عن تجميد أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من الأصول المشفرة، من بينها 4.3 مليون دولار أمريكي (USDT) مرتبطة بشبكة إجرامية، وفقًا لبيان شركة تيثر. وشملت عمليات التجميد الإضافية محافظ مرتبطة بأنشطة إلكترونية كورية شمالية، وأموالًا tracباختراق منصة بايبت، حيث تمdentما يقرب من 9 ملايين دولار من الأموال المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة Tether تجميد مبلغ 344 مليون دولار من عملة USDT على TRON في أبريل 2026 بعد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية والدولية.

يحقق اتحاد T3 FCU إنجازاً أكبر وسط اعتراف دولي

أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "مورداً قيماً لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم". وسلطت فرقة العمل الضوء على هذه الوحدة إلى جانب شبكة Beacon التابعة لشركة TRM Labs كأمثلة رائدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة النشاط الإجرامي في مجتمع العملات المشفرة.

يأتي هذا التقدير في ظلّ ارتفاع حادّ في أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة، حيث بلغت قيمة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتقنية البلوك تشين رقماً قياسياً قدره 158 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وفقاً لتقديرات مختبرات TRM. وتؤكد هذه الأرقام الضغط المتزايد على مُصدري العملات المستقرة ومنصات البلوك تشين لتعزيز أطر الامتثال مع تكثيف الجهات التنظيمية لتدقيقها في قطاع العملات المشفرة.

"الامتثال ليس خياراً، بل هو جزء من التزامنا بحماية مستخدمينا ووقف أي سلوكيات غير مشروعة"، هذا ما صرّح به باولو أردوينو في البيان. وأضاف: "إنّ هذا الإنجاز البالغ 450 مليون دولار ليس سوى بداية لما يمكن أن تحققه شركة T3".

قال كريس جانكزوسكي، الذي عمل سابقًا كعميل خاص في قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، إن المبادرة تجمع بين "المعلومات والخبرات في الوقت الفعلي مع العمل المنسق بين القطاعين العام والخاص لتعطيل النشاط غير المشروع أثناء حدوثه"

تعكس هذه التعليقات جهودًا مكثفة تبذلها الصناعة لضمان قدرات إشراف وإنفاذtron.

هل اللامركزية في العملات المشفرة مجرد خرافة؟

أدى حجم عمليات تجميد الأصول الأخيرة إلى إعادة إشعال النقاش حول مستوى السيطرة التي يحتفظ بها مصدرو العملات المستقرة المركزية داخل أنظمة البلوك تشين التي يقال عنها غالبًا أنها "لامركزية".

يتضمن تطبيق Tether ضوابط على مستوى المُصدر تسمح لـ Tether بإدراج عناوين محافظ محددة في القائمة السوداء وتجميد الأموال المرتبطة بها، وهو ما يتعارض مع الغرض من العملات المشفرة مثل Bitcoin.

بحسب بيانات سلسلة الكتل التي جمعتها شركة BlockSec، تم تجميد ما يزيد عن 500 مليون دولار من عملة USDT خلال فترة الثلاثين يومًا الماضية. يتجاوز هذا المبلغ النشاط المرتبط بوحدة مكافحة الجرائم المالية T3 المذكورة في البيان، ويثبت أن شركة Tether تمارس المزيد من عمليات الإدراج في القوائم السوداء على سلاسل كتل متعددة.