استجابت ثماني شركات لفحص السوق الذي أجرته بورصة إنتركونتيننتال (ICE) لمدة ستة أيام، وحصلت شركة TRM على 94.66 مليون دولار

طلبت شركة Chainalysis من محكمة اتحادية إلغاء قرار منح شركة TRM Labs المنافسة لها مبلغًا يقارب 95 مليون دولار من إدارة الهجرة والجمارك.

وفقًا لشكوى تم الكشف عنها مؤخرًا، وضعت إدارة الهجرة والجمارك معايير الشراء بناءً على القدرات التي كانت تمتلكها شركة TRM بالفعل.

ثلاثة أيام وصفحة واحدة فقط هي كل ما أتيحت للمنافسين للرد

تبلغ قيمةtrac94.66 مليون دولار لمدة عام واحد، من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027. ويغطي برامج الطب الشرعي ودعم قضايا فرقة العمل المعنية بالأمن الداخلي، بما في ذلك عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية والابتزاز الجنسي.

تشير سجلات المنح الفيدرالية إلى تخصيص مبلغ 94,655,840 دولارًا أمريكيًا، ولم يتم دفع أي شيء حتى الآن.

أصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية طلبًا للحصول على معلومات في 28 مايو، وكان الموعد النهائي للردود هو 2 يونيو، وأتبعت ذلك بإشعار نية إسناد العمل إلى شركة TRM فقط في 8 يونيو.

الشركات التي أرادت الطعن في هذا القصد مُنحت بيانًا منفصلاً بالحاجة وثلاثة أيام للرد، على أن يقتصر الرد على صفحة واحدة.

تقول شركة Chainalysis Government Solutions، وهي شركة تابعة للبائع تتعامل مع القطاع الفيدرالي، إنها قدمت بيانها المكون من صفحة واحدة في 11 يونيو وكانت الشركة الوحيدة التي فعلت ذلك.

دافعت شركة ICE لاحقًا عن مسار المصدر الوحيد، قائلة إن نافذة أبحاث السوق التي استمرت ستة أيام أظهرت أنه لا يمكن لأي من الشركات الثماني التي استجابت أن تضاهي TRM.

تضمن طلب المعلومات الذي صدر في مايو 18 سؤالاً موجهة للبائعين، بما في ذلك ما إذا كانت الشركة تمتلك قاعدة بيانات لضحايا الاحتيال تحتوي على أكثر من مليون سجل ومنصة ذكاء اصطناعي مزودة بـ "استرجاع البيانات الآلي وحل الكيانات"

كما سأل عما إذا كانت الشركة لديها "شراكة تشغيلية مع مصدري العملات المستقرة" لتسهيل تنسيق تجميد الأصول غير المشروعة.

وتقول شركة Chainalysis إن العديد من تلك العناصر لم تظهر مرة أخرى في بيان الاحتياجات الصادر في يونيو، والذي استند في تحديد الوظيفة على تعطيل عمليات الاحتيال، وتعطيل الجرائم الإلكترونية، وتعطيل الابتزاز الجنسي.

وتشير الشركة إلى أن كلمة "الابتزاز الجنسي" لم تظهر في طلب المعلومات السابق على الإطلاق، ومع ذلك أصبحت شرطاً رئيسياً.

ومع ذلك، خلصت إدارة الهجرة والجمارك إلى أن شركة Chainalysis لم تكن كافية في تعطيل الأنظمة الآلية في الوقت الفعلي، وفي دمج المعلومات الموجودة على السلسلة وخارجها، وفي إخطار الضحايا على نطاق واسع، وفقًا للشكوى.

تقول شركة Chainalysis إنها خضعت للتقييم وفقًا لمعايير لم يتم إبلاغها بها مطلقًا والتي ستحدد ما إذا كان بإمكانها المنافسة أم لا.

تقع شركة Beacon Network داخل وحدة T3 التي جمدت 450 مليون دولار

بررت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية منح الجائزة بادعاء أن شركة TRM تتمتع بميزات فريدة، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة خاصة بضحايا الاحتيال، ومنصة تحقيق أصلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتجميد تلقائي من خلال شبكة Beacon الخاصة بها، وعلاقات رسمية مع مصدري العملات المستقرة، وموظفين حاصلين على تصريح أمني.

ترد شركة Chainalysis بأن العديد من تلك الميزات لم تكن جزءًا من بيان الحاجة، وبعضها لم يكن حصريًا لتقنية إدارة المخاطر العلاجية (TRM).

ويشير التقرير إلى أن بحث إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أقر بأن كلا الموردين قد طورا منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشاد بشركة Chainalysis لما تتمتع به من خبرة في مجال إنفاذ القانون وموظفين مؤهلين.

تعمل TRON من خلال وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية، وهي شراكة Cryptopolitan أنها جمدت ما يزيد عن 450 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بالنشاط الإجرامي منذ عام 2024. شبكة Beacon التابعة لشركة TRM مع Tether و أفادت

كان جزء مما استشهدت به إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية هو ذلك البصمة الواقعية، وجزء مما تقوله شركة Chainalysis أنه تم تضمينه بشكل غير عادل في المتطلبات.

في 27 يوليو، قدمت شركة Chainalysis الاحتجاج المختوم، وقدمت شركة TRM التدخل للدفاع عن القرار في 28 يوليو. وتم تقديم نسخة منقحة يوم الجمعة 28 أغسطس.

حدد القاضي ستيفن شوارتز جلسة المرافعة الشفوية في الثاني من سبتمبر على tracسريع، حيث طلبت الحكومة إصدار حكم بحلول العاشر من سبتمبر.

وقد طلبت شركة Chainalysis من المحكمة إيقاف صفقة TRM وإجراء منافسة كاملة ومفتوحة.