Oito empresas responderam à verificação de mercado de seis dias da ICE, e a TRM levou US$ 94,66 milhões
- A Chainalysis pediu a um tribunal federal que anule um contrato de fonte única de US$ 94,66 milhões concedido pela ICE à TRM Labs.
- Ela afirma que a ICE deu a concorrentes três dias e uma página para responder, e depois julgou com base em critérios não divulgados.
- O juiz Stephen Schwartz ouvirá os argumentos orais em 2.
A Chainalysis pediu a um tribunal federal que anule um prêmio de ~US$ 95 milhões da Imigração e Controle de Aduanas (ICE) para sua concorrente TRM Labs.
De acordo com uma queixa recentemente desclassificada, a ICE escreveu os critérios de compra em torno de capacidades que apenas a TRM já possuía.
Três dias e uma página foram tudo o que as concorrentes tiveram para responder
O contrato de US$ 94,66 milhões tem duração de um ano, de 1º de julho de 2026 a 30 de junho de 2027. Ele cobre software forense e suporte para casos da Força-Tarefa de Segurança Interna, incluindo golpes, cibercrimes e sextorsão.
O registro de prêmio federal lista US$ 94.655.840 comprometidos e nada pago até o momento.
A ICE publicou um Pedido de Informação (RFI) em 28 de maio, com respostas devidas em 2 de junho, e seguiu com um Aviso de Intenção de fonte única para a TRM em 8 de junho.
As empresas que desejavam contestar essa intenção receberam uma Declaração de Necessidade separada e três dias para responder, limitadas a uma página.
A Chainalysis Government Solutions, subsidiária da fornecedora voltada para o governo federal, diz que apresentou sua declaração de uma página em 11 de junho e foi a única empresa a fazê-lo.
A ICE posteriormente defendeu a rota de fonte única, dizendo que uma janela de pesquisa de mercado de seis dias mostrou que nenhuma das oito empresas que responderam poderia igualar a TRM.
O RFI de maio fez 18 perguntas aos fornecedores, incluindo se uma empresa tinha um banco de dados de vítimas de golpes com mais de um milhão de registros e uma plataforma de IA com "recuperação de dados agêntica e resolução de entidades."
Também perguntou se uma empresa tinha "uma parceria operacional com emissores de stablecoins" para facilitar a coordenação de congelamentos de ativos ilícitos.
Muitos desses itens, diz a Chainalysis, nunca reapareceram na Declaração de Necessidade de junho, que baseou o trabalho na interrupção de golpes, interrupção de cibercrimes e interrupção de sextorsão.
A palavra "sextorsão" não apareceu no RFI anterior em absoluto, observa a empresa, embora tenha se tornado um requisito principal.
A ICE concluiu, no entanto, que a Chainalysis ficou aquém na interrupção automatizada em tempo real, na combinação de inteligência on-chain e off-chain e na notificação de vítimas em escala, de acordo com a queixa.
A Chainalysis diz que foi julgada contra limites que nunca lhe disseram que decidiriam se ela poderia competir.
A Beacon Network fica dentro de uma unidade T3 que congelou $450 milhões
A ICE justificou o prêmio alegando que a TRM tinha recursos exclusivos, incluindo um grande banco de dados proprietário de vítimas de golpes, uma plataforma investigativa nativa de IA, congelamentos automatizados por meio de sua Rede Beacon, laços formais com emissores de stablecoins e uma equipe com segurança verificada.
A Chainalysis responde que vários desses recursos não faziam parte da Declaração de Necessidade, e alguns não eram exclusivos da TRM.
Ela diz que a pesquisa da ICE reconheceu que ambos os fornecedores desenvolveram plataformas habilitadas para IA e creditou à Chainalysis experiência em aplicação da lei e pessoal com segurança verificada.
A Rede Beacon da TRM opera com a Tether e a TRON por meio da Unidade de Crimes Financeiros T3, uma parceria que a Cryptopolitan relatou ter congelado mais de US$ 450 milhões em USDT conectado a atividades criminosas desde 2024.
Parte do que a ICE citou foi essa pegada no mundo real, e parte do que a Chainalysis diz foi injustamente incorporada aos requisitos.
Em 27 de julho, a Chainalysis apresentou a contestação selada, e a TRM apresentou a intervenção para defender o prêmio em 28 de julho. Uma versão resumida foi apresentada na sexta-feira, 28 de agosto.
O juiz Stephen Schwartz marcou audiências orais para 2 de setembro em um ritmo acelerado, com o governo pedindo uma decisão até 10 de setembro.
A Chainalysis pediu ao tribunal que interrompa o acordo com a TRM e promova uma competição plena e aberta.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
