La unidad conjunta de Tether, TRON y TRM Labs congela 450 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas

La Unidad de Delitos Financieros T3, una colaboración conjunta entre Tether, TRON y la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, anunció el miércoles que ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT que se sospecha fueron adquiridos por medios ilícitos y delictivos desde que se lanzó la iniciativa en septiembre de 2024.

Según un comunicado publicado por Tether, los fondos congelados por la unidad de delitos están relacionados con investigaciones sobre diversas operaciones ilícitas, entre ellas el blanqueo de dinero, los ciberataques a plataformas de intercambio de criptomonedas, las operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte, la financiación de células terroristas, el narcotráfico y delitos violentos como secuestros y extorsión.

La Unidad de Cumplimiento Financiero T3 ha solicitado la colaboración de diversas agencias policiales en su lucha contra las actividades ilícitas en la comunidad cripto. Estas agencias operan en cinco continentes, y países como Estados Unidos, España, Alemania, los Países Bajos y Bulgaria concentran el mayor volumen de activos congelados.

El Tether T3 hace un buen trabajo

La unidad de crédito T3 FCU informó que contribuyó a la recuperación de un 43,9 % más de ganancias ilícitas en 2025 en comparación con el año anterior. La unidad afirmó que puede ejecutar el bloqueo de activos en un plazo de 24 horas tras una solicitud de las autoridades policiales relacionada con una investigación, una celeridad que los bancos y servicios tradicionales difícilmente pueden igualar.

El grupo mencionó varios casos de gran repercusión en los que ayudó con la congelación y recuperación de activos. Uno de ellos implicó la congelación de unos 26,4 millones de dólares presuntamente vinculados a una red europea de blanqueo de capitales que fue desmantelada junto con la Guardia Civil española a principios de 2025.

Otro caso fue la "Operación Lusocoin", una investigación de la Policía Federal brasileña que congeló más de 3 mil millones de reales brasileños en criptoactivos, de los cuales 4,3 millones de USDT vinculados a una red criminal formaban parte, según el comunicado de Tether. También se congelaron billeteras vinculadas a la actividad cibernética norcoreana y fondos trachasta el hackeo de Bybit,dentcasi 9 millones de dólares en criptoactivos.

Además, Tether confirmó la congelación de 344 millones de USDT en TRON en abril de 2026, tras el intercambio de información de inteligencia con las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales.

T3 FCU alcanza nuevos horizontes en medio del reconocimiento internacional

el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció a T3 FCU A principios de este año, como un "recurso invaluable para las fuerzas del orden en todo el mundo". El GAFI destacó a esta unidad, junto con Beacon Network de TRM Labs, como ejemplos líderes de alianzas público-privadas para combatir la actividad delictiva en la comunidad cripto.

Este reconocimiento se produce en medio de un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas, que, según estimaciones de TRM Labs, alcanzará la cifra récord de 158.000 millones de dólares en 2025. Estas cifras ponen de manifiesto la creciente presión sobre los emisores de stablecoins y las plataformas blockchain para que refuercen sus marcos de cumplimiento normativo, a medida que los reguladores intensifican el escrutinio del sector cripto.

“El cumplimiento normativo no es una opción; es parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito”, declaró Paolo Ardoino en el comunicado. “Este hito de 450 millones de dólares es solo el comienzo de lo que T3 es capaz de lograr”, añadió.

Chris Janczewski, quien anteriormente se desempeñó como agente especial en la división de Investigación Criminal del IRS, dijo que la iniciativa combina "inteligencia y experiencia en tiempo real con una acción público-privada coordinada para interrumpir la actividad ilícita en el momento en que ocurre"

Estos comentarios reflejan un esfuerzo intensificado de la industria para garantizar unatronsupervisión y capacidad de aplicación de la ley.

¿Es la descentralización de las criptomonedas un mito?

La magnitud de las recientes congelaciones de activos ha reavivado el debate sobre el nivel de control que conservan los emisores centralizados de stablecoins dentro de los ecosistemas blockchain, que a menudo se denominan "descentralizados".

Tether incluye controles a nivel de emisor que le permiten incluir en listas negras direcciones de monederos específicas y congelar los fondos asociados, lo cual va en contra de la intención detrás de las criptomonedas como Bitcoin.

Según datos recopilados por BlockSec, en un período reciente de 30 días se congelaron más de 500 millones de dólares en USDT. Esta cantidad supera la actividad vinculada a la Unidad de Delitos Financieros T3 mencionada en el comunicado y demuestra que Tether está implementando aún más listas negras en múltiples blockchains.