ICEの6日間の市場調査には8社が回答し、TRMは9466万ドルを調達した。

Chainalysis社は、連邦裁判所に対し、移民税関執行局が競合企業であるTRM Labs社に与えた約9500万ドルの賠償金を無効にするよう求めた。.

最近公開された訴状によると、ICEはTRMだけが既に持っていた機能に基づいて購入基準を作成したという。.

3日間と1ページだけで、ライバルたちは全員返答する機会を得た。

総額9466万ドルのこのtracは、2026年7月1日から2027年6月30日までの1年間有効です。契約内容は、詐欺、サイバー犯罪、セクストーションなど、国土安全保障省タスクフォースの捜査案件における鑑識ソフトウェアおよびサポートです。.

連邦政府の助成金記録によると、94,655,840ドルが支出義務として計上されているが、これまでに支払われた金額はゼロである。.

ICEは5月28日に情報提供依頼書（RFI）を公表し、回答期限を6月2日とした。その後、6月8日にTRMに業務を単独発注する意向通知を出した。.

その意図に異議を唱えたい企業には、別途「必要性に関する声明」が与えられ、1ページに限定された回答を3日以内に行うよう求められた。.

ベンダーの連邦政府向け子会社であるChainalysis Government Solutionsは、6月11日に1ページの声明文を提出したが、そうした企業は同社だけだったと述べている。.

ICEは後に単独供給ルートを擁護し、6日間の市場調査の結果、応募してきた8社のうちTRMに匹敵する企業はなかったと述べた。.

5月に発行された情報提供依頼書（RFI）では、ベンダーに対し、100万件以上の記録を含む詐欺被害者データベースや、「エージェントによるデータ検索およびエンティティ解決」機能を備えたAIプラットフォームを保有しているかどうかなど、18の質問が投げかけられた。

また、不正資産の凍結調整を円滑に行うため、「ステーブルコイン発行者との業務提携」を企業が行っているかどうかも質問した。.

Chainalysisによると、それらの項目の多くは、詐欺対策、サイバー犯罪対策、セクストーション対策を中心とした業務内容となった6月のニーズ表明書には再び登場しなかったという。.

同社によれば、「セクストーション」という言葉は以前のRFIには全く含まれていなかったにもかかわらず、主要な要件となった。.

しかしながら、ICEは、Chainalysisが自動化されたリアルタイムの妨害、オンチェーンとオフチェーンのインテリジェンスの融合、および大規模な被害者への通知において不十分であると結論付けた、と訴状には記されている。.

Chainalysis社は、競争に参加できるかどうかを決定する基準について、事前に知らされていなかったにもかかわらず、その基準に基づいて評価されたと述べている。.

Beacon Networkは、4億5000万ドルを凍結したT3の傘下企業である。

ICEは、TRMが大規模な独自の詐欺被害者データベース、AIネイティブの調査プラットフォーム、ビーコンネットワークを通じた自動凍結機能、ステーブルコイン発行者との正式な関係、セキュリティクリアランスを取得したスタッフなど、独自の機能を備えていることを理由に、この賞の授与を正当化した。.

Chainalysis社は、それらの機能のいくつかはニーズ表明書に含まれておらず、また一部はTRM専用のものではなかったと回答した。.

ICEの調査によると、両社ともAI対応プラットフォームを開発しており、Chainalysis社については法執行機関での経験と機密情報取扱資格を持つ人材を高く評価したという。.

TRMの ビーコンネットワークは Tetherおよび TRON 、T3金融犯罪対策ユニットを通じて Cryptopolitan 報道によると、この提携により2024年以降、犯罪行為に関連する4億5000万ドル相当以上のUSDTが凍結された。

ICEが指摘した点の一つは、現実世界における影響の大きさであり、Chainalysisが不当に要件に組み込まれていたと主張する点の一つでもある。.

7月27日、Chainalysis社は非公開の異議申し立てを行い、7月28日にはTRM社が裁定を擁護するための介入申し立てを行った。編集済みのバージョンは8月28日（金）に提出された。.

スティーブン・シュワルツ判事は、迅速な tracスケジュールで9月2日に口頭弁論を行うことを決定し、政府側は9月10日までに判決を下すよう求めている。.

Chainalysis社は、TRM社との取引を中止し、完全かつ公正な競争を行うよう裁判所に要請した。.