La unidad conjunta de Tether, TRON y TRM Labs congela $450 millones en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas

Una colaboración conjunta entre Tether, TRON y la firma de análisis de blockchain TRM Labs llamada T3 Financial Crime Unit anunció el miércoles que ha congelado más de $450 millones en USDT sospechosos de haber sido adquiridos a través de medios ilícitos y delictivos desde que la iniciativa lanzó en septiembre de 2024.

Los fondos congelados por la unidad de crimen involucran investigaciones sobre varias operaciones ilícitas, incluyendo lavado de dinero, hackeos de exchanges de criptomonedas, operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte, financiamiento de células terroristas, tráfico de drogas y crímenes violentos que incluyen secuestros y extorsión, según un comunicado publicado por Tether.

La T3 FCU ha reclutado la ayuda de múltiples agencias de aplicación de la ley en su lucha contra la actividad ilícita en la comunidad de criptomonedas. Estas agencias abarcan cinco continentes diferentes, con países como EE. UU., España, Alemania, los Países Bajos y Bulgaria teniendo el mayor volumen de activos congelados.

Tether’s T3 hace el trabajo

La T3 FCU informó que ayudó en la recuperación de un 43.9% más de ganancias ilícitas en 2025 en comparación con el año anterior. La unidad afirmó que puede ejecutar congelamientos de activos dentro de las 24 horas de una solicitud de las agencias de aplicación de la ley respecto a una investigación, un ritmo que los bancos y servicios tradicionales encuentran difícil de igualar.

El grupo señaló varios casos de alto perfil en los que ayudó con el congelamiento y recuperación de activos. Uno involucró el congelamiento de aproximadamente $26.4 millones supuestamente conectados a una red europea de lavado de dinero que fue desmantelada junto con la Guardia Civil de España a principios de 2025.

Otro caso fue “Operación Lusocoin”, una investigación de la Policía Federal de Brasil que congeló más de 3 mil millones de reales brasileños en activos de criptomonedas, de los cuales 4.3 millones de USDT vinculados a una red criminal eran parte, según el comunicado de Tether. Congelamientos adicionales apuntaron a billeteras vinculadas a la actividad cibernética de Corea del Norte y fondos rastreados al hackeo de Bybit, con casi $9 millones en fondos de criptomonedas identificados.

Además, Tether confirmó un bloqueo de 344 millones de dólares en USDT en la red TRON en abril de 2026, tras compartir inteligencia con las fuerzas del orden de EE. UU. e internacionales.

T3 FCU rompe el suelo alto en medio del reconocimiento internacional

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) citó a T3 FCU a principios de este año como un “recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo”. El FATF destacó a la unidad junto con la Red Beacon de TRM Labs como ejemplos líderes de asociaciones público-privadas para combatir la actividad delictiva en la comunidad de criptomonedas.

Este reconocimiento llega en medio de un aumento abrupto en la actividad criptográfica ilícita, con actividades criminales relacionadas con blockchain que alcanzaron un récord de 158 mil millones de dólares en 2025, según estimaciones de TRM Labs. Las cifras subrayan la creciente presión sobre los emisores de stablecoins y las plataformas blockchain para fortalecer sus marcos de cumplimiento, a medida que los reguladores intensifican el escrutinio del sector cripto.

“El cumplimiento no es una opción; es parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito”, dijo Paolo Ardoino en el anuncio. “Este hito de 450 millones de dólares es solo el comienzo de lo que T3 es capaz de hacer”, añadió.

Chris Janczewski, quien anteriormente se desempeñó como agente especial de la División de Investigación Criminal del IRS, dijo que la iniciativa combina “inteligencia en tiempo real y experiencia con una acción pública-privada coordinada para interrumpir la actividad ilícita a medida que ocurre.”

Los comentarios reflejan un esfuerzo intensificado de la industria para garantizar una supervisión y capacidades de aplicación de la ley más sólidas.

¿Es la descentralización de las criptomonedas un mito?

La escala de los recientes bloqueos de activos ha reavivado el debate sobre el nivel de control que retienen los emisores centralizados de stablecoins dentro de los ecosistemas de blockchain, que a menudo se dicen ‘descentralizados’.

Tether incluye controles a nivel de emisor que permiten a Tether bloquear direcciones de billetera específicas y congelar los fondos asociados, lo cual va en contra de la intención detrás de criptomonedas como Bitcoin.

Según los datos on-chain compilados por BlockSec, más de 500 millones de dólares en USDT fueron congelados durante un reciente período de 30 días. Esta cantidad se extiende más allá de la actividad vinculada a la Unidad de Delitos Financieros T3 en el comunicado y demuestra que Tether está realizando aún más bloqueos en múltiples blockchains.