Ocho empresas respondieron a la verificación de mercado de seis días de ICE, y TRM se llevó 94,66 millones de dólares
- Chainalysis solicitó a un tribunal federal que anule un contrato de fuente única por 94,66 millones de dólares otorgado a TRM Labs.
- Afirma que ICE dio a sus rivales tres días y una página para responder, luego lo evaluó con criterios no divulgados.
- El juez Stephen Schwartz escuchará los argumentos orales el 2.
Chainalysis ha solicitado a un tribunal federal que anule una concesión de ~95 millones de dólares de Immigration and Customs Enforcement a su rival TRM Labs.
Según una demanda recientemente desclasificada, ICE escribió los criterios de compra alrededor de capacidades que solo TRM ya tenía.
Tres días y una página fueron todo lo que los rivales tuvieron para responder
El contrato de 94,66 millones de dólares tiene una duración de un año, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Cubre software forense y apoyo para casos de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, incluyendo estafas, ciberdelitos y sextorsión.
El registro de concesión federal lista 94.655.840 dólares obligados y nada pagado hasta ahora.
ICE publicó una Solicitud de Información (RFI) el 28 de mayo, con respuestas debidas el 2 de junio, y siguió con un Aviso de Intención de adjudicar el trabajo a TRM de forma exclusiva el 8 de junio.
Las empresas que querían impugnar esa intención recibieron una Declaración de Necesidad separada y tres días para responder, limitadas a una página.
Chainalysis Government Solutions, la filial federal del proveedor, dice que presentó su declaración de una página el 11 de junio y fue la única empresa en hacerlo.
ICE defendió posteriormente la vía de adjudicación exclusiva, diciendo que una ventana de investigación de mercado de seis días mostró que ninguna de las ocho empresas que respondieron podía igualar a TRM.
La RFI de mayo preguntó a los proveedores 18 preguntas, incluyendo si una empresa tenía una base de datos de víctimas de estafas con más de un millón de registros y una plataforma de IA con «recuperación de datos agéntica y resolución de entidades».
También preguntó si una empresa tenía «una asociación operativa con emisores de stablecoins» para facilitar la coordinación de congelaciones de activos ilícitos.
Muchos de esos elementos, dice Chainalysis, nunca reaparecieron en la Declaración de Necesidad de junio, que basó el trabajo en la interrupción de estafas, la interrupción de ciberdelitos y la interrupción de sextorsión.
La palabra «sextorsión» no apareció en la RFI anterior en absoluto, señala la empresa, sin embargo se convirtió en un requisito principal.
ICE concluyó, no obstante, que Chainalysis se quedó corta en la interrupción automatizada en tiempo real, en la combinación de inteligencia on-chain y off-chain, y en la notificación a víctimas a gran escala, según la demanda.
Chainalysis dice que fue juzgada contra umbrales que nunca se le dijo que decidirían si podía competir.
Beacon Network se encuentra dentro de una unidad T3 que congeló $450 millones
ICE justificó la concesión alegando que TRM tenía características únicas, incluyendo una gran base de datos propietaria de víctimas de estafas, una plataforma de investigación nativa de IA, congelaciones automatizadas a través de su Red Beacon, vínculos formales con emisores de stablecoins y personal con autorización de seguridad.
Chainalysis responde que varias de esas características no formaban parte de la Declaración de Necesidad, y algunas no eran exclusivas de TRM.
Dice que la investigación de ICE reconoció que ambos proveedores habían desarrollado plataformas habilitadas para IA y creditó a Chainalysis por su experiencia en aplicación de la ley y personal autorizado.
La Red Beacon de TRM opera con Tether y TRON a través de la Unidad de Delitos Financieros T3, una asociación que Cryptopolitan informó había congelado más de 450 millones de dólares en USDT conectados a actividades delictivas desde 2024.
Parte de lo que ICE citó fue esa huella en el mundo real, y parte de lo que Chainalysis dice que se incorporó injustamente en los requisitos.
El 27 de julio, Chainalysis presentó la protesta sellada, y TRM presentó la intervención para defender la concesión el 28 de julio. Una versión enmendada se presentó el viernes 28 de agosto.
El juez Stephen Schwartz ha fijado las audiencias orales para el 2 de septiembre en una vía acelerada, con el gobierno solicitando una resolución para el 10 de septiembre.
Chainalysis ha solicitado al tribunal que detenga el acuerdo con TRM y tenga una competencia plena y abierta.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
