El GAFI reconoce el papel de T3 FCU en la lucha contra la actividad ilícita en redes blockchain

Ginebra, Suiza, 8 de 2026 — TRON DAO, la DAO gobernada por la comunidad dedicada a acelerar la descentralización de internet mediante tecnología blockchain y aplicaciones descentralizadas (dApps), da la bienvenida al reconocimiento de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) en un informe reciente publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como organismo mundial de vigilancia contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI ayuda a establecer estándares internacionales e impulsar políticas destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad mediante reformas legislativas y regulatorias nacionales. En su última publicación, el GAFI reconoció a la T3 FCU como un ejemplo destacado de una colaboración efectiva entre el sector público y el privado para combatir actividades ilícitas en la blockchain, destacando la capacidad integral de monitoreo de la iniciativa, que permite a la T3 FCU operar transfronterizamente, identificar y desarticular operaciones criminales en tiempo real, convirtiéndola en un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo.

T3 FCU es una iniciativa público-privada sin precedentes lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain. Esta innovadora asociación entre el sector público y el privado trabaja directamente con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para identificar y desarticular redes criminales. Desde su creación, y en poco más de un año, T3 FCU ha congelado más de 300 millones de dólares en activos criminales en cinco continentes, establecido capacidades de respuesta rápida para abordar amenazas y demostrado cómo la colaboración del sector puede combatir eficazmente el crimen financiero al tiempo que apoya la innovación en blockchain. 

En su informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que T3 FCU «está diseñada para ampliar la colaboración público-privada para combatir las actividades ilícitas en la blockchain» y destacó el papel de la unidad en el apoyo a los esfuerzos de las fuerzas del orden en múltiples jurisdicciones. El informe detalló además que, desde su lanzamiento en septiembre de 2024, T3 FCU ha analizado millones de transacciones a nivel mundial, monitoreado un volumen total superior a 3.000 millones de dólares estadounidenses y apoyado el congelamiento de más de 250 millones de dólares estadounidenses en activos ilícitos.

“El reconocimiento de la FATF a la Unidad de Delitos Financieros T3 refleja un cambio real en cómo se aborda el financiamiento ilícito en blockchains públicas”, dijo Ari Redbord, Vicepresidente y Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs. “Las redes criminales operan con rapidez, y las respuestas efectivas deben ser aún más rápidas. T3 fue creada para permitir la identificación, incautación y desmantelamiento rápidos de actividades ilícitas. Esto no se trata solo de compartir información, sino de acción coordinada. T3 demuestra cómo las fuerzas del orden, los emisores de stablecoins y la inteligencia blockchain pueden trabajar juntos para detener daños rápidamente, a gran escala y de formas que antes no eran posibles.”

En un post de blog reciente que examina las directrices y mejores prácticas de la GAFI sobre recuperación de activos, TRM Labs señala un cambio hacia la interdicción en tiempo real, observando que los modelos tradicionales de recuperación posterior a la investigación son cada vez menos efectivos para los activos virtuales de rápida circulación. Destaca la importancia de una acción coordinada entre el sector público y privado, respaldada por inteligencia blockchain y una estrecha colaboración entre fuerzas del orden, proveedores de servicios de activos virtuales y emisores de stablecoins, para identificar, congelar y desarticular fondos ilícitos antes de que puedan dispersarse, subrayando el creciente papel de los modelos operativos que permiten una aplicación transfronteriza oportuna.

El reconocimiento de la FATF confirma a T3 FCU como un modelo pionero en la industria sobre cómo los sistemas basados en blockchain pueden reforzar la integridad financiera global mediante una colaboración estructurada con las autoridades públicas. Además, reafirma el compromiso de TRON DAO con la adopción responsable de blockchain y la prevención efectiva de delitos financieros, sirviendo como una validación significativa de los esfuerzos coordinados entre sectores para abordar la actividad ilícita a gran escala, mientras los reguladores continúan evaluando el papel de las blockchains públicas en el sistema financiero global.

Acerca de TRON DAO

TRON DAO es una DAO gobernada por la comunidad dedicada a acelerar la descentralización de internet a través de la tecnología blockchain y dApps.

Fundada en septiembre de 2017 por S.E. Justin Sun, la blockchain TRON ha experimentado un crecimiento significativo desde su lanzamiento de MainNet en mayo de 2018. Hasta hace poco, TRON albergaba la mayor oferta circulante de la stablecoin USD Tether (USDT), que actualmente supera los 80 mil millones de dólares. A enero de 2026, la blockchain TRON ha registrado más de 358 millones de cuentas de usuario en total, más de 12 mil millones de transacciones en total y más de 25 mil millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), según TRONSCAN. Reconocida como la capa de liquidación global para transacciones con stablecoins y compras cotidianas con éxito demostrado, TRON está «Moviendo billones, empoderando a miles de millones».

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