Oito empresas responderam ao inquérito de mercado de seis dias da ICE, e a TRM recebeu 94,66 milhões de dólares

A Chainalysis solicitou a um tribunal federal a anulação de uma indemnização de aproximadamente 95 milhões de dólares atribuída pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) à sua concorrente TRM Labs.

De acordo com uma queixa recentemente tornada pública, o ICE redigiu os critérios de compra com base em capacidades que apenas a TRM já possuía.

Três dias e uma página foi tudo o que os rivais tiveram para responder

Otracde 94,66 milhões de dólares tem a duração de um ano, de 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027. Abrange o software forense e o apoio a casos da Força-Tarefa de Segurança Interna (Homeland Security Task Force), incluindo burlas, cibercrime e extorsão sexual.

O registo de prémios federais lista US$ 94.655.840 em obrigações, sem qualquer pagamento efetuado até à data.

O ICE publicou um Pedido de Informação (RFI) a 28 de maio, com data limite para respostas até 2 de junho, e, em seguida, enviou um Aviso de Intenção de contratar a TRM como fornecedor exclusivo a 8 de junho.

As empresas que desejaram contestar esta intenção receberam uma Declaração de Necessidade separada e três dias para responder, limitada a uma página.

A Chainalysis Government Solutions, subsidiária do fornecedor orientado para o governo federal, afirma ter apresentado a sua declaração de uma página a 11 de junho e ter sido a única empresa a fazê-lo.

Mais tarde, a ICE defendeu a opção de contratação direta, afirmando que um inquérito de mercado realizado ao longo de seis dias mostrou que nenhuma das oito empresas que responderam conseguiu igualar os preços da TRM.

O pedido de informação (RFI) de maio continha 18 perguntas aos fornecedores, incluindo se a empresa possuía uma base de dados de vítimas de burla com mais de um milhão de registos e uma plataforma de IA com "recuperação de dados automatizada e resolução de entidades"

O inquérito perguntou ainda se a empresa tinha "uma parceria operacional com emissores de stablecoins" para facilitar a coordenação do congelamento de ativos ilícitos.

Segundo a Chainalysis, muitos destes itens nunca mais apareceram na Declaração de Necessidades de junho, que baseava o trabalho na interrupção de burlas, cibercrime e extorsão sexual.

A palavra "sextorsão" não aparecia em momento algum no pedido de informação anterior, observa a empresa, mas acabou por se tornar um requisito fundamental.

Apesar disso, a ICE concluiu que a Chainalysis deixou a desejar em termos de interrupção automatizada em tempo real, de combinação de inteligência on-chain e off-chain e de notificação em larga escala às vítimas, de acordo com a denúncia.

A Chainalysis afirma que foi avaliada com base em critérios que nunca lhe foram informados e que determinariam a sua capacidade de competir.

A Beacon Network está localizada dentro de uma unidade T3 que congelou 450 milhões de dólares

A ICE justificou a atribuição do prémio alegando que a TRM possuía características únicas, incluindo uma extensa base de dados proprietária de vítimas de burlas, uma plataforma de investigação nativa de IA, bloqueios automatizados através da sua Beacon Network, ligações formais com emissores de stablecoins e uma equipa com autorização de segurança.

A Chainalysis responde que várias destas funcionalidades não faziam parte da Declaração de Necessidade, e algumas não eram exclusivas do TRM.

O texto refere que a investigação do ICE reconheceu que ambos os fornecedores desenvolveram plataformas com inteligência artificial e atribuiu à Chainalysis o mérito da sua experiência na aplicação da lei e da sua equipa com autorização de segurança.

A Beacon Network da TRM opera com a Tether e TRON através da Unidade de Crimes Financeiros T3, uma parceria que, Cryptopolitan , congelou mais de 450 milhões de dólares em USDT relacionados com atividades criminosas desde 2024. segundo

Parte do que a ICE citou foi esta pegada no mundo real, e parte do que a Chainalysis afirma ter sido injustamente incorporado nos requisitos.

A 27 de julho, a Chainalysis apresentou o protesto secreto, e a TRM apresentou a intervenção para defender a sentença arbitral a 28 de julho. Uma versão editada foi apresentada na sexta-feira, 28 de agosto.

O juiz Stephen Schwartz agendou as alegações orais para 2 de setembro em tracacelerado, com o governo a solicitar uma decisão até 10 de setembro.

A Chainalysis solicitou ao tribunal que impeça o acordo com a TRM e que seja realizada uma concorrência plena e aberta.